Bank of Thailand, Peninjauan SEC terhadap Transaksi USDT Bernilai Tinggi di Bawah Aturan AML yang Diperluas

Menurut MPost, pada 13 Juli, Bank of Thailand (BOT) dan Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) sedang meninjau transaksi bernilai tinggi Tether (USDT) dan transaksi stablecoin lainnya sebagai bagian dari perluasan pengawasan anti pencucian uang. Regulator menilai apakah stablecoin digunakan untuk menyembunyikan pemilik manfaat atau menghindari jalur remitansi domestik, dengan transaksi yang mencurigakan diteruskan ke SEC untuk ditelaah guna penegakan hukum.

BOT menerapkan langkah AML tambahan pada kuartal keempat, termasuk kewajiban bagi individu yang menyetor 5 juta baht atau lebih dalam bentuk uang tunai untuk memverifikasi sumber dan dana mereka. Bank-bank komersial juga telah diperintahkan untuk menerapkan prosedur Know Your Customer (KYC) yang lebih ketat saat membuka rekening guna mencegah penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal.