Pesan Gate News, 16 April — Kepolisian nasional Ukraina dan pasukan keamanan internal menangkap seorang tersangka yang terkait dengan kelompok penjahat siber internasional di wilayah Transkarpatia, yang sebelumnya masuk daftar buruan FBI selama lebih dari $100 juta dalam kasus penipuan dan pencucian uang yang menargetkan Amerika Serikat dan Eropa.
Tersangka ditemukan memiliki dokumen identitas palsu dan sebelumnya memalsukan akta kematian untuk menghindari terdeteksi. Kelompok kriminal menerapkan malware untuk mencuri data pribadi dan perusahaan, lalu memeras para korban untuk tebusan. Metode pencucian uang termasuk membeli properti riil dan menyembunyikan arus dana melalui nama kerabat. Tersangka menghadapi dakwaan pemalsuan dokumen dan pencucian uang.
Otoritas menyita sekitar $11 juta dalam total aset, termasuk uang tunai, properti riil, dan kendaraan, bersama dengan sekitar $3 juta dalam mata uang kripto. Dua tersangka tambahan lainnya juga ditangkap dalam operasi tersebut.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Gemini Space Station Dilanda Gugatan Class Action Penipuan Sekuritas atas Kekeliruan Representasi Platform Kripto
Bernstein Liebhard LLP telah mengajukan gugatan class action penipuan sekuritas terhadap Gemini Space Station, Inc. (GEMI), dengan tuduhan pernyataan yang menyesatkan tentang platform kripatonya. Investor dapat bergabung dalam gugatan ini selambat-lambatnya 18 Mei 2026, tanpa biaya di muka.
GateNews1jam yang lalu
Justin Sun Menyerang Proposal Tata Kelola World Liberty Financial dengan Sebutan "Pemaksaan," Memanas Perang Dunia Altcoin yang Didukung Trump
Ketegangan meningkat antara pendiri Tron Justin Sun dan WLFI yang didukung Trump terkait proposal tata kelola yang kontroversial yang memberi penalti kepada pemilih yang berbeda pendapat. Sun mengkritik proposal tersebut sebagai tindakan pemaksaan yang absurd, menuduh WLFI berupaya memonopoli kekuasaan.
GateNews1jam yang lalu
Senator Warren Mendesak Musk di X Mengenai Risiko Uang, Mengutip Kekhawatiran Stablecoin dan Kesenjangan Regulasi
Senator Elizabeth Warren telah meminta rincian kepada Elon Musk tentang X Money, sebuah fitur pembayaran untuk X, yang menimbulkan kekhawatiran mengenai risiko stablecoin, masalah regulasi, stabilitas keuangan, dan privasi data, dengan tanggapan yang jatuh tempo pada 21 April 2026.
GateNews8jam yang lalu
Florida dan Massachusetts bekerja sama untuk menarik kembali aset kripto senilai 5,4 juta dolar dari penipuan
Kejaksaan Negara Bagian Florida dan kantor sheriff Kabupaten Marion secara bersama-sama berhasil menarik kembali dana penipuan mata uang kripto sebesar $5,4 juta, yang melibatkan skema investasi yang menggunakan dalih percintaan. Sebagian dana telah dikembalikan kepada para korban di Florida dan Massachusetts; sejak didirikan, CFEU telah berhasil menarik kembali total $7,2 juta, sementara $12,6 juta aset lainnya masih dibekukan. Massachusetts juga melakukan berbagai tindakan penegakan hukum, menutup situs web penipuan dan memulihkan dana.
MarketWhisper13jam yang lalu
Kalshi Meluncurkan Portal Orang Tua dan Verifikasi AI untuk Memerangi Penyalahgunaan di Bawah Umur pada Pasar Prediksi
Kalshi sedang memperkenalkan portal orang tua untuk verifikasi identitas dan autentikasi selfie guna mencegah anak di bawah umur melewati batasan usia. Ini menyusul pengawasan atas kepatuhannya terhadap peraturan pasar prediksi di tengah berlangsungnya gugatan.
GateNews13jam yang lalu
