A Circle é acusada de recusar ajudar as vítimas de burlas a recuperar fundos

A Circle, a entidade emissora da stablecoin USDC, é acusada de se recusar a cooperar com esforços de aplicação da lei para ajudar as vítimas de burlas a recuperar fundos roubados, segundo um relatório do International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Funcionários não identificados da aplicação da lei levantaram alarmes sobre casos em que a Circle teria recusado congelar ou recuperar ativos suspeitos de serem produto de burlas. Os procuradores de Nova Iorque afirmaram numa carta ao Congresso que a recusa da Circle é motivada financeiramente: ao congelar criptomoeda roubada mas não devolvê-la, a Circle continua a cobrar juros sobre os fundos subjacentes. As acusações abrangem várias jurisdições nos EUA, incluindo uma recente queixa-crime apresentada por procuradores de Wisconsin e o testemunho de um detetive do condado de Milwaukee que documentou mais de uma dúzia de casos semelhantes em todo o país.

Procuradores de Wisconsin apresentam queixa-crime contra a Circle

Os procuradores estaduais de um condado do sudeste de Wisconsin apresentaram recentemente uma queixa-crime contra a Circle, alegando que a entidade emissora da stablecoin se recusou a cumprir um mandado que a ordenava a recuperar os ativos roubados de uma vítima de burla. A Circle respondeu argumentando que a queixa deve ser arquivada e, segundo consta, classificou-a como sem mérito. A queixa representa um dos desafios legais mais diretos às políticas da Circle sobre recuperação de ativos para vítimas de fraude.

Detetive de Milwaukee documenta uma dúzia de casos de falta de cooperação

Um detetive da polícia do condado de Milwaukee, Scott Simons, testemunhou que presenciou mais de uma dúzia de casos nos Estados Unidos em que a Circle ou recusou um pedido das autoridades para congelar os fundos das vítimas, ou em que uma ordem judicial destinada a forçar a Circle a congelar os fundos das vítimas falhou porque foi recebida tarde demais. O testemunho de Simons fornece um padrão multi-jurisdicional de alegada falta de cooperação, abrangendo várias agências de aplicação da lei.

Procuradores de Nova Iorque citam motivo financeiro numa carta ao Congresso

Os procuradores de Nova Iorque afirmaram numa carta ao Congresso que a Circle não cumpriu decisões judiciais que procuravam reembolsar as vítimas, de acordo com o relatório do ICIJ. A carta afirma: "O motivo da Circle para não assistir às autoridades torna-se cristalino: é financeiramente preferível apenas congelar a criptomoeda considerada roubada, mas não devolver o ativo subjacente às autoridades nem a qualquer vítima de fraude, porque a Circle pode continuar a auferir os juros através do investimento dos fundos subjacentes." Esta afirmação atribui diretamente à alegada recusa da Circle uma lógica orientada pelo lucro, ligada à acumulação de juros sobre ativos congelados.

FAQ

O que é que o relatório do ICIJ acusou a Circle de fazer?

O International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) informou que a Circle, a entidade emissora da stablecoin USDC, estaria a recusar cooperar na assistência a vítimas de burlas para recuperarem os seus fundos. Funcionários não identificados da aplicação da lei levantaram alarmes sobre casos em que a Circle recusou congelar ou recuperar ativos suspeitos de serem produto de burlas.

Por que é que os procuradores de Nova Iorque dizem que a Circle se recusa a ajudar vítimas de burlas?

Os procuradores de Nova Iorque afirmaram numa carta ao Congresso que a recusa da Circle é motivada financeiramente. Ao congelar a criptomoeda roubada mas não devolver o ativo subjacente às autoridades nem às vítimas de fraude, a Circle pode continuar a cobrar juros através do investimento dos fundos subjacentes.

Quantos casos é que o detetive de Milwaukee Scott Simons documentou?

O detetive da polícia do condado de Milwaukee, Scott Simons, testemunhou que viu mais de uma dúzia de casos nos Estados Unidos em que a Circle ou recusou pedidos das autoridades para congelar os fundos das vítimas, ou em que ordens judiciais para congelar os fundos falharam porque foram recebidas tarde demais.