A FIA do Paquistão cria uma unidade dedicada de investigação de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro

De acordo com o chefe de antiterrorismo da FIA, Dr Muhammad Athar Waheed, a Agência Federal de Investigação do Paquistão (Federal Investigation Agency) recentemente criou uma unidade dedicada à investigação de criptomoedas dentro do Centro Nacional de Comando e Controle (NC3), agora operacional, para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo realizados por meio de moedas virtuais.

A unidade vai apurar o uso criminoso de cripto, enquanto a Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais do Paquistão (PVARA) ficará responsável pela regulamentação de ativos digitais. Waheed também pediu a duas outras agências — a National Cyber Crime Investigation Agency e a Anti-Narcotics Force — que criem unidades semelhantes para combater o uso de cripto em crimes cibernéticos e no tráfico de drogas. A medida reflete o esforço mais amplo do Paquistão para formalizar o setor de cripto, que incluiu a remoção de uma proibição bancária de oito anos, a criação da PVARA e o avanço de licenças para exchanges.