Platform forensik blockchain termasuk Chainalysis, TRM Labs, dan Elliptic telah memulihkan estimasi 34 miliar dolar AS dana ilegal, dengan lebih dari 45 regulator di seluruh dunia kini menggunakan alat-alat ini sebagai praktik standar. Meski ada kemajuan tersebut, total kerugian terkait penipuan dan penipuan kripto untuk 2025 mencapai sekitar 17 miliar dolar AS menurut Chainalysis, naik dari 9,9 miliar dolar AS tahun sebelumnya, dengan skema penipuan berbasis AI terbukti 4,5 kali lebih menguntungkan dibanding metode tradisional. FBI melaporkan 11,36 miliar dolar AS penipuan kripto di AS saja selama periode yang sama, menandai kenaikan 22% year-on-year. Eskalasi ini berasal dari kemampuan AI untuk memproduksi agen dukungan palsu, investor palsu, dan orang dalam tepercaya secara masif, sehingga memungkinkan serangan bernilai tinggi yang ditargetkan, bukan pendekatan berbasis volume. Kemajuan paralel kemampuan AI ofensif dan defensif telah menciptakan perlombaan senjata teknologi, di mana alat deteksi—yang terutama dibangun untuk investigasi pascainsiden, bukan prediksi—terus tertinggal dari penyerang yang mengeksploitasi fondasi machine-learning yang sama untuk mendesain penipuan hari esok.
Platform Forensik Blockchain Memulihkan 34 Miliar Dolar AS Dana Ilegal
Platform forensik blockchain telah membekukan atau memulihkan estimasi 34 miliar dolar AS dana ilegal melalui teknik pengelompokan wallet dan atribusi entitas yang tahan di pengadilan. Lebih dari 45 regulator di seluruh dunia kini menggunakan alat-alat ini sebagai praktik standar untuk membantu memulihkan uang hasil pencurian. Generasi alat yang lebih baru dengan dukungan AI mengklaim dapat menandai wallet sebelum mereka bertindak, dengan memberi skor perilaku berdasarkan lebih dari 50 fitur dan melakukan pelatihan ulang setiap hari. Satu vendor mengklaim skor akurasi 98% di 14 juta wallet. Pemindai rug-pull yang diintegrasikan langsung di dalam agen trading AI memeriksa penguncian likuiditas, otoritas freeze, dan riwayat deployer dalam kira-kira lima detik. Salah satu layanan tersebut melaporkan telah memindai lebih dari 881.000 alamat token dan menandai 271.000 sebagai berisiko tinggi.
Kerugian Skema Penipuan Kripto Mencapai 17 Miliar Dolar AS pada 2025
Total kerugian terkait skema penipuan dan penipuan kripto untuk 2025 berada di kisaran 17 miliar dolar AS menurut Chainalysis, naik dari 9,9 miliar dolar AS tahun sebelumnya. Angka FBI untuk penipuan kripto selama periode yang sama adalah 11,36 miliar dolar AS di AS saja, yang merepresentasikan kenaikan 22% year-on-year. Penipuan berbasis impersonasi mencatat pertumbuhan 1.400% year-on-year, dengan pelaku berpura-pura menjadi bank, investor, atau influencer kripto. Ukuran pembayaran rata-rata meningkat tajam dari $782 pada 2024 menjadi $2.764 pada 2025, naik 253%, ketika para penipu beralih dari pendekatan serba-tembak bervolume tinggi ke penipuan yang mahal dan tertarget pada korban yang sudah diprofilkan.
Skema Penipuan Berbasis AI Menghasilkan Keuntungan 4,5x Lebih Tinggi daripada Metode Tradisional
Chainalysis menemukan bahwa skema penipuan berbasis AI 4,5 kali lebih menguntungkan daripada yang tradisional. Dengan kondisi dan target yang sama, tetapi dengan AI, para penipu bisa memproduksi agen dukungan palsu, investor palsu, atau orang dalam tepercaya secara masif. Lior Aizik, co-founder dan Chief Operating Officer di bursa kripto XBO, telah memperingatkan secara terbuka bahwa skema impersonasi meningkat dan menjadi lebih canggih di seluruh industri. Patokan utamanya sederhana: jangan pernah mentransfer kripto kepada siapa pun yang tidak bisa Anda verifikasi, terutama jika permintaannya dibungkus dengan urgensi dan kerahasiaan. Alat forensik dibangun untuk kerja detektif, bukan prediksi—investigasi mensyaratkan kejahatan sudah terjadi, dengan korban yang sudah kehilangan uang sebelum pola cukup terlihat untuk ditandai.
