O procurador-geral do estado da Florida, James Uthmeier, anunciou a 15 de abril que o Departamento de Repressão a Fraudes Online da Procuradoria da Florida (CFEU) e o gabinete do xerife do condado de Marion colaboraram, recuperando conjuntamente 5,4 milhões de dólares provenientes de criminosos envolvidos em burlas com criptomoedas. O esquema de burla alegadamente envolvido consistia num golpe de investimento em criptomoedas disfarçado por uma relação amorosa, com vítimas em seis condados da Florida e em várias regiões do estado do Massachusetts.
Distribuição do dinheiro recuperado e distribuição das vítimas
(Fonte: My Florida Legal)
De acordo com um comunicado do gabinete do procurador-geral da Florida, no âmbito desta operação de recuperação de 5,4 milhões de dólares, 700.000 dólares foram devolvidos às vítimas na Florida, 1.300.000 dólares foram devolvidos às vítimas no Massachusetts e o remanescente continuará a apoiar a atividade diária de aplicação da lei do CFEU.
Uma vítima no condado de Marion perdeu, por conta própria, mais de 450.000 dólares. O xerife do condado de Marion, Billy Woods, afirmou no comunicado que o gabinete do xerife do condado de Marion ajudou na concretização da maior operação de recuperação até à data, com um montante total recuperado de 6,5 milhões de dólares.
Uthmeier referiu que o seu gabinete tem como prioridade recuperar os fundos e devolvê-los às vítimas, e que o CFEU está a estabelecer um padrão de referência na área de recuperação de ativos criptográficos.
Registos de aplicação da lei do CFEU e dimensão dos ativos ainda por demandar
De acordo com o anúncio da Procuradoria da Florida, o CFEU recuperou 3.300.000 dólares no primeiro trimestre de 2026, o que representa 45% do total histórico de recuperações do departamento desde a sua criação há dois anos e meio, no valor de 7.200.000 dólares.
O anúncio revela igualmente que outros 12.600.000 dólares em ativos criptográficos foram congelados, estando os respetivos casos ainda em procedimento judicial.
Ações de aplicação da lei no Massachusetts e o caso de aplicação da lei do Bitcoin Depot
O procurador-geral do Massachusetts, Campbell, afirmou no comunicado que o seu gabinete recebeu centenas de reclamações relacionadas com criptomoedas, encerrou mais de 60 sites de burlas, instaurou mais de 30 ações judiciais e recuperou mais de 6.000.000 dólares para as vítimas.
Campbell mencionou também a ação de aplicação da lei tomada este ano, mais cedo, contra o operador de ATMs de criptomoedas Bitcoin Depot. De acordo com a posição do gabinete do procurador-geral do Massachusetts, o Bitcoin Depot foi acusado de não ter adotado medidas de proteção do consumidor suficientes, apesar de ter conhecimento de que numerosas transações fraudulentas eram processadas através das suas máquinas.
Quanto ao próprio Bitcoin Depot, a empresa identificou um incidente de acesso não autorizado a 23 de março e, conforme exigido, apresentou um relatório 8-K à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), divulgando uma perda de 50,9 bitcoins, avaliada na altura em cerca de 3.600.000 dólares. O investigador de blockchain ZachXBT publicou num post na plataforma X que a transferência de fundos ocorreu de facto a 20 de março, envolvendo 19 endereços de carteiras suspeitos; os fundos transferidos foram rastreados até a um endereço de depósito da KuCoin, num total de cerca de 54 bitcoins, aproximadamente 3.900.000 dólares.
Perguntas frequentes
Que entidades de aplicação da lei estão envolvidas na recuperação desta burla com criptomoedas?
Esta ação foi liderada pelo Departamento de Repressão a Fraudes Online da Procuradoria da Florida (CFEU), em conjunto com o gabinete do xerife do condado de Marion e o gabinete do procurador-geral do Massachusetts, com um montante total recuperado de 5,4 milhões de dólares.
Quanto de ativos criptográficos o CFEU acumulou ter recuperado desde a sua criação?
De acordo com o anúncio da Procuradoria da Florida, desde a sua criação há dois anos e meio, o CFEU acumulou recuperações no valor de 7.200.000 dólares; além disso, 12.600.000 dólares em ativos congelados continuam em processo judicial.
Que ligação existe entre o incidente de segurança do Bitcoin Depot e este caso de burla?
O Bitcoin Depot é o alvo de aplicação da lei mencionado separadamente pelo procurador-geral do Massachusetts, Campbell, tendo sido acusado de não proteger de forma suficiente os consumidores contra a fraude envolvendo transações. O Bitcoin Depot também divulgou, em conformidade com as regras da SEC, que sofreu um acesso não autorizado, com uma perda de cerca de 50,9 bitcoins; os dois acontecimentos constituem casos independentes.
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