Pesan Berita Gate, 29 April — Sebuah pengadilan AS telah menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara kepada Maximilien de Hoop Cartier, seorang keturunan dari keluarga perhiasan mewah Cartier, karena menjalankan bursa kripto over-the-counter tanpa izin. Jaksa mengatakan operasi tersebut memindahkan lebih dari $470 juta hasil kejahatan narkoba melalui rekening bank di AS ke Kolombia.
Cartier mengaku bersalah atas pengoperasian bisnis penerusan uang tanpa izin dan konspirasi untuk melakukan penipuan bank. Bursa yang dijalankannya terdiri dari jaringan perusahaan cangkang berbasis di AS dan lebih dari selusin rekening di bank-bank AS, yang ia kelola dengan cara misrepresentasi kepada lembaga keuangan mengenai sifat bisnisnya. Cartier secara penipuan mengklaim bahwa entitas-entitas itu beroperasi dalam penerbitan perangkat lunak dan pengembangan perangkat lunak, padahal sebenarnya digunakan untuk menerima dan mengirim uang narkoba serta hasil kejahatan lainnya. Ia menggunakan kontrak palsu, faktur, dan catatan bisnis lainnya untuk membuat transaksi tampak sah bagi bank.
Cartier menerima uang narkoba dalam bentuk mata uang kripto, mengonversinya menjadi mata uang keras, menyetor uang tunai itu ke rekening perusahaan cangkang yang ia kendalikan, dan mengirimkan dana melalui jaringan pencucian uang. Dana tersebut pada akhirnya ditarik dalam mata uang lokal di Kolombia. Selain hukuman penjara, Cartier diperintahkan untuk membayar sekitar $2,36 juta dalam perampasan, yang mewakili komisi yang ia pertahankan. Pengadilan juga memerintahkan perampasan rekening bank tertentu yang dipegang atas nama perusahaan cangkang.
Hukuman ini menyusul penyelidikan April 2021, di mana sebuah pengadilan menyita sekitar $937.000 hasil perdagangan narkoba dari rekening cangkang Cartier. Cartier kemudian mengakui kepada agen federal bahwa ia telah berbohong kepada bank mengenai statusnya sebagai bursa kripto, meskipun sebelumnya ia mengklaim memiliki protokol anti-pencucian uang yang aktif dan ketahui-pelanggan.
Secara terpisah di Prancis, jaksa telah mendakwa 88 orang, termasuk 10 anak di bawah umur, terkait serangkaian penculikan dan pemerasan yang menargetkan pemilik mata uang kripto, yang dikaitkan dengan 12 penyelidikan peradilan yang masih berlangsung.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
OFAC Memperingatkan Pembayaran ke Iran Melalui Aset Digital, Termasuk Biaya Selat Hormuz
Pada 2 Mei, OFAC memperingatkan bahwa Otoritas Pengendalian Aset Asing (Office of Foreign Assets Control) di Departemen Keuangan AS menyoroti pembayaran yang diminta Iran dari kapal yang melintas untuk mendapatkan izin perjalanan aman melalui Selat Hormuz—termasuk mata uang fiat, aset digital, transaksi barter, barang fisik, atau sumbangan kepada Iranian R
GateNews3jam yang lalu
Tether membiayai pinjaman melalui trust keluarga Lutnick: senator Demokrat menelusuri aliran uang antara politik dan bisnis
Warren dan Wyden kepada Lutnick dan Tether Ardoino, meminta dokumen terkait pemberian pinjaman kepada anak-anak Lutnick melalui Dynasty Trust A. Pinjaman dijamin oleh aset perwalian, imbalannya berupa obligasi konversi Cantor Fitzgerald dan opsi ekuitas 5% Tether, dengan waktu pengungkapan pada hari berikutnya setelah Lutnick menjual kepemilikan sahamnya kepada anak-anak. Pertanyaan inti adalah sumber dana dan apakah keterlibatan regulasi pemerintah memengaruhi, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Jika tidak ada balasan pada 5/13, hal tersebut dapat memengaruhi prospek perusahaan yang terdaftar di AS dan sebelum GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia10jam yang lalu
Senator Warren, Wyden Mempertanyakan Menteri Perdagangan Lutnick Soal Pinjaman Tether untuk Keluarga
Senator Elizabeth Warren dan Ron Wyden mengirim surat kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paulo Ardoino, menanyakan soal pinjaman yang dilaporkan dibuat Tether untuk keluarga Lutnick.
GateNews10jam yang lalu
Bithumb Menang Penangguhan Sidang Terhadap Skors Enam Bulan
Pengadilan Administratif Seoul Divisi Administrasi Kedua di Korea Selatan memberikan penangguhan sementara eksekusi kepada Bithumb, salah satu bursa kripto terbesar di negara itu, pada 30 April, menghentikan penangguhan sebagian bisnis selama enam bulan yang diterapkan oleh regulator. Menurut putusan pengadilan, suspens
CryptoFrontier15jam yang lalu
Senat Secara Bulat Melarang Anggotanya Berdagang di Pasar Prediksi
## Resolusi Senat Disahkan Secara Bulat
Senator AS kini dilarang melakukan perdagangan di pasar prediksi setelah pengesahan S. Res. 708 secara bulat pada Kamis, menurut Senate Press Gallery. Langkah tersebut menjadi "efektif seketika" dan mengubah peraturan tetap Senat, yang mengatur
CryptoFrontier16jam yang lalu
Senator Warren, Wyden Mendesak Tether Terkait Pinjaman kepada Trust Keluarga Lutnick Minggu Ini
Menurut Bloomberg, Senator Demokrat Elizabeth Warren dan Ron Wyden mengirim surat pekan ini kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paolo Ardoino, mempertanyakan apakah Tether memberikan pinjaman kepada sebuah trust keluarga yang memberi manfaat kepada anak-anak Lutnick untuk membantu mereka membeli sahamnya di Cantor Fitzge
GateNews16jam yang lalu
