Esta instrução descreve as regras de candidatura, atualização e revisão do Sistema de Níveis de Comerciante P2P da Gate. Os limiares de nível, requisitos de indicadores e padrões de revisão podem variar consoante a região. Os detalhes específicos estão sujeitos ao que é apresentado na página do frontend e às regulamentações mais recentes.
Âmbito de Aplicação
Estas regras aplicam-se aos cenários de candidatura, atualização e revisão de qualificação no Sistema de Níveis de Comerciante P2P da Gate. Os níveis/tipos de comerciante atualmente disponíveis incluem, mas não se limitam a:
- Comerciante Verificado
- Comerciante Blue V
- Comerciante Crown
- Comerciante Shield
Os distintivos de comerciante, condições de candidatura, limiares de atualização e benefícios acessíveis para cada nível/tipo de comerciante podem variar consoante a região, estratégia de negócio e requisitos de controlo de risco. Consulte a apresentação da página do frontend e as descrições das regras relevantes para mais detalhes.
Descrição do Sistema de Níveis
O Sistema de Níveis de Comerciante P2P é utilizado para distinguir comerciantes com base no seu desempenho de cumprimento, capacidades de serviço e estado de certificação pela plataforma. Os níveis Verificado, Blue V e Crown são níveis padrão; o Comerciante Shield é um tipo especializado de comerciante que deve cumprir padrões de certificação e requisitos de serviço específicos, além dos critérios básicos de comerciante. Os padrões de certificação, âmbito de serviço e condições aplicáveis aos Comerciantes Shield estão sujeitos às descrições das regras Shield relevantes.
Regras de Candidatura e Atualização
Os comerciantes podem consultar os limiares de nível e condições de candidatura aplicáveis à sua região na página da plataforma e submeter candidaturas conforme as instruções apresentadas. A plataforma efetuará revisões com base nas regras correspondentes ao nível e realizará uma avaliação abrangente do desempenho real do comerciante.
As atualizações de nível de comerciante baseiam-se normalmente nos resultados da avaliação abrangente de desempenho efetuada pela plataforma. As dimensões de avaliação incluem, mas não se limitam a:
- Requisitos básicos de conta (por exemplo, duração do registo, verificação de identidade, etc.)
- Desempenho histórico de negociação (por exemplo, volume de ordens, volume de negociação, taxa de conclusão, capacidade de resposta, etc.)
- Desempenho em risco e conformidade (por exemplo, histórico de reclamações, registo de violações, resultados de controlo de risco, etc.)
- Requisitos de caução de segurança (sujeitos às regras na página do nível correspondente)
- Outras condições exigidas pela plataforma de acordo com as regras de negócio
Os comerciantes devem cumprir as condições de candidatura e requisitos de revisão para o nível correspondente antes de submeterem uma candidatura. A plataforma decidirá se aprova ou não a candidatura com base nos resultados da revisão.
Descrição dos Limiares de Nível
Os limiares e requisitos de indicadores específicos para os Comerciantes Verificado, Blue V, Crown e Shield (incluindo, mas não se limitando a volume de ordens, volume de negociação, taxa de conclusão, capacidade de resposta, duração do registo, verificação de identidade, requisitos de caução de segurança, etc.) estão sujeitos ao que é apresentado na página do frontend na região em questão.
Caso haja atualizações nas condições de limiar apresentadas na página, a plataforma aplicará as regras mais recentes apresentadas.
Candidatura e Revisão de Cada Nível
O foco da revisão varia entre os diferentes níveis/tipos de comerciante. Para a candidatura ou atualização de Comerciante Verificado, Blue V e Crown, a plataforma normalmente realiza uma revisão abrangente das condições básicas da conta, desempenho histórico de negociação, qualidade de cumprimento, registos de risco e conformidade, e requisitos de caução de segurança.
A candidatura e revisão de certificação para Comerciantes Shield envolve normalmente uma avaliação abrangente dos padrões de certificação, requisitos de capacidade de serviço, registos de risco e requisitos de caução de segurança, além dos critérios básicos de comerciante.
As condições específicas de candidatura, padrões de certificação, âmbitos de serviço e condições aplicáveis aos Comerciantes Shield estão sujeitas às descrições das regras Shield relevantes e ao que é apresentado na página.
Resultados da Revisão
Após a submissão de uma candidatura, a plataforma realizará uma revisão com base nas regras em vigor. Durante o processo de revisão, a plataforma pode solicitar informações ou materiais suplementares, conforme aplicável.
Os resultados da revisão incluem, mas não se limitam a:
- Revisão aprovada: Ativação ou atualização para o nível/tipo de comerciante correspondente
- Revisão rejeitada: Manutenção do nível/tipo de comerciante atual
- Nova revisão após fornecimento de materiais suplementares (se aplicável)
A plataforma reserva-se o direito de tomar decisões sobre os resultados da revisão com base no controlo de risco, conformidade e regras de negócio. Após aprovação, os comerciantes devem continuar a cumprir os padrões do respetivo nível; a plataforma pode ajustar os níveis com base em avaliações subsequentes.
Manutenção de Nível e Avaliação Dinâmica
Os níveis/tipos de comerciante não são fixos. A plataforma pode realizar avaliações contínuas com base no desempenho de cumprimento do comerciante, qualidade do serviço, histórico de reclamações, registos de violações, resultados de controlo de risco e outros fatores relevantes.
Se o desempenho subsequente de um comerciante não cumprir os padrões do nível correspondente ou requisitos de certificação, a plataforma reserva-se o direito de restringir, rebaixar ou cancelar a respetiva qualificação de comerciante de acordo com as regras.
Descrições de Regras Relacionadas
Para detalhes sobre benefícios, códigos de conduta e regras de gestão de qualificação correspondentes aos níveis de comerciante, consulte a [Visão Geral das Regras e Benefícios dos Níveis de Comerciante P2P].
Relativamente aos padrões de certificação e âmbito de serviço para Comerciantes Aegis, consulte a [Certificação e Padrões de Serviço do Comerciante Shield P2P] e as descrições de regras relevantes.
Diversos
As regras de atualização de nível de comerciante, padrões de revisão e indicadores de limiar podem ser ajustados com base no desenvolvimento do negócio, requisitos de controlo de risco e necessidades de conformidade. Consulte a apresentação da página do frontend e as regras mais recentes. Em caso de qualquer inconsistência entre este documento e a apresentação da página ou as regras mais recentes, prevalecem as regras da plataforma.
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