連邦検事は、事業用メールの不正侵入（ビジネス・イーメール・コンプロマイズ）の詐欺計画で、1,000人以上の被害者に影響した「2億1,500万ドル」の同事件について、25人の被告の有罪判決を確保した。当局によると、暗号資産は、47州および19か国にまたがる国際的な詐欺のネットワークで追跡された資産の一部だったという。
主要ポイント：
米司法省（DOJ）は2026年4月30日、長年続いた事業用メールの不正侵入の事件で、25人の被告に対する有罪判決が言い渡されたことを発表した。より広い金融の流れに関連する資産の中には、暗号資産が挙げられていた。オハイオ州北部地区連邦検事局によれば、この2億1,500万ドルの計画は、ハッキングされたメールアカウント、欺瞞的な支払い指示、そしてマネーロンダリングの手口を用いて、1,000人超の被害者を標的にしたという。司法省は：
: > 「4日間の裁判の末、連邦陪審は、約2億1,500万ドルの資金からなる被害で1,000人以上の被害者をだました国際的なメールハッキング計画への関与について、2人の男性と1人の女性の有罪を認定した。この計画は47州と19か国にまたがっていた。」
検察側によれば、オルワフェミ・マイケル・アウォヨミ、アラン・ドレイク、ピーター・リードは、トレドでの裁判の後、有線通信詐欺の共謀で有罪とされた。アウォヨミとドレイクは、さらにマネーロンダリングの共謀の罪でも有罪となった。この事件は、電子メールのアクセスと見慣れたように見えるやり取りを使って支払いを振り向ける「事業用メールの不正侵入」を中心としていた。
被害者は、個人から米国内外の企業や団体まで幅広かった。共謀者らはメールアカウントへのアクセスを得ると、活動状況、連絡先、ビジネス関係を確認した。その情報により、正当なものに見える支払い要求を個別に調整できた。被害者はその後、数万ドルから数百万ドルに及ぶ金額を電信送金した。ある企業は、共謀メンバーが管理するシェル会社の口座に270万ドルを送金した。
検察側は、マネーロンダリングのネットワークは単一の経路に依存するのではなく、階層化されたものだと説明した。手法には、詐欺的に作成された銀行口座、資金移送システム、シェル会社、そしてカッシャーズ・チェック（小切手）が含まれた。約5,000万ドルが、のちにニュー・ドルトン・カレンシー・エクスチェンジ（シカゴ近郊の資金サービス事業）で提示されるカッシャーズ・チェックへと換金された。同事業は、共同被告のロン・グッドマンが運営していた。グッドマンは、偽の身分証明を使う人々、または他者宛ての支払い小切手を持参する人々から小切手を受け取っていた。
当局は、銀行が「その小切手が盗まれた、または不正な資金に結びついている」と警告した後も、彼が処理を続けていたと述べた。検察側は、運用はその後、先に使っていた方法のほうがリスクが高くなったとき、シェル会社宛ての支払い小切手へと重点を移したとした。差し押さえられた、または没収の対象となった品目には：
: > 「約120万ドル相当のカッシャーズ・チェック、暗号資産、現金。」
押収された資産には、さらに3本の高級時計も含まれていた。すなわち、評価額4万5,000ドルのパテック・フィリップ ノーチラス、評価額3万ドルのオーデマ・ピゲ ロイヤルオーク、評価額14万ドルのリシャール・ミル フェリペ・マッサの時計である。当局はまた、ジョージア州ローレンスビルにある4,423平方フィートの住宅も挙げていた。
被害者リストからは、事件の広がりがうかがえる。検察が挙げたオハイオ州内の所在地には、ノーウォーク、ケント、アクロン、ハドソン、メープル・ハイツ、ウェストフィールド・センター、新リギール、グリニッジが含まれていた。この事件には、カナダ、メキシコ、グレートブリテン、ドイツ、イタリア、クウェート、アラブ首長国連邦、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、パナマ、バミューダ、ルーマニアを含む多くの他の州や国の被害者も関わっていた。量刑は、裁判所が各被告の役割、経歴、そして犯罪行為を精査した後に決定される。この事件は、メールへのアクセスが侵害されると、日常的な支払い業務の流れが、より大きな詐欺およびマネーロンダリングの連鎖の一部になり得ることを示している。
