Pengadilan Taipei menyelesaikan penyelidikan kasus kelompok Putra Mahkota, menuntut 62 orang dan menyita aset lebih dari 5,5 miliar dolar Taiwan, mengungkap jaringan pencucian uang selama 9 tahun sebesar 10,7 miliar dolar Taiwan dan aliran dana lintas negara.
Kantor Kejaksaan Taipei pada hari (4) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan penyelidikan kasus pencucian uang oleh organisasi kriminal internasional kelompok Putra Mahkota (Prince Group) di Taiwan, menuntut 62 terdakwa dan 13 perusahaan, di mana 9 orang ditahan, serta menyita aset berupa rumah mewah, mobil mewah, dan rekening bank, dengan total nilai lebih dari 5,5 miliar dolar Taiwan. Jaksa menilai bahwa kelompok ini melalui platform judi, pertukaran uang ilegal, dan perusahaan luar negeri melakukan pencucian uang di Taiwan dengan jumlah mencapai lebih dari 10,7 miliar dolar Taiwan.
Amerika Serikat sebagai Kunci dalam Penuntutan dan Sanksi
Jaksa menyatakan bahwa kelompok Putra Mahkota dipimpin oleh Chen Zhi, yang telah lama melakukan penipuan dan perjudian online di Kamboja, serta membangun jaringan perusahaan lintas negara besar untuk melakukan pencucian uang. Pada Oktober 2025, jaksa federal AS di Pengadilan Federal Distrik New York mengajukan tuntutan pidana terhadap Chen Zhi dan lainnya, sementara Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS juga memasukkan 9 perusahaan dan 3 warga negara Taiwan dari kelompok Putra Mahkota ke dalam daftar sanksi.
Setelah pengumuman tersebut, Kejaksaan Taipei secara proaktif memisahkan kasus dan memulai penyelidikan gabungan antar departemen, menjadi momen penting dalam pengungkapan