EUA, Emirados Árabes Unidos e China Desmontam 9 Centros de Fraude de Criptomoedas e Prendem 276 em Operação Conjunta

GateNews

2026-04-30 02:41:26

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, uma operação internacional coordenada liderada pela polícia de Dubai desmantelou pelo menos 9 centros de fraude com criptomoedas e prendeu 276 pessoas na semana passada (30 de abril), com participação do FBI e do Ministério de Segurança Pública da China. Uma pessoa adicional foi presa pela Polícia Real da Tailândia. Seis indivíduos foram acusados de fraude federal e lavagem de dinheiro, enfrentando até 20 anos de prisão e multas substanciais se forem condenados.

Ver fonte

Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o Aviso Legal.

Tether concede empréstimos ao truste familiar de Lutnick: senador democrata investiga ligações entre política e negócios

USDT news Geopolítica Regulamentação e política Ações de fiscalização

Warren e Wyden a Lutnick e Tether Ardoino, pedindo documentos relacionados a um empréstimo aos filhos de Lutnick no Dynasty Trust A. O empréstimo é garantido pelos ativos do trust e a contrapartida é em títulos conversíveis da Cantor Fitzgerald e opções de ações da Tether de 5%, com o timing em que a venda de participações da Lutnick para seus filhos é divulgada no dia seguinte. A principal dúvida é a origem dos recursos e se há envolvimento de supervisão do governo que afete o caso, criando um conflito de interesses. Se 5/13 não houver resposta, isso pode impactar a perspectiva para empresas listadas nos EUA e para a GENIUS Act.

ChainNewsAbmedia33m atrás

Senadores Warren e Wyden questionam o secretário de Comércio Lutnick sobre empréstimo da Tether para a família

USDT news Ações de fiscalização

Os senadores Elizabeth Warren e Ron Wyden enviaram cartas ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, e ao CEO da Tether, Paulo Ardoino, pedindo esclarecimentos sobre um empréstimo que a Tether teria feito à família de Lutnick.

GateNews44m atrás

Bithumb Consegue Suspensão na Justiça Contra Suspensão de Seis Meses

bitcoin news Regulamentação e política Ações de fiscalização

A 2ª Divisão Administrativa do Tribunal Administrativo de Seul concedeu ao Bithumb, uma das maiores exchanges de criptomoedas do país, uma suspensão temporária da execução em 30 de abril, interrompendo uma suspensão parcial de seis meses imposta pelos reguladores. De acordo com a decisão do tribunal, a suspens

CryptoFrontier5h atrás

Senado proíbe unanimemente membros de negociação em mercado de previsão

Mercados de previsão Regulamentação e política Ações de fiscalização

## Resolução do Senado é Aprovada por Unanimidade Senadores dos EUA agora estão impedidos de negociar em mercados de previsão após a aprovação unânime da S. Res. 708 na quinta-feira, de acordo com a Senate Press Gallery. A medida passou a ser “efetiva imediatamente” e altera as regras em vigor do Senado, que regem

CryptoFrontier6h atrás

Senadores Warren e Wyden pressionam a Tether sobre empréstimo ao Trust familiar da família Lutnick esta semana

USDT news Regulamentação e política Ações de fiscalização

De acordo com a Bloomberg, senadores democratas Elizabeth Warren e Ron Wyden enviaram uma carta nesta semana ao secretário de Comércio, Howard Lutnick, e ao CEO da Tether, Paolo Ardoino, questionando se a Tether fez um empréstimo a uma trust familiar que beneficia os filhos de Lutnick para ajudá-los a comprar sua participação na Cantor Fitzge

GateNews6h atrás

Operação Ghost Chain: repressão liderada pelo FBI resulta em 276 prisões em 14 países em 30 de abril

Ações de fiscalização

De acordo com o FBI, Europol e Interpol, em 30 de abril, 276 pessoas foram presas em 14 países na “Operation Ghost Chain”, uma operação coordenada de aplicação da lei que mira quadrilhas de fraudes de criptomoedas organizadas. A operação desmantelou a infraestrutura para “drainer-as-a-service”

GateNews7h atrás

Comentário

0/400

Sem comentários