Pengadilan Korea Selatan menghukum 94 dari 95 terdakwa dalam 52 kasus pelanggaran pertukaran valuta aset virtual dari 2017 hingga 2026, dengan transaksi ilegal senilai sekitar 3,1 triliun won. Kasus-kasus tersebut melibatkan operasi valas yang tidak terdaftar dengan menggunakan aset digital untuk memfasilitasi pertukaran mata uang lintas negara, terutama antara China dan Korea. Analisis dilakukan sebelum penerapan amendemen Foreign Exchange Transaction Act pada Desember 2026 yang disahkan pada Juni 2026.
Pengadilan Menjatuhkan Hukuman Ditangguhkan pada 48,9% Kasus Pertukaran Valas Aset Virtual
Dari 94 terdakwa yang divonis melanggar Foreign Exchange Transaction Act, 46 (48,9%) menerima hukuman ditangguhkan, yang menjadi bentuk hukuman paling umum. Pengadilan menjatuhkan denda kepada 28 terdakwa (29,7%) dan hukuman penjara kepada 19 terdakwa (20,2%). Satu terdakwa mendapat hukuman denda ditangguhkan. Di antara putusan penjara, 12 terdakwa mendapat 1–2 tahun, sementara masing-masing 3 terdakwa mendapat 2–3 tahun dan 3–4 tahun. Hukuman maksimum adalah penjara 4 tahun.
Hukuman 4 tahun dijatuhkan dalam sebuah perkara (2022고단3979, Pengadilan Negeri Daegu) yang melibatkan aset virtual dan pembayaran perdagangan palsu. Terdakwa A menerima penjara 4 tahun serta perampasan senilai 975,4 juta won karena memanfaatkan peluang arbitrase kimchi premium. Para terdakwa mengirimkan aset virtual dari investor luar negeri ke bursa domestik, menjualnya untuk won Korea, lalu menyamarkan hasil tersebut sebagai pembayaran impor atau biaya yang sah dengan menggunakan faktur dan kontrak palsu sebelum mengirimkan dana ke luar negeri. Mahkamah Agung menguatkan vonis tersebut pada 2023.
Hanya satu terdakwa yang divonis bebas. Dalam perkara 2019고단4672 (Pengadilan Negeri Pusat Seoul), terdakwa B menghadapi dakwaan melakukan 1.839 transaksi pertukaran senilai sekitar 17,9 miliar won antara Mei dan September 2017. Pengadilan memutuskan pada Oktober 2019 bahwa lokasi pengiriman aset digital tidak jelas, bukti niat pertukaran tidak cukup, dan transaksi bisa saja murni domestik. Banding jaksa ditolak, mengonfirmasi putusan bebas.
Transaksi Korea–China Menjadi Pangsa Terbesar Kasus Pertukaran Ilegal
Kasus yang melibatkan pertukaran won Korea dan yuan Tiongkok dengan aset virtual sebagai perantara menyumbang 17 dari 52 kasus, menjadi kategori terbesar. Kasus pengiriman ilegal dari Vietnam berada di peringkat kedua dengan 13 kasus. Masing-masing tujuh kasus melibatkan koneksi Filipina/perjudian dan skema arbitrase kimchi premium. Empat kasus melibatkan kartu hadiah, barang bebas bea, atau pedagang informal. Kasus tambahan mencakup pertukaran XRP dan pengiriman luar negeri skala kecil.
Perkara yang berujung bebas melibatkan dugaan operasi pertukaran antara Korea dan China menggunakan aset digital dan kartu hadiah. Terdakwa B didakwa melakukan pertukaran sekitar 17,9 miliar won melalui 1.839 transaksi. Jaksa menuduh B menerima aset digital dari klien China, menjualnya di bursa domestik, membeli kartu hadiah dengan hasil tersebut, lalu menyerahkan kartu kepada penerima yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Pusat Seoul menilai bukti bahwa pengiriman berasal dari luar negeri tidak cukup, dan transaksi tidak digunakan untuk tujuan pertukaran melainkan perdagangan domestik.
