Dua mantan pelanggan BitMEX, BKX Services Inc. dan David Namdar, mengajukan gugatan class action yang diusulkan terhadap bursa kripto dan tiga co-founder-nya pada Kamis, hari yang sama ketika platform tersebut mengumumkan akan menutup layanannya secara permanen pada September 2026. Para penggugat menuduh BitMEX menjalankan meja “Insider Trading Desk” yang tidak diungkapkan, yang melakukan perdagangan melawan para pelanggannya sendiri dengan menggunakan data akun pribadi, serta dengan sengaja membekukan server selama periode volatilitas tinggi untuk mengunci pengguna keluar sambil memaksa likuidasi. Gugatan diajukan di Pengadilan Distrik A.S. untuk Southern District of New York dan menyebut Arthur Hayes, Samuel Reed, Benjamin Delo, serta mantan kepala pengembangan bisnis Gregory Dwyer sebagai tergugat, bersama HDR Global Trading Limited dan empat entitas afiliasi.
Para Penggugat Mengklaim BitMEX Mengoperasikan Insider Trading Desk Sepanjang 2018
Gugatan tersebut menuduh bahwa Gregory Dwyer menjalankan Insider Trading Desk dari kantor BitMEX di Manhattan sepanjang tahun 2018. Para penggugat mengklaim meja tersebut menggunakan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pergerakan harga yang kemungkinan besar akan melikuidasi pelanggan, lalu menempatkan perdagangan untuk memicu pergerakan tersebut. Menurut berkas perkara, BitMEX memberi tahu pengguna bahwa order tersembunyi disembunyikan dari trader lain dan titik likuidasi tetap bersifat privat. Gugatan itu menuduh Insider Trading Desk mengetahui semuanya, dan bahwa BitMEX membuat akun pembakar yang dipasangkan dengan alamat email generik untuk menyamarkan perdagangan mereka sendiri.
Para penggugat juga menuduh BitMEX melikuidasi posisi ketika kerugian yang belum terealisasi mencapai kira-kira setengah dari jaminan yang diposting, meskipun jaminan yang tersisa masih melebihi kerugian tersebut. Mereka mengklaim bursa menetapkan pemicu lebih tinggi dari yang diperlukan untuk melindungi dirinya, menyita jaminan yang tersisa, lalu mengalirkannya ke Dana Asuransi platform tersebut. Gugatan itu selanjutnya menuduh bursa memanipulasi harga di bursa referensi pihak ketiga untuk memaksa likuidasi di platformnya sendiri.
BitMEX Mengunci Keluar Pelanggan Selama 25 Menit pada 13 Maret 2020
Gugatan tersebut menunjuk pada 13 Maret 2020, ketika pelanggan dikunci keluar dari platform selama kira-kira 25 menit dan sekitar $800 juta posisi ber-leverage dilikuidasi. Menurut berkas perkara, BitMEX mengaitkan gangguan tersebut ke masalah perangkat keras pada penyedia cloud-nya pada hari itu, lalu mengatakan empat hari kemudian bahwa dua serangan distributed denial-of-service menjadi akar penyebabnya. Para penggugat menuduh pembekuan dilakukan secara sengaja dan bahwa pelanggan tidak pernah diberi kompensasi.
BKX Services dan Namdar Mengklaim Kerugian Gabungan Melebihi 622 BTC
BKX Services mengatakan mereka kehilangan setidaknya kira-kira 305,8 BTC selama 13 likuidasi antara Juli dan Agustus 2018. David Namdar, yang melakukan perdagangan dengan alias, mengklaim sekitar 316,9 BTC dalam kerugian atas 14 likuidasi yang disebutkan, ditambah setidaknya 69 likuidasi yang lebih kecil, yang berlangsung dari Agustus 2019 hingga Mei 2020.
Dua gugatan tersebut adalah replevin dan penipuan. Replevin meminta pengembalian properti tertentu ketimbang nilai uangnya, artinya para penggugat menginginkan bitcoin itu sendiri dikembalikan. Class yang diusulkan mencakup siapa pun yang membeli produk swap bitcoin di BitMEX dalam transaksi A.S. domestik mulai 23 Juli 2018. Para penggugat memperkirakan ada puluhan ribu anggota dan mengajukan klaim agregat di atas $5 juta.
Kasus Serupa Sebelumnya Ditolak pada Juni 2025
Gugatan yang secara substansial mirip, Messieh v. HDR Global Trading, diajukan di pengadilan yang sama pada April 2020 berdasarkan Commodity Exchange Act. Para pihak menyepakati pengabaian secara sukarela, dan pengadilan mengeluarkan perintah tersebut pada 30 Juni 2025, tanpa mengurangi hak. Para penggugat berargumen bahwa masa kedaluwarsa ditangguhkan untuk seluruh rentang kasus itu, dari April 2020 hingga Juni 2025.
BitMEX Mengaku Bersalah atas Pelanggaran Bank Secrecy Act pada 2024
BitMEX mengaku bersalah pada 2024 karena melanggar Bank Secrecy Act dan dikenai denda tambahan sebesar $100 juta pada Januari 2025, menurut pemberitaan. Presiden Donald Trump mengampuni para co-founder pada Maret 2025.
BitMEX mengatakan pada Rabu bahwa pihaknya akan menghentikan operasional pada 23 Sept. setelah 11 tahun, mengutip peninjauan strategis oleh dewan HDR tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. Gugatan, yang diajukan sebelum BitMEX mengumumkan rencana penutupan secara publik, menuduh bahwa bursa “terus menjalankan platform tanpa konsekuensi apa pun.”
FAQ
Apa yang dituduhkan oleh BKX Services Inc. dan David Namdar dalam gugatannya terhadap BitMEX?
BKX Services Inc. dan David Namdar menuduh bahwa BitMEX menjalankan meja “Insider Trading Desk” yang tidak diungkapkan, yang melakukan perdagangan melawan para pelanggan mereka sendiri menggunakan data akun pribadi. Mereka juga mengklaim bursa tersebut dengan sengaja membekukan servernya selama periode volatilitas tinggi untuk mengunci pengguna keluar sambil memaksa likuidasi.
Berapa banyak bitcoin yang diklaim para penggugat hilang di BitMEX?
BKX Services mengatakan mereka kehilangan setidaknya kira-kira 305,8 BTC selama 13 likuidasi antara Juli dan Agustus 2018. David Namdar mengklaim sekitar 316,9 BTC dalam kerugian atas 14 likuidasi yang disebutkan, ditambah setidaknya 69 yang lebih kecil, yang berlangsung dari Agustus 2019 hingga Mei 2020.
Apa yang terjadi pada pelanggan BitMEX pada 13 Maret 2020?
Pada 13 Maret 2020, pelanggan dikunci keluar dari platform BitMEX selama kira-kira 25 menit dan sekitar $800 juta posisi ber-leverage dilikuidasi. BitMEX mengaitkan gangguan tersebut ke masalah perangkat keras dengan penyedia cloud-nya, lalu kemudian mengatakan dua serangan distributed denial-of-service menjadi penyebab utamanya. Para penggugat mengklaim pembekuan dilakukan secara sengaja dan bahwa pelanggan tidak pernah diberi kompensasi.
