Michael Zidell, vítima de uma burla “pig butchering” com cripto no valor de 20 milhões de dólares, apresentou uma ação judicial contra o Citibank no Tribunal Federal de Manhattan
Conforme a ação judicial apresentada por Michael, o Citibank terá virado a cara ao cumprir as suas funções e obrigações legais na altura em que foi permitido a ele depositar milhões de dólares em burladores que tinham contas no banco.
A ação judicial apresentada alega que o Citibank foi negligente ao processar 43 transações, num total de 20 milhões de dólares, para uma conta fraudulenta associada a um esquema cripto de romance “pig butchering”.
Vale a pena notar que os burladores, usando o alias “Carolyn Parker”, perseguiram a vítima para esta investir numa falsa iniciativa de NFT no início de 2023
A ação judicial também alega que o Citibank ignorou alertas de transações suspeitas, sobretudo para 12 transações num total de cerca de 4 milhões de dólares para uma empresa chamada Guju Inc., e falhou ao não implementar protocolos adequados de anti-money laundering (AML)
Um resumo de uma burla ocorreu com Michael Zidell
Com base na informação disponível, Michael Zidell desenvolveu inicialmente uma relação social e cordial com Carolyn Parker, que mais tarde passou a considerar romântica; Parker convenceu a vítima a investir numa iniciativa de tokens NFT, prometendo retornos significativos.
Ao longo de vários meses, Zidell enviou 43 transferências bancárias no valor total de 20 milhões de dólares para várias contas no banco detidas pelos agentes maliciosos. E, no final de abril de 2023, foi noticiado que o site da plataforma de investimento e os fundos da vítima desapareceram.
A ação judicial destaca “vulnerabilidades sistemáticas na interseção entre sistemas fiat e cripto”, sugerindo que os processos de AML do Citibank são insuficientes para lidar com burlas cripto modernas.
O Citibank terá alegadamente não monitorizado devidamente as contas que recebiam dinheiro dos fundos de Zidell, apesar de valores elevados terem sido transferidos para dentro e para fora de uma forma compatível com atividades fraudulentas.
O “pig butchering” está a preocupar a cripto à beira do colapso
As burlas “pig butchering”, uma combinação sofisticada de fraude de confiança com investimento romântico, surgiram como uma ameaça significativa e crescente para o ecossistema cripto.
De acordo com um relatório da Chainalysis, o mercado de criptomoedas perdeu 9,9 mil milhões de dólares para uma burla, com o “pig butchering” a representar 33,2% do montante total roubado em 2024
Os 33,2% de “pig butchering” sinalizam um aumento claro de 40% num quadro de tempo de ano sobre ano; por outro lado, um estudo da University of Texas refere que, entre janeiro de 2020 e fevereiro de 2024, o mercado global perdeu 75,3 mil milhões de dólares em “pig butchering”.
Em 2025, o “pig butchering” emergiu como uma das formas de burla mais danosas, com violações de carteiras e hacks em CEX a estarem entre os tipos de burla mais destacados que preocupam os utilizadores de cripto.
Em dezembro do ano passado, foi noticiado que 3,6 mil milhões de dólares tinham sido roubados em fundos de Ethereum para “pig butchering” em 200.000 casos identificados.
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