Berita Gate News, 20 Maret, baru-baru ini, Pengadilan Negeri Yueyang, Distrik Yutang, Kota Xiangtan, Provinsi Hunan, memutuskan kasus pertama terkait penyembunyian dan penutupan hasil kejahatan. Sebuah jaringan pencucian uang baru yang menggunakan transaksi Moutai sebagai kedok dan mata uang virtual sebagai jalur telah diputus secara tuntas, dengan total kerugian lebih dari 6,84 juta yuan, dan delapan terdakwa semuanya dijatuhi hukuman.
Kelompok ini memiliki pembagian tugas yang jelas dan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Chen menggunakan perangkat komunikasi terenkripsi luar negeri untuk berhubungan dengan pihak atas, menerima dana hasil penipuan telekomunikasi, dan menghubungi “U Shang” untuk melakukan pertukaran dan perputaran mata uang virtual; Xie bertanggung jawab menyediakan alat kejahatan dan menghitung rincian dana; Huang menggunakan transaksi Moutai sebagai kedok, menyembunyikan jejak transfer dana dengan transaksi nyata; anggota lainnya membantu penyelesaian dana dan pengiriman informasi.
Kelompok ini menggunakan transaksi Moutai palsu sebagai tahap “pencucian”, mengubah dana hasil penipuan dari luar negeri menjadi pendapatan usaha yang sah, menukarnya menjadi mata uang virtual dan mengembalikannya ke pihak atas, dengan mengambil komisi ilegal sebesar 8% dari setiap “pencucian”. Pada Desember 2023, setelah seorang korban melapor, jaringan industri hitam dan abu-abu yang tersembunyi di balik transaksi minuman keras terkenal ini terungkap.
Setelah kejadian, Pengadilan Negeri Yueyang, Distrik Yutang, melakukan penyelidikan awal, membimbing aparat kepolisian untuk menyusun aliran dana hampir 20 juta yuan dan data elektronik dalam jumlah besar, sehingga seluruh rangkaian dan elemen bukti dapat diungkap. Pengadilan akhirnya menjatuhkan hukuman 2 hingga 6 tahun penjara kepada Xie dan 7 pelaku utama lainnya karena penyembunyian dan penutupan hasil kejahatan; sedangkan Liang yang kasusnya lebih ringan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Senat AS meloloskan S. Res. 708 secara penuh: melarang anggota senator memperdagangkan pasar prediksi, berlaku langsung
Senat AS menyetujui S. Res.708 secara bulat, langsung melarang senator dan staf melakukan perdagangan di pasar prediksi seperti Polymarket, Kalshi, untuk menghilangkan risiko insider trading. Resolusi ini berawal dari insiden anggota pasukan khusus yang menggunakan rahasia militer untuk bertaruh di pasar dan meraup sekitar 490 ribu dolar AS, serta meningkat statusnya dari komitmen sukarela menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan dan cabang eksekutif, serta hukum negara bagian berpotensi menjadi sorotan berikutnya.
ChainNewsAbmedia32menit yang lalu
Polisi Sichuan Menangkap Tersangka Penipuan Kripto, Memulihkan Lebih dari 6 Juta Yuan Setelah Korban Kehilangan 3,46 Juta
Menurut BlockBeats, polisi Sichuan menangkap tersangka penipuan pada akhir April setelah membongkar penipuan investasi mata uang kripto yang merugikan korban sebesar 3,46 juta yuan. Korban, Yang, dibujuk untuk berinvestasi dalam proyek mata uang virtual palsu oleh kontak daring Deng Mouhui mulai
GateNews1jam yang lalu
Senat Melarang Anggota dari Perdagangan Pasar Prediksi Setelah Kontroversi Dugaan Bet Insider $400K
Menurut Senate Press Gallery, senator AS kini dilarang melakukan perdagangan di pasar prediksi setelah berlalunya S. Res. 708 secara bulat pada Kamis. Langkah ini, yang diajukan oleh Sen. Bernie Moreno (R-Ohio), mengubah peraturan tetap Senat dan langsung berlaku.
GateNews2jam yang lalu
Pengacara Chongqing, Peng Jing, Dibawa untuk Investigasi Terkait Kasus Suap Stablecoin Mantan Wali Kota pada 1 Mei
Menurut Caixin, pengacara Peng Jing, pendiri sekaligus direktur Chongqing Jingsheng Law Firm, dibawa untuk penyelidikan pada 1 Mei, diduga terkait dengan mantan wali kota Chongqing Hu Henghua dan Luo Lin, anggota komite partai Chongqing serta kepala partai Kawasan Baru Liangjiang, menurut
GateNews2jam yang lalu
Peretas Korea Utara Menguras $285 Juta dari Drift dalam Operasi Panjang Berbulan-bulan
Menurut analisis firma riset intelijen keamanan, peretas yang didukung negara Korea Utara menguras 285 juta dolar AS dari Drift melalui operasi tatap muka yang berlangsung lama pada 2026. Peretas ini menyumbang 76% dari seluruh kerugian penipuan dan peretasan kripto tahun ini serta telah mencuri 6 miliar dolar AS
GateNews2jam yang lalu
Anggota Senat Warren, Wyden Minta Tether Menjelaskan Pinjaman ke Perwalian Keluarga Lutnick
Senator Demokrat Elizabeth Warren dan Ron Wyden mengirim surat minggu ini kepada Menteri Perdagangan Howard Lutnick dan CEO Tether Paolo Ardoino untuk mempertanyakan pinjaman yang dilaporkan dibuat oleh Tether kepada sebuah perwalian keluarga tempat keempat anak Lutnick menjadi penerima manfaat. Para senator menyatakan kekhawatiran bahwa pinjaman tersebut, mad
GateNews5jam yang lalu
