Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, a força-tarefa global liderada pelo FBI deteve 276 suspeitos e desmantelou nove centros de burlas de criptomoedas na quarta-feira. A polícia de Dubai deteve 275 pessoas, com três acusadas na Califórnia por crimes de fraude telemática e branqueamento de capitais. As autoridades tailandesas detiveram um suspeito. A investigação visou redes internacionais de fraude a operar esquemas de “pig butchering”, em que os burlões constroem confiança com as vítimas antes de as convencer a investir em oportunidades fraudulentas de cripto.
Os suspeitos alegadamente visaram vítimas nos EUA e noutros países ao promover retornos fictícios de investimento em criptomoedas. Os fundos das vítimas foram canalizados através de plataformas fraudulentas e transferidos para as contas dos burlões, antes de serem branqueados através de carteiras cripto adicionais. As autoridades identificaram milhões de dólares em perdas associadas a estes esquemas. As perdas por fraude relacionada com cripto atingiram um recorde de 11,3 mil milhões de dólares no ano passado, correspondendo a mais de metade dos 20,9 mil milhões de dólares em perdas totais de crime na Internet acompanhadas pelo FBI.
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