A exchange de criptomoedas HTX fez correr a infraestrutura da sua carteira on-chain em várias blockchains nas semanas seguintes às sanções impostas pelo Reino Unido a 26 de maio, segundo um relatório divulgado na terça-feira pela empresa de inteligência blockchain TRM Labs. O Office of Financial Sanctions Implementation do Reino Unido designou a Huobi Global S.A., a entidade por detrás da HTX, marcando a primeira vez que o Reino Unido aplicou medidas desse tipo a uma exchange cripto à escala. A TRM Labs afirmou que a HTX reconstruiu os seus sistemas de carteira na TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana, alternando rapidamente carteiras de depósito e carteiras hot para criar o que a empresa descreveu como um «alvo em constante movimento para profissionais de conformidade». O governo britânico alegou que a HTX canalizou mais de 1,5 mil milhões de dólares para o governo da Rússia para apoiar a sua invasão da Ucrânia, parte de um pacote mais alargado de sanções que visa a «rede A7», utilizada para evasão de sanções.
TRM Labs Reports HTX Wallet Rotation Across Multiple Blockchains
A TRM Labs afirmou no seu relatório de terça-feira que a HTX «reconstruiu a sua canalização on-chain» na sequência da designação do Reino Unido, desativando carteiras hot e endereços de financiamento no espaço de horas e deslocando a atividade para endereços recém-criados. A empresa documentou rotações de carteiras nas redes TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana. De acordo com a TRM Labs, a triagem de listas de endereços «não consegue acompanhar» a velocidade da rotação, já que as listas de blocos construídas com base em endereços específicos da HTX «ficam obsoletas em poucas horas». A empresa afirmou que a maior parte da atividade que a HTX realizou desde a designação de 26 de maio passa por endereços que não são capturados nas listas de blocos existentes. A TRM Labs argumentou que uma triagem eficaz exige o acompanhamento do padrão de comportamento subjacente a carteiras rotativas, em vez de depender de listas estáticas de endereços.
A empresa de inteligência blockchain comparou a abordagem da HTX com táticas usadas pela exchange russa Garantex após a sua própria designação por sanções. A TRM Labs salientou que, após uma operação de desmantelamento em março de 2025, os operadores da Garantex lançaram a plataforma sucessora Grinex e migraram a liquidez através da stablecoin com ancoragem em rublo A7A5. A HTX manteve a mesma marca enquanto reconstruía a infraestrutura da carteira, segundo o relatório. A TRM Labs caracterizou esta resposta como um padrão observado em entidades sancionadas bem providas de recursos, que, segundo a empresa, «raramente desaparecem e tendem a adaptar-se».
O relatório referiu que o U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control e a União Europeia não designaram a HTX, o que significa que as obrigações de congelamento se aplicam apenas a empresas reguladas pelo Reino Unido. A TRM Labs afirmou que considera a HTX um «risco elevado de evasão de sanções», apesar do âmbito geográfico limitado da designação.
HTX Denies Wrongdoing, Calls Activity Routine Security Operations
Um porta-voz da HTX disse à Decrypt que a atividade de carteiras descrita no relatório da TRM Labs representa uma prática padrão da indústria. «As atividades técnicas referidas no relatório refletem operações de plataforma rotineiras, orientadas para a segurança, comuns em toda a indústria», afirmou o porta-voz. «Rejeitamos categoricamente qualquer caracterização que sugira o contrário e não temos mais comentários.»
A HTX contestou anteriormente a designação de sanções do Reino Unido. Após a ação de 26 de maio, a HTX disse à Decrypt que a entidade listada Huobi Global S.A. é «distinta da exchange HTX online» e afirmou que os fundos dos utilizadores continuavam seguros e que as operações globais não foram afetadas. O Office of Financial Sanctions Implementation do Reino Unido salientou que considera a HTX sujeita a sanções financeiras do Reino Unido devido à sua ligação à Huobi.
UK Sanctions Designated HTX on May 26 Over Alleged Russia Ties
O Office of Financial Sanctions Implementation designou a Huobi Global S.A. em 26 de maio no âmbito de um pacote de sanções que visa exchanges cripto e a «rede A7». As autoridades britânicas afirmaram que a rede foi «utilizada pela Rússia para contornar restrições existentes» e para canalizar fundos para apoiar a invasão da Rússia à Ucrânia. O anúncio do governo do Reino Unido destacou a HTX como uma «grande exchange global de criptomoedas» suspeita de canalizar mais de 1,5 mil milhões de dólares para o Kremlin.
A UK's Financial Conduct Authority lançou separadamente uma ação de execução contra a HTX no início deste ano devido a promoções ilegais a clientes britânicos, o que levou a exchange a restringir novas inscrições no Reino Unido. A HTX é detida e assessorada por Justin Sun, o empresário bilionário de criptomoedas cujo caso de fraude nos EUA foi resolvido pela Securities and Exchange Commission no início deste ano. A exchange reportou mais de 3 mil milhões de dólares em volume de negociação em 2025.
FAQ
O que reportou a TRM Labs sobre a atividade de carteiras da HTX após as sanções do Reino Unido?
A TRM Labs reportou na terça-feira que a HTX fez correr a sua infraestrutura de carteira on-chain em TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana nas semanas seguintes às sanções do Reino Unido impostas a 26 de maio. A empresa afirmou que a HTX retirou carteiras hot e endereços de financiamento no espaço de horas e deslocou a atividade para endereços recém-criados, criando o que a TRM Labs descreveu como um «alvo em constante movimento para profissionais de conformidade». De acordo com o relatório, a triagem de listas de endereços «não consegue acompanhar» a velocidade da rotação.
Como é que a HTX reagiu ao relatório da TRM Labs?
Um porta-voz da HTX disse à Decrypt que a atividade de carteiras reflete «operações de plataforma rotineiras, orientadas para a segurança, comuns em toda a indústria». O porta-voz afirmou: «Rejeitamos categoricamente qualquer caracterização que sugira o contrário e não temos mais comentários.» A HTX tinha anteriormente afirmado que a entidade sancionada Huobi Global S.A. é «distinta da exchange HTX online» e que os fundos dos utilizadores continuavam seguros.
Porque é que o Reino Unido sancionou a HTX a 26 de maio?
O Office of Financial Sanctions Implementation do Reino Unido designou a Huobi Global S.A., a entidade por detrás da HTX, a 26 de maio no âmbito de um pacote de sanções que visa a «rede A7». As autoridades britânicas alegaram que a rede foi utilizada pela Rússia para contornar sanções e canalizar fundos para apoiar a sua invasão da Ucrânia. O governo do Reino Unido afirmou que a HTX era suspeita de canalizar mais de 1,5 mil milhões de dólares para o Kremlin.