Operasi Penghadangan NexFundAI FBI Melahirkan Token Peniru
FBI membuat NexFundAI sebagai token palsu untuk menangkap pelaku manipulasi pasar, dengan membangun situs web profesional dan merekrut market maker untuk memalsukan volume. Operasi ini menghasilkan penangkapan 18 orang di AS, Inggris, dan Portugal, dengan 25 juta dolar AS disita. Sehari setelah DOJ mengumumkan penangkapan terkait operasi tersebut, seseorang mengkloning kontrak pintar yang persis sama dan meluncurkan token peniru, menghasilkan 127.000 dolar AS dalam satu hari menggunakan taktik yang sama yang baru saja dipaparkan FBI dalam dokumen pengadilan. Operasi FBI menjadi cetak biru bagi penyerang, menunjukkan bahwa setiap pengungkapan yang membantu pembela juga memberi penyerang templat yang bisa dipakai.
Akun Pembuat Clawdbot Dibajak untuk Skema Token Senilai 16 Miliar Dolar AS
Pengembang perangkat lunak Peter Steinberger membangun proyek open-source populer yang memungkinkan pengguna menjalankan asisten AI di komputer mereka dengan akses sistem penuh melalui aplikasi seperti Telegram, WhatsApp, dan Discord. Dalam hitungan menit setelah pengumuman rebrand menyusul sengketa merek dagang, seseorang membajak akun GitHub dan X lamanya dan menggunakannya untuk meluncurkan dan memompa token yang mencapai kapitalisasi pasar 16 juta dolar AS sebelum anjlok lebih dari 90%. Tidak ada malware atau kunci yang dicuri—hanya seseorang yang cukup cepat untuk mengeksploitasi celah perhatian yang tidak dipantau oleh alat forensik mana pun, karena tidak ada yang ilegal yang terjadi.
Agen AI Kehilangan 12.000 Dolar AS ke Solana Rug Pull
Seorang pengembang menjelaskan bagaimana agen AI di Solana membeli sebuah token yang melakukan rug 94% setelah dua puluh menit, sehingga dompet agen kehilangan 12.000 dolar AS. Setelah diselidiki, token tersebut memiliki otoritas freeze yang diaktifkan, dengan 10 pemegang teratas mengendalikan 91% dari pasokan. Deployer sebelumnya sudah meluncurkan tiga token skema penipuan sebelumnya. Setiap tanda bahaya tersebut seharusnya bisa dicek dalam hitungan detik oleh alat deteksi, tetapi agen tersebut tidak mengecek—ia hanya melihat sebuah token dan harga, lalu membeli, karena tidak ada yang menghubungkan lapisan keamanan ke lapisan keputusan.
Wanita Guelph Kehilangan 14.000 Dolar AS dalam Skema Deepfake Mr Beast
Pada bulan Mei, dilaporkan seorang wanita di Guelph, Ontario, kehilangan 14.000 dolar AS kepada penipu setelah mengira ia sedang berbicara dengan YouTuber Mr Beast tentang investasi kripto. Mr Beast telah memerangi video yang dihasilkan AI yang menggunakan kemiripannya untuk mendorong giveaway palsu selama bertahun-tahun. Alat forensik tidak menandai interaksi ini karena tidak ada yang menyentuh rantai hingga uang tersebut sudah bergerak. Penipuan terjadi dalam panggilan video, dalam satu momen kepercayaan. Saat transaksi sudah ada untuk platform analitik guna memberi skor, keputusan yang membuat korban rugi sudah terlanjur dibuat.
FAQ
Seberapa banyak platform forensik blockchain memulihkan dana ilegal?
Platform forensik blockchain termasuk Chainalysis, TRM Labs, dan Elliptic telah memulihkan estimasi 34 miliar dolar AS dana ilegal. Lebih dari 45 regulator di seluruh dunia kini menggunakan alat-alat ini sebagai praktik standar, dengan memakai teknik pengelompokan wallet dan atribusi entitas yang tahan di pengadilan untuk membantu memulihkan uang curian.
Berapa total kerugian skema penipuan kripto pada 2025?
Total kerugian terkait skema penipuan dan penipuan kripto untuk 2025 mencapai sekitar 17 miliar dolar AS menurut Chainalysis, naik dari 9,9 miliar dolar AS tahun sebelumnya. FBI melaporkan 11,36 miliar dolar AS penipuan kripto di AS saja selama periode yang sama, menandai kenaikan 22% year-on-year, dengan skema penipuan berbasis AI terbukti 4,5 kali lebih menguntungkan daripada metode tradisional.
Bagaimana operasi NexFundAI FBI memengaruhi skema penipuan kripto?
FBI membuat NexFundAI sebagai token palsu untuk menangkap pelaku manipulasi pasar, yang berujung pada penangkapan 18 orang di seluruh AS, Inggris, dan Portugal dengan 25 juta dolar AS disita. Sehari setelah DOJ mengumumkan penangkapan, seseorang mengkloning kontrak pintar yang persis sama dan meluncurkan token peniru, menghasilkan 127.000 dolar AS dalam satu hari menggunakan taktik yang sama yang dipaparkan FBI dalam dokumen pengadilan.