Volume Transaksi Melebihi 100 Miliar Won pada 48% Kasus
Dengan mengecualikan putusan bebas, 50 kasus dengan jumlah transaksi yang terdokumentasi totalnya sekitar 3,1 triliun won. Kasus senilai 100 miliar hingga 1 triliun won berjumlah 24 kasus (48%). Transaksi senilai 10 miliar hingga 100 miliar won mencakup 18 kasus (36%), sedangkan 7 kasus (14%) melebihi 1 triliun won. Hanya satu kasus yang berada di bawah 10 miliar won.
Kasus terbesar (2022고단3979, Pengadilan Negeri Daegu) melibatkan sekitar 1,1859 triliun won dalam arbitrase kimchi premium yang digabung dengan pengiriman pembayaran perdagangan palsu. Kasus terbesar kedua (2023고단593, Cabang Bucheon dari Pengadilan Negeri Incheon) melibatkan operator pertukaran China C, yang melakukan 36.568 transaksi senilai sekitar 308,8 miliar won antara 2016 dan 2021 dengan mengirimkan aset digital dari bursa China ke bursa Korea. C menerima hukuman ditangguhkan pada Mei 2023, dan putusan itu dikonfirmasi pada Juli 2024 setelah penolakan banding. Pengadilan mencatat volume transaksi yang besar, namun mempertimbangkan kerja sama C dengan penyidik dan kemungkinan kurangnya kesadaran tentang ketidaklegalan penggunaan aset digital sebagai perantara.
Perkara pertukaran Filipina–Korea senilai 171,9 miliar won (2020고단1095, Pengadilan Negeri Chuncheon) melibatkan lima terdakwa terorganisasi. Rekruter rekening D mendapat hukuman penjara 2 tahun dan 4 bulan, yang dikonfirmasi setelah banding ditolak. Aset digital berfungsi sebagai perantara untuk memperoleh peso Filipina: klien Korea menyetor won ke rekening D, D menyerahkan uang tunai kepada individu China yang tidak disebutkan namanya yang menyediakan drive USB berisi informasi dompet Bitcoin, para kaki tangan masuk ke Filipina dan menjual Bitcoin untuk peso, lalu menyetorkan dana ke rekening lokal D untuk distribusi kepada klien.
USDT Muncul sebagai Alat Pilihan dalam Pelanggaran Valas Terbaru
Putusan pengadilan yang ditegaskan dalam dua tahun terakhir semakin sering menampilkan USDT (Tether) sebagai instrumen pertukaran utama. USDT adalah stablecoin yang dipatok ke dolar AS. Dua perkara besar melibatkan USDT: kasus pertukaran Korea–China (2024고단2768, Pengadilan Negeri Utara Seoul) dan kasus Filipina–Korea (2025고합112, Pengadilan Negeri Daegu).
Dalam kasus Korea–China, terdakwa asal China F melakukan pertukaran senilai 207,4 miliar won, dengan 100 miliar won menggunakan USDT. F membeli USDT di bursa China, mentransfernya ke dompet kenalan, menjual senilai 99,6 miliar won di bursa Korea, mengonversi kembali hasilnya ke yuan, lalu mendistribusikan sekitar 99,5 miliar won kepada warga China di Korea. F menerima hukuman penjara 1 tahun dan denda 100 juta won, yang dikonfirmasi pada April 2025 setelah banding ditolak.
Kasus Filipina–Korea melibatkan lima terdakwa dalam konspirasi terorganisasi. Terdakwa G membeli USDT dengan won di kantor bursa Seoul, merekrut pengguna kasino dan pihak lain yang membutuhkan peso Filipina melalui SNS, menerima won dari mereka, lalu mentransfer USDT kepada para kaki tangan di Filipina yang mengonversinya menjadi peso dan menyerahkan dana kepada pengirim won. Selama lima bulan dari Februari hingga Juli 2024, setoran rekening berjumlah sekitar 48,7 miliar won, dengan volume pertukaran aktual 3,4 miliar won. G menerima hukuman ditangguhkan pada April, yang dikonfirmasi tanpa banding.
