Troy Hunt encerra doações em cripto após a aplicação da Regra de Viagem na Austrália

Troy Hunt, criador do site de segurança Have I Been Pwned, anunciou planos de abandonar doações em criptomoeda depois que a AUSTRAC impôs exigências da Regra de Viagem em 1º de Julho. A Coinbase fez com que Hunt fornecesse informações extensas do remetente — incluindo nome completo, país, número de ID, endereço e data de nascimento — para uma doação de US$ 6, tornando impraticável o financiamento anônimo ponto a ponto. Agora, a AUSTRAC, agência australiana de inteligência financeira e reguladora de combate à lavagem de dinheiro, exige que Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) coletem e transmitam dados detalhados do remetente para todas as transações cripto, interrompendo modelos de doação em pequena escala que antes operavam sem exigência de identificação.

Coinbase exigiu dados do remetente para doação de US$ 6

Hunt compartilhou em redes sociais que a Coinbase solicitou informações detalhadas sobre um doador não identificado por causa de novas regulamentações australianas. A plataforma afirmou que “novas regulamentações australianas exigem informações sobre o remetente quando você recebe cripto fora da Coinbase”. Para resgatar os fundos, Hunt precisa fornecer o nome completo, país de residência, número de ID, endereço residencial e data de nascimento do remetente. Hunt declarou nas redes sociais: “Acho que consigo remover os endereços de cripto da página de doações do haveibeenpwned. Isso é uma exigência impossível do governo australiano, parece que voltou só ao PayPal.” Quando sugeriram usar carteiras autocustodiadas ou mudar a empresa de lugar, Hunt respondeu: “Essa é a segunda doação em cripto que recebo este ano e é sobre 6 dólares, então não, tentar mudar o circo inteiro para outra pessoa não faz sentido. E em todo lugar estão apertando as exigências de KYC.”

AUSTRAC impôs Regra de Viagem em 1º de Julho

A AUSTRAC, agência de inteligência financeira do governo australiano e reguladora de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF), começou a impor exigências da Regra de Viagem para Provedores de Serviços de Ativos Virtuais (VASPs) em 1º de Julho. A Regra de Viagem exige que VASPs coletem e transmitam informações detalhadas do remetente e do destinatário para transações de criptomoeda. Segundo a 21 Analytics, se a carteira for autocustodiada, “não há obrigação de transmitir informações da Regra de Viagem, mas obrigações de coleta e verificação de informações ainda se aplicam”. A medida representa um aperto na supervisão de KYC para provedores de ativos virtuais que operam na Austrália.

Carteiras autocustodiadas enfrentam exigências de coleta

Embora carteiras autocustodiadas não exijam a transmissão de informações da Regra de Viagem, as obrigações de coleta e verificação de informações ainda se aplicam, conforme a 21 Analytics. O site Have I Been Pwned de Hunt permite que os usuários verifiquem se seus e-mails fizeram parte de violações de dados para entender se suas informações estão em risco. O projeto antes aceitava doações em criptomoeda como alternativa a métodos tradicionais de pagamento como o PayPal. As novas exigências regulatórias tornam impraticáveis doações em pequena escala nas quais os doadores preferem permanecer anônimos.

Perguntas Frequentes

O que Troy Hunt anunciou sobre doações em cripto no Have I Been Pwned?
Troy Hunt anunciou planos de remover doações em criptomoeda do Have I Been Pwned depois que a Coinbase exigiu informações extensas do remetente para uma doação de US$ 6, em razão de novas regulamentações australianas da Regra de Viagem impostas pela AUSTRAC em 1º de Julho.

Por que a Coinbase pediu informações do remetente para a doação em cripto de Hunt?
A Coinbase afirmou que “novas regulamentações australianas exigem informações sobre o remetente quando você recebe cripto fora da Coinbase”. Para resgatar os fundos, Hunt precisa fornecer o nome completo, país de residência, número de ID, endereço residencial e data de nascimento do remetente, tornando doações anônimas impossíveis.

Carteiras autocustodiadas evitam exigências da Regra de Viagem na Austrália?
Segundo a 21 Analytics, se a carteira for autocustodiada, “não há obrigação de transmitir informações da Regra de Viagem, mas obrigações de coleta e verificação de informações ainda se aplicam”, o que significa que algumas exigências de KYC ainda permanecem mesmo com soluções de autocustódia.