Investor Kripto Sioux Falls Didakwa dalam 29 Dakwaan atas Dugaan $20M Kecurangan

Seorang dewan juri federal menuduh investor kripto dari Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, dengan 29 dakwaan penipuan kawat, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperberat, kata Jaksa Agung AS Ron Parsons pada Kamis. Wiener, 43, hadir di hadapan Hakim Magistrat AS Veronica L. Duffy pada 10 Juli dan mengaku tidak bersalah atas dakwaan yang menyatakan bahwa ia membuat pernyataan yang secara material keliru untuk membujuk para korban agar menyerahkan uang dan mata uang digital kepada perusahaannya. Jaksa menuduh skema tersebut berdampak pada puluhan korban di seluruh South Dakota dan Minnesota, dengan perkiraan total kerugian sekitar $20 juta, sementara Wiener diduga memindahkan dana melalui lembaga keuangan dan bursa mata uang kripto untuk menyamarkan sumbernya sebelum menghabiskannya untuk kebutuhan pribadi.

Wiener Diduga Mengoperasikan Skema Ponzi Menggunakan Delapan Entitas

Setelah mengumpulkan dana, Wiener diduga memindahkannya melalui lembaga keuangan dan bursa mata uang kripto untuk menyamarkan sumber, kepemilikan, dan kendalinya, lalu menghabiskannya untuk kebutuhan pribadi. Ketika uang dari investor mulai habis, atau ketika seorang klien meminta kembali modal mereka, Wiener diduga merekrut investor baru dan menggunakan dana segar untuk membayar investor sebelumnya — mekanismenya adalah skema Ponzi. Ia dilaporkan memakai delapan entitas, termasuk beberapa LLC, sebagai kendaraan untuk penipuan tersebut.

April 2025 Penipuan Bank Melibatkan Dokumen Palsu untuk Jalur Kredit $1 Juta

Dakwaan penipuan bank berfokus pada sebuah institusi keuangan di Sioux Falls. Pada April 2025, Wiener diduga memperoleh jalur kredit $1 juta dengan memalsukan dokumen dan korespondensi serta menggunakan informasi identitas orang lain tanpa otorisasi.

Persidangan Dijadwalkan 15 September dengan Hukuman Maksimum Total Melebihi 70 Tahun

Wiener didakwa bulan lalu dan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu persidangan pada 15 September. Dakwaan penipuan kawat dan pencucian uang masing-masing memiliki ancaman maksimal hingga 20 tahun penjara. Penipuan bank memiliki ancaman hukuman maksimum 30 tahun. Pencurian identitas yang diperberat memiliki minimum wajib dua tahun yang berjalan berurutan dengan hukuman lainnya. Unit Investigasi Kriminal IRS dan FBI menangani penyelidikan bersama Kantor Jaksa Agung AS.

Penuntutan Dugaan Penipuan Kripto Federal Mencakup Kasus Baru-baru Ini di New England dan Washington

Perkara ini muncul di tengah rangkaian penuntutan penipuan kripto federal. Seorang pria dari New England didakwa pada Februari terkait dugaan skema di mana ia menyamar sebagai investor kripto yang sukses dan kehilangan hampir $1 juta dana korban di situs perjudian lepas pantai Stake.com. Pada Juni, seorang pria dari Washington dijatuhi hukuman lima tahun karena membantu mencuci hampir $100 juta hasil dari penipuan luar negeri melalui puluhan rekening bank dan bursa.

FAQ

Dakwaan apa yang dihadapi Benjamin Paul Wiener dalam dakwaan South Dakota?

Benjamin Paul Wiener menghadapi 29 dakwaan penipuan kawat, pencucian uang, penipuan bank, dan pencurian identitas yang diperberat. Jaksa menuduh ia membuat pernyataan yang secara material keliru untuk membujuk korban agar menyerahkan uang dan mata uang digital kepada perusahaannya, berdampak pada puluhan korban di seluruh South Dakota dan Minnesota dengan perkiraan total kerugian sekitar $20 juta.

Kapan persidangan Benjamin Paul Wiener dijadwalkan?

Persidangannya dijadwalkan pada 15 September. Ia hadir di hadapan Hakim Magistrat AS Veronica L. Duffy pada 10 Juli dan mengaku tidak bersalah. Ia didakwa bulan lalu dan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu tanggal persidangan.

Apa batas hukuman maksimum untuk dakwaan terhadap Wiener?

Penipuan kawat dan pencucian uang masing-masing memiliki ancaman maksimal hingga 20 tahun penjara. Penipuan bank memiliki ancaman hukuman maksimum 30 tahun. Pencurian identitas yang diperberat memiliki minimum wajib dua tahun yang berjalan berurutan dengan hukuman lainnya.