Kapitalisasi pasar USDT tumbuh 127% dari sekitar 126,08 triliun won pada Januari 2021 menjadi sekitar 285,806 triliun won pada Juli 2026 menurut CoinMarketCap. Mulai Desember 2023, lima bursa berbasis won Korea (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax) mulai mendukung perdagangan USDT, sehingga meningkatkan aktivitas domestik. Volatilitas harga USDT yang minimal membuatnya nyaman untuk pengiriman uang.
Kantor Bea Cukai Korea mengumumkan pada April bahwa mereka menangkap dan meneruskan tanpa penahanan seorang operator pertukaran yang secara ilegal menerima pembayaran ekspor mobil bekas menggunakan USDT.
Amendemen Foreign Exchange Transaction Act Berlaku Desember 2026
Majelis Nasional dan pemerintah memberlakukan amendemen Foreign Exchange Transaction Act sebagai respons terhadap kejahatan pertukaran aset virtual yang terus berlanjut. Amendemen tersebut diumumkan pada Juni 2026 dan berlaku pada Desember 2026. Ketentuan utama mewajibkan bisnis yang melakukan operasi transfer aset digital lintas batas untuk mendaftar dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan. Otoritas memperoleh dasar hukum untuk meminta penyerahan data dari operator transfer aset virtual yang terdaftar dan melakukan inspeksi. Amendemen tersebut memungkinkan perampasan dan penyitaan aset digital yang digunakan dalam pelanggaran Foreign Exchange Transaction Act.
Anggota parlemen Park Seong-hoon dari Partai People Power memperkenalkan rancangan undang-undang pada Oktober tahun sebelumnya untuk menambahkan stablecoin sebagai instrumen pembayaran luar negeri di bawah Foreign Exchange Transaction Act, tetapi rancangan tersebut masih tertunda di Komite Strategi dan Keuangan Majelis Nasional. Laporan tinjauan komite pada Februari menyatakan keberatan, dengan mencatat bahwa penetapan stablecoin sebagai instrumen pembayaran akan menciptakan kewajiban pelaporan untuk transaksi, yang berpotensi membatasi perdagangan domestik, serta mempertanyakan apakah regulasi antisipatif sudah tepat sebelum penyelesaian legislasi tahap kedua.
FAQ
Berapa tingkat vonis bersalah dalam kasus pertukaran valas aset virtual Korea Selatan dari 2017 hingga 2026?
Pengadilan Korea Selatan menghukum 94 dari 95 terdakwa dalam 52 kasus pelanggaran pertukaran valas aset virtual, menghasilkan tingkat vonis bersalah 99%. Hanya satu terdakwa yang divonis bebas dalam perkara yang pengadilan menilai bukti tidak cukup bahwa pengiriman aset digital berasal dari luar negeri atau berfungsi untuk tujuan pertukaran.
Kapan amendemen Foreign Exchange Transaction Act yang menangani aset virtual mulai berlaku?
Amendemen Foreign Exchange Transaction Act diumumkan pada Juni 2026 dan berlaku pada Desember 2026. Amendemen tersebut mengharuskan bisnis yang melakukan transfer aset digital lintas batas untuk mendaftar dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan serta memberi otoritas wewenang inspeksi dan wewenang penyitaan aset.
Mengapa USDT menjadi sangat lazim dalam kasus pelanggaran pertukaran valas belakangan ini?
USDT muncul sebagai alat pertukaran pilihan karena patokannya terhadap dolar AS meminimalkan volatilitas harga, sehingga nyaman untuk pengiriman uang. Kapitalisasi pasar USDT tumbuh 127% dari sekitar 126,08 triliun won pada Januari 2021 menjadi sekitar 285,806 triliun won pada Juli 2026, dengan lima bursa Korea besar menambahkan dukungan perdagangan USDT mulai Desember 2023.
