PANews 20 de dezembro de 2023 - De acordo com a Xinhua News, uma pista de lavagem de dinheiro envolvendo um cidadão chinês chamado Tong foi destacada pelas autoridades americanas, levando a uma grande atenção por parte da polícia chinesa. Para esclarecer os fatos, o Ministério da Segurança Pública ordenou à Polícia de Liaoning que realizasse investigações e, em Wuhan, Hubei, Tong e Chen, que tentavam fugir do país, foram presos no local. Ambos foram condenados a prisão e multas em setembro deste ano.
Sabe-se que Tong principalmente realizava operações ilegais de compra e venda de câmbio através de “contra-ataques” usando contas bancárias domésticas, totalizando mais de 16 milhões de yuans. Em algumas operações, ele instruía pessoas dentro do país a comprar criptomoedas como Bitcoin e Tether, e revendê-las a estrangeiros em troca de dinheiro em dólares. Durante as investigações, a polícia também descobriu que alguns criminosos evitavam a supervisão americana ao fazer grandes depósitos e retiradas de dinheiro em espécie e transações com moedas virtuais. Atualmente, as autoridades chinesas e americanas estão em contato através de canais de cooperação contra a lavagem de dinheiro e concordaram em fortalecer a cooperação na aplicação da lei nesta área.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
O Bitcoin enfrenta resistência perto de $80K , já que dados de derivativos mostram $500M liquidações nas últimas 24 horas
Com base em dados de derivativos da Deribit e em outras fontes, o Bitcoin enfrentou resistência sustentada perto de US$ 80.000 em 29-30 de abril, com a percepção do mercado mudando para aversão ao risco. O open interest (OI) dos futuros caiu 2% para US$ 119 bilhões em 24 horas, enquanto o volume de negociações disparou 26% para US$ 208 bilhões,
GateNews1h atrás
Reacendimento da tensão entre EUA e Irã: Brent ultrapassa US$ 115, e o Bitcoin cai abaixo de US$ 76.000
A tempestade no Oriente Médio impulsiona o Brent para US$ 115 por barril, Trump rejeita cessar-fogo com o Irã e planeja bloquear o Estreito de Ormuz. O Bitcoin cai abaixo de US$ 76.000: como os riscos geopolíticos estão impactando o mercado cripto?
GateInstantTrends2h atrás
Usuário na cadeia sai de uma posição comprada em Bitcoin em US$ 76.061, enfrentando de $646K a US$ 4,485 milhões de perda
De acordo com o analista on-chain Ai Yi, o usuário “Set 10 Major Goals” saiu hoje de sua posição comprada em Bitcoin. O nível de stop-loss era de aproximadamente US$ 76.061, em comparação com um preço de entrada de US$ 77.686,5. Dependendo do tamanho da posição, a perda projetada varia de US$ 646 mil
GateNews3h atrás
ETFs de Bitcoin à vista registram US$ 334,6 milhões em entradas durante a noite; ETFs de Ethereum adicionam 23.039 ETH
De acordo com dados agregados de fluxo, ETFs de Bitcoin à vista dos EUA registraram entradas de aproximadamente 4.614 BTC, equivalentes a US$ 334,6 milhões, na sessão mais recente. As entradas representam uma recuperação importante na demanda institucional após fluxos mistos anteriores no decorrer da semana. ETFs de Ether à vista absorveram cerca de 23.039
GateNews3h atrás
Dogecoin rompe consolidação de 72 dias, perdas de baleias diminuem para $89K enquanto as entradas de ETF ficam positivas
De acordo com dados on-chain, o Dogecoin rompeu uma consolidação de 72 dias em 30 de abril de 2026, disparando mais de 10% para US$ 0,11. As perdas não realizadas de uma baleia em destaque diminuíram acentuadamente de US$ 13 milhões para aproximadamente US$ 89.000 após o rompimento, depois de uma posição comprada alavancada 10x mal-timed em 40 milhões de DOGE
GateNews4h atrás
Ark Invest compra US$ 39,4 milhões em ações da Robinhood e vende US$ 6,1 milhões em um ETF de Bitcoin em 29 de abril
De acordo com o relatório de negociação de 29 de abril da Ark Invest, a gestora de investimentos liderada por Cathie Wood comprou US$ 39,4 milhões em ações da Robinhood Markets (HOOD) por meio de seus três ETFs na quarta-feira, enquanto reduzia US$ 6,1 milhões do próprio ETF de Bitcoin Ark 21Shares. A Ark comprou 553.892 ações da HOOD para seus
GateNews4h atrás
