A agência supervisora financeira da Coreia do Sul e outras instituições assinaram um acordo conjunto para combater a lavagem de dinheiro em criptomoedas e levantamentos ilegais no exterior

Notícias do Gate, 17 de março, o Conselho de Supervisão Financeira da Coreia (FSS), a Alfândega, a Associação de Crédito e Finanças e nove empresas de cartões de crédito do país assinaram o “Acordo de Cooperação Pública e Privada para Bloqueio de Fundos de Crimes Transnacionais” no mesmo dia. O acordo visa cortar a cadeia de financiamento de fraudes telefónicas e crimes com ativos virtuais, analisando as transações de cartões de crédito no exterior e os registros de entrada e saída de pessoas. Anteriormente, devido à falta de comunicação entre as instituições, a Alfândega tinha dados de entrada e saída, mas não podia monitorar em tempo real os consumos anormais no exterior, enquanto as empresas de cartões de crédito tinham dados de pagamento, mas não acompanhavam as movimentações de entrada e saída dos titulares. Com o novo mecanismo, a Alfândega fornecerá às empresas de cartões de crédito informações sobre transações de alto risco, e o Conselho de Supervisão Financeira criará diretrizes, autorizando as empresas a interromper transações imediatamente ao detectar atividades suspeitas. O presidente do Conselho de Supervisão Financeira da Coreia, Lee Chan-jin, afirmou que essa iniciativa marca a criação de um sistema de monitoramento contínuo para bloquear, na origem, os lucros ilícitos que saem do país. O sistema focará principalmente em combater ações de “câmbio” que utilizam cartões de crédito no exterior para sacar dinheiro em caixas eletrônicos e lavar dinheiro com criptomoedas.