Menurut Departemen Kehakiman AS, satuan tugas global yang dipimpin FBI menangkap 276 tersangka dan membubarkan sembilan pusat penipuan kripto pada Rabu. Polisi Dubai menangkap 275 orang, dengan tiga orang didakwa di California atas dakwaan penipuan kawat dan pencucian uang. Otoritas Thailand menangkap satu tersangka. Investigasi menargetkan sindikat penipuan internasional yang menjalankan skema “pig butchering”, di mana penipu membangun kepercayaan dengan korban sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi pada peluang kripto palsu.

Para tersangka diduga menargetkan korban di AS dan negara lain dengan mempromosikan imbal hasil investasi kripto yang fiktif. Dana korban dialirkan melalui platform penipuan dan ditransfer ke akun milik para penipu, lalu dicuci melalui dompet kripto tambahan. Otoritas mengidentifikasi kerugian senilai jutaan dolar AS yang terkait dengan skema-skema ini. Kerugian penipuan terkait kripto mencapai rekor 11,3 miliar dolar AS tahun lalu, menyumbang lebih dari setengah dari 20,9 miliar dolar AS kerugian kejahatan internet total yang dilacak FBI.

Lihat Sumber

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.

Artikel Terkait

Operasi Ghost Chain: Penggerebekan yang Dipimpin FBI Menangkap 276 Orang di 14 Negara pada 30 April

Tindakan Penegakan Hukum

Menurut FBI, Europol, dan Interpol, pada 30 April 276 orang ditangkap di 14 negara dalam “Operation Ghost Chain”, sebuah upaya penegakan hukum terkoordinasi yang menargetkan sindikat penipuan kripto terorganisir. Operasi ini membongkar infrastruktur untuk “drainer-as-a-service”

GateNews4menit yang lalu

Eric Trump Menghilang Dari Halaman Kepemimpinan Alt5 Sigma Saat Perusahaan Melaporkan Kehilangan $341M

Tindakan Penegakan Hukum Risiko Bursa Saham

Hingga pekan lalu, nama Eric Trump tidak lagi ditampilkan di halaman kepemimpinan Alt5 Sigma Corp. (kini AI Financial, NASDAQ: ALTS), perusahaan berbasis Las Vegas yang terkait dengan World Liberty Financial Inc., proyek kripto keluarga Trump. Namanya masih muncul di situs perusahaan tersebut hingga Maret, ketika ia

GateNews35menit yang lalu

Peretas Korea Utara di balik pencurian $285M Drift, bertanggung jawab atas 76% kerugian kripto

Geopolitik Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

Peretas yang didukung negara Korea Utara bertanggung jawab atas pencurian senilai 285 juta dolar AS dari Drift, menurut riset intelijen keamanan. Para pelaku yang sama menyumbang 76% dari seluruh kerugian akibat penipuan dan peretasan kripto pada 2026 serta telah mencuri 6 miliar dolar AS sejak 2017, kata perusahaan riset tersebut. ## Aksi Peretas Korea Utara

CryptoFrontier50menit yang lalu

Polymarket Menggandeng Chainalysis untuk Menindak Perdagangan Orang Dalam, Sambil Mengincar Penilaian Senilai 15 Miliar Dolar AS dan Persetujuan dari CFTC

Pasar Prediksi Kemitraan & Ekosistem Tindakan Penegakan Hukum Insiden Keamanan

Menurut The Block, Polymarket mendaftarkan Chainalysis pada Kamis untuk membantu penegakan kasus perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar, sementara pasar prediksi tersebut berupaya menghimpun 400 juta dolar AS dengan valuasi 15 miliar dolar AS serta mendapatkan persetujuan dari Commodity Futures Trading Commission untuk meluncurkan kembali di pasar AS.

GateNews1jam yang lalu

Senat AS meloloskan S. Res. 708 secara penuh: melarang anggota senator memperdagangkan pasar prediksi, berlaku langsung

Pasar Prediksi Regulasi & Kebijakan Tindakan Penegakan Hukum

Senat AS menyetujui S. Res.708 secara bulat, langsung melarang senator dan staf melakukan perdagangan di pasar prediksi seperti Polymarket, Kalshi, untuk menghilangkan risiko insider trading. Resolusi ini berawal dari insiden anggota pasukan khusus yang menggunakan rahasia militer untuk bertaruh di pasar dan meraup sekitar 490 ribu dolar AS, serta meningkat statusnya dari komitmen sukarela menjadi undang-undang. Dewan Perwakilan dan cabang eksekutif, serta hukum negara bagian berpotensi menjadi sorotan berikutnya.

ChainNewsAbmedia4jam yang lalu

Polisi Sichuan Menangkap Tersangka Penipuan Kripto, Memulihkan Lebih dari 6 Juta Yuan Setelah Korban Kehilangan 3,46 Juta

Tindakan Penegakan Hukum

Menurut BlockBeats, polisi Sichuan menangkap tersangka penipuan pada akhir April setelah membongkar penipuan investasi mata uang kripto yang merugikan korban sebesar 3,46 juta yuan. Korban, Yang, dibujuk untuk berinvestasi dalam proyek mata uang virtual palsu oleh kontak daring Deng Mouhui mulai

GateNews5jam yang lalu

Komentar

0/400

Tidak ada komentar