SEC Menggugat Mining Automatic atas Dugaan Skema Penipuan Kripto Senilai $22 Juta

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) mengajukan gugatan terhadap Mining Automatic dan pendirinya, Zan Shaikh, dengan tuduhan bahwa operasi yang berbasis di Massachusetts tersebut telah menipu investor dalam skema penambangan kripto yang menghimpun 22 juta dolar AS dari ratusan investor antara 2023 dan 2025. SEC menuduh hanya sekitar 13% dana yang digunakan untuk operasi penambangan yang sebenarnya, yang menghasilkan kira-kira 1,1 juta dolar AS, sementara membayar 1,8 juta dolar AS kepada investor, sehingga menimbulkan karakteristik yang menyerupai skema Ponzi. Regulator tersebut mengklaim operasi ini menjanjikan imbal hasil yang dijamin berkat keahlian dalam penambangan kripto, tetapi mengalihkan dana dalam jumlah besar untuk pemasaran, usaha bisnis yang tidak terkait, dan pengeluaran pribadi, dengan pembayaran kepada investor berhenti pada Maret 2025.

Mining Automatic Dijanjikan Memberikan Imbal Hasil Konsisten Lewat Operasi Canggih

Situs web Mining Automatic, menurut pengaduan SEC, menyatakan bahwa situs tersebut memberi kesempatan kepada investor untuk memperoleh pendapatan pasif berulang dengan mengandalkan keahliannya dalam penambangan aset kripto. Situs tersebut mengklaim bahwa “operasi canggih”, “teknologi mutakhir”, dan “energi berbiaya rendah yang sumbernya eksklusif” memungkinkannya untuk “memberikan imbal hasil yang konsisten” secara “tahan masa depan” dan “aman”. Situs web tersebut juga mengklaim bahwa Mining Automatic telah memperoleh “imbal hasil tahunan” sebesar 51,5% pada 2021, 46,2% pada 2022, dan 51,8% pada 2023.

SEC Menuduh Mayoritas Dana Dialihkan untuk Pemasaran dan Penggunaan Pribadi

SEC menuduh bahwa meskipun menjanjikan untuk menggunakan dana investor guna terlibat dalam penambangan aset kripto, pihak tergugat menghabiskan sekitar 7 juta dolar AS dari 22 juta dolar AS investasi Mining Automatic untuk upaya pemasaran dan periklanan guna menarik investor baru. Pihak tergugat juga menghabiskan sekitar 500 ribu dolar AS uang investor untuk usaha bisnis yang tidak terkait milik Shaikh. Selain itu, pihak tergugat membelanjakan dana investor dalam jumlah besar melalui rekening bank dan kartu kredit untuk pengeluaran pribadi Shaikh, termasuk biaya properti (375.575 dolar AS), hiburan (76.547 dolar AS), biaya dealer mobil (151.750 dolar AS), dan penarikan tunai (118.585 dolar AS). Pihak tergugat juga mentransfer 778.550 dolar AS ke rekening bank yang dimiliki oleh Shaikh.

Pembayaran Investor Berhenti pada Maret 2025 dengan Utang Lebih dari 20 Juta Dolar AS

SEC menuduh pembayaran berhenti pada Maret 2025 dan tidak ada satu pun dari kumpulan 380 investor yang menerima kembali investasi awal mereka, sehingga menyisakan lebih dari 20 juta dolar AS dana pokok yang belum dibayar.

SEC Meminta Perampasan (Penyerahan Kembali) Hasil yang Diperoleh Secara Tidak Semestinya dan Larangan Seumur Hidup terhadap Shaikh

SEC meminta perampasan (penyerahan kembali) hasil yang diperoleh secara tidak semestinya, denda, serta larangan terhadap Shaikh dari aktivitas sekuritas atau peran perusahaan seumur hidup.

FAQ

Apa yang dituduhkan SEC bahwa Mining Automatic dan Zan Shaikh lakukan?

SEC menuduh bahwa Mining Automatic dan pendirinya, Zan Shaikh, menjalankan skema investasi penambangan kripto yang menipu yang menghimpun 22 juta dolar AS dari ratusan investor antara 2023 dan 2025, dengan hanya sekitar 13% dana yang digunakan untuk operasi penambangan yang sebenarnya, sementara sebagian besar dialihkan ke pemasaran, usaha yang tidak terkait, dan pengeluaran pribadi.

Berapa banyak uang yang hilang oleh investor dalam skema Mining Automatic?

SEC menuduh bahwa lebih dari 20 juta dolar AS dana pokok masih belum dibayar kepada kumpulan 380 investor, dengan pembayaran berhenti pada Maret 2025 dan tidak ada investor yang menerima kembali investasi awal mereka.

Bantuan apa yang dicari SEC dalam gugatan terhadap Mining Automatic?

SEC meminta pelepasan dana yang diperoleh secara tidak semestinya, penalti finansial, serta larangan yang melarang Zan Shaikh berpartisipasi dalam aktivitas sekuritas atau memegang peran sebagai pejabat atau direktur perusahaan.