Crypto baleia gigante processa a Coinbase, acusando-a de ter congelado o DAI roubado e depois se recusar a devolvê-lo

De acordo com a The Block, a 6 de maio, um alegado milionário anónimo de criptomoedas, que foi indiciado sob o pseudónimo “DB”, intentou uma ação contra a Coinbase e contra o alegado ladrão “John Doe”, acusando a Coinbase de, após ter fornecido declarações juramentadas para provar ser o legítimo proprietário, ainda se recusar a devolver os fundos DAI congelados relacionados com o caso de alegados roubos de criptomoedas de 2024.

Principais alegações no processo e posição da Coinbase

De acordo com a queixa citada pela The Block, os advogados de DB afirmaram nos documentos: “Embora a prática da Coinbase de congelar as criptomoedas roubadas seja razoável, quando o autor fornece uma declaração juramentada para provar que é o legítimo proprietário e a Coinbase se recusa a agir, a recusa da Coinbase em devolver os fundos congelados ao autor deixa de ser razoável.”

De acordo com a queixa, parte dos fundos roubados foi rastreada até uma conta de utilizador retalhista da Coinbase, com a informação a ser proveniente da empresa de segurança blockchain Zero Shadow; quanto ao montante exato de fundos envolvido na conta, a queixa não o divulga.

De acordo com a queixa, DB pede ao tribunal que ordene à Coinbase a devolução dos fundos “rastreáveis” roubados, e o advogado afirmou nos documentos: “O autor alega que é o legítimo proprietário das criptomoedas congeladas, confirmadas como relacionadas com o roubo, e que tem direito à posse imediata desse património.”

Como decorreu o incidente de phishing em 2024

De acordo com a queixa citada pela The Block, DB foi alvo de um ataque de phishing a 20 de agosto de 2024. Após ter iniciado sessão numa página fraudulenta, a carteira de DB foi atacada e os atacantes roubaram DAI através de uma plataforma de roubo de criptomoedas chamada “Inferno Drainer”.

De acordo com a The Block, embora parte do conteúdo da queixa esteja obscurecida, os detalhes revelados são bastante semelhantes ao caso de uma baleia de criptomoedas que, em agosto de 2024, sofreu uma perda de cerca de 55 milhões de dólares em DAI.

Estatísticas das perdas por fraude em cripto

De acordo com um relatório publicado no mês passado, as perdas relacionadas com fraudes em criptomoedas atingiram um recorde em 2024, com 11,3 mil milhões de dólares, representando mais de metade das perdas totais de crimes informáticos de 20,9 mil milhões de dólares que foram rastreadas pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).

Perguntas frequentes

Quais são as principais acusações de “DB” contra a Coinbase?

De acordo com a queixa citada pela The Block, “DB” acusa a Coinbase de, após esta fornecer declarações juramentadas para provar que é o legítimo proprietário, continuar a recusar devolver os fundos DAI congelados relacionados com o caso de roubo de criptomoedas de 2024, afirmando a queixa que este comportamento é “injustificável”.

Como foi confirmado o rasto dos fundos para a conta da Coinbase?

De acordo com a queixa, parte dos fundos roubados foi rastreada até uma conta de utilizador retalhista da Coinbase, com a informação a ser proveniente da empresa de segurança blockchain Zero Shadow; quanto ao montante exato de fundos envolvido na conta, a queixa não o divulga.

Quando ocorreu o incidente de ataque neste caso e que ferramenta de roubo foi utilizada?

De acordo com a queixa citada pela The Block, DB foi alvo de um ataque de phishing a 20 de agosto de 2024 e os atacantes usaram uma plataforma de roubo de criptomoedas chamada “Inferno Drainer” para roubar DAI que DB detinha.