Gate News 消息，4月26日——据当地媒体报道，香港警方已打掉一个跨境诈骗团伙，该团伙以在海外留学的海外华裔学生为目标。该团伙冒充执法人员，并胁迫受害者前往香港购买金条，作为"collateral,"，随后这些金条被熔化、转换为加密货币，并进行洗钱。
共报告了七起案件，涉及约 HK$7 百万。警方的"Operation Busha"行动导致多名嫌疑人被捕，相关部门追回了约 HK$5 百万的被查扣资产。一名嫌疑人被羁押候审并将出庭；其他被捕人员获准保释，需在5月初向警方报到。
该计划凸显了在跨国诈骗行动中针对海外弱势群体时，基于加密货币的洗钱风险日益增加。
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تحذير من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) من المدفوعات إلى إيران عبر الأصول الرقمية، بما في ذلك رسوم مضيق هرمز
في 2 مايو، حذّرت وزارة الخزانة الأمريكية التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC من أن المدفوعات التي يطالب بها إيران من السفن العابرة مقابل المرور الآمن عبر مضيق هرمز، بما في ذلك العملة الورقية والأصول الرقمية والمعاملات المقايضية والسلع المادية أو التبرعات لإيراني R
GateNewsمنذ 3 س
قرض تيذر العائلي عبر ائتمان عائلة لوتنيك: أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يواصلون التحقيق في صفقات النفوذ بين المال والسياسة
وورين ووايدن يوجهان رسالة إلى لوتنيك وآردوينو في شركة تيثَر، يطلبان الوثائق ذات الصلة بما يتعلق بتقديم لوتنيك قرضًا إلى أبناءه فيما يخص Dynasty Trust A. يُغطى القرض بأصول في الصندوق الاستئماني، وتكون المقابل عبارة عن سندات قابلة للتحويل لدى Cantor Fitzgerald وخيار شراء أسهم بنسبة 5% في تيثَر، مع تحديد التوقيت في اليوم التالي لإفصاح لوتنيك عن بيع حصته لأبنائه. يتمثل السؤال الجوهري في مصدر الأموال وما إذا كان ذلك يتضمن جهة تنظيم حكومية يؤثر على المسألة، بما يفضي إلى تضارب مصالح. إذا لم يتم الرد بحلول 5/13 فقد يؤثر ذلك في آفاق الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وقانون GENIUS Act.
ChainNewsAbmediaمنذ 10 س
السيناتوران وارن ووايدن يوجهان أسئلة إلى وزير التجارة لوتنيك بشأن قرض تذر إلى أفراد العائلة
أرسل السيناتوران إليزابيث وارن ورون وايدن رسائل إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو، طالبين توضيحات بشأن قرض يُقال إن تيذر قدمته إلى عائلة لوتنيك.
GateNewsمنذ 10 س
فازَت Bithumb بقرار حبسٍ مؤقتٍ من المحكمة ضد تعليق مدته ستة أشهر
منحت محكمة سيول الإدارية الثانية في كوريا الجنوبية، وهي إحدى أكبر أقسام محاكمها الإدارية، بورصة Bithumb، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، أمراً مؤقتاً بوقف التنفيذ في 30 أبريل، لتوقف بذلك تعليقاً جزئياً عن العمل استمر ستة أشهر فرضه المنظمون. وبحسب ما ورد في حكم المحكمة، فإن التعليق…
CryptoFrontierمنذ 15 س
يحظر مجلس الشيوخ بالإجماع على أعضائه التداول في أسواق التنبؤ
## يمر قرار مجلس الشيوخ بالإجماع
أصبح نواب/أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون الآن محظورين من التداول في أسواق التنبؤ بعد صدور القرار بالإجماع يوم الخميس، وفقاً لقاعة الصحافة التابعة لمجلس الشيوخ. وأصبح الإجراء "نافذاً على الفور" ويعدّل القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ، التي تحكم
CryptoFrontierمنذ 16 س
السيناتوران وارن و وايدن يضغطان على تيثر بشأن قرض إلى صندوق ائتماني مملوك لعائلة لوتنيك هذا الأسبوع
بحسب بلومبرغ، وجّه السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، يستفسران فيها عما إذا كانت تيثر قد منحت قرضاً إلى صندوق ائتماني عائلي يستفيد منه أطفال لوتنيك للمساعدة في شراء حصته في كانتور فيتزجيرالد.
GateNewsمنذ 16 س
