Tailândia exige verificação da origem dos fundos para depósitos em dinheiro pessoais acima de 5 milhões de baht; banco central realiza auditoria em USDT

De acordo com a mídia local tailandesa, a Tailândia exigirá que indivíduos verifiquem a origem dos depósitos em dinheiro que excedam 5 milhões de baht (aproximadamente US$ 150.000), com efeito a partir de 13 de julho. A medida amplia as responsabilidades de conformidade dos bancos comerciais em toda a rede de pagamentos em dinheiro, casas de câmbio, transações com metais preciosos e atividades suspeitas envolvendo stablecoins, para prevenir corrupção e o financiamento da economia paralela.

O Banco da Tailândia e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) estão conduzindo em conjunto auditorias com foco na Tether (USDT) para identificar e interromper fluxos ilícitos de fundos. Os bancos também devem reportar padrões suspeitos em negociações de metais preciosos, incluindo compras digitais rápidas seguidas por saques físicos no mesmo dia, para combater a lavagem de dinheiro.