Polisi Brasil Menggerebek 87 Perusahaan Cangkang dalam Operasi Pencucian Kripto

Pada 10 Juli, Polisi Federal Brasil mengeksekusi sembilan surat perintah penggeledahan dan penyitaan serentak di São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, menargetkan jaringan pencucian uang yang dibangun di atas 87 perusahaan cangkang. Operasi ini, bernama Veil of Maya, menyoroti keuntungan perjudian ilegal yang dialirkan ke luar negeri menggunakan kripto untuk memanfaatkan kecepatan transfer lintas negara. Kementerian Keuangan dan Sekretariat Hadiah serta Perjudian menyediakan intelijen yang mengidentifikasi para target. Pasar taruhan legal Brasil menghasilkan 869 juta dolar AS pendapatan pajak dalam empat bulan pertama 2026, sedangkan pasar ilegal mewakili sekitar setengah dari seluruh volume taruhan.

Polisi Federal Eksekusi Operasi Veil of Maya di Empat Kota

Semua 87 perusahaan tersebut dibuat agar terlihat seperti bisnis yang sah sambil memindahkan uang perjudian ilegal keluar dari negara. Uang tunai dari taruhan ilegal mengalir ke lapisan perusahaan cangkang, dikonversi menjadi kripto, lalu keluar dari Brasil secara digital. Menurut Polisi Federal Brasil, "Pihak yang diselidiki dapat menghadapi dakwaan pencucian uang, penggelapan pajak, kejahatan terorganisir, dan pelanggaran lain yang diidentifikasi seiring penyelidikan berlanjut." Tidak ada angka mengenai total volume atau aset yang disita yang telah dirilis.

Operasi Exchange Membongkar Jaringan Terkait PCC Senilai $2 Miliar

Lima hari sebelum Veil of Maya, pada 5 Juli, Polisi Federal membongkar jaringan pencucian kripto senilai kira-kira 2 miliar dolar AS yang terkait PCC, organisasi kriminal paling berkuasa di Brasil, dalam Operasi Exchange. Lima puluh petugas mengeksekusi 13 surat perintah penggeledahan dan 11 surat perintah penangkapan. Jaringan tersebut menggunakan transfer kripto, kurir uang tunai, dan transaksi perbankan besar untuk memindahkan dana antara Florida dan Brasil. OFAC di bawah Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa "Seorang tersangka utama membantu mencuci lebih dari 30 juta dolar AS dalam hasil AS yang melanggar hukum, 'dengan memanfaatkan kripto untuk memindahkan dana kembali ke Brasil atas nama PCC.'"

Andrei Rodrigues, direktur jenderal Polisi Federal Brasil, mengatakan bahwa sanksi AS memaksa timnya mengeksekusi surat perintah lebih awal, sehingga target utama dapat lolos. "Kalau tidak ada sanksi ini, mungkin hasilnya akan berbeda, dan kami bisa menemukan orang ini. Ada kerusakan pada penyelidikan kami," ujar Rodrigues.

SPA Melarang Pasar Prediksi Tanpa Izin pada April

Pada April, SPA melarang pasar prediksi tanpa izin, dengan memutuskan bahwa pasar tersebut "secara sederhana mereplikasi elemen-elemen penting dari taruhan kuota tetap" dan memerlukan lisensi perjudian. Presiden Lula juga secara terpisah mendorong larangan kasino online ilegal. Tempat tanpa izin yang memiliki pengguna di Brasil menghadapi tindakan regulasi, dan pengguna berpotensi mengalami pembekuan aset.

Bitcoin Bertahan di Sekitar $62.700 Saat Tindakan Penegakan Hukum

Bitcoin bertahan di sekitar 62.700 dolar AS pada 9 Juli sebelum pulih mendekati 64.000 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar kripto total sekitar 2,25 triliun dolar AS. Brasil menargetkan infrastruktur keuangan di bawah operasi perjudian ilegal: perusahaan cangkang, meja kripto OTC, dan jalur transfer lintas negara.

FAQ

Apa yang dilakukan Polisi Federal Brasil pada 10 Juli?
Polisi Federal Brasil mengeksekusi sembilan surat perintah penggeledahan dan penyitaan serentak di São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, menargetkan jaringan pencucian uang yang dibangun di atas 87 perusahaan cangkang yang memindahkan keuntungan perjudian ilegal ke luar negeri menggunakan kripto.

Apa itu Operasi Exchange?
Operasi Exchange adalah operasi Polisi Federal pada 5 Juli yang membongkar jaringan pencucian kripto bernilai kira-kira 2 miliar dolar AS yang terkait organisasi kriminal PCC, melibatkan 50 petugas, 13 surat perintah penggeledahan, dan 11 surat perintah penangkapan yang menargetkan jaringan yang memindahkan uang antara Florida dan Brasil.

Tindakan regulasi apa yang diambil SPA pada April?
Pada April, SPA melarang pasar prediksi tanpa izin, dengan memutuskan bahwa pasar tersebut memerlukan lisensi perjudian karena mereka "secara sederhana mereplikasi elemen-elemen penting dari taruhan kuota tetap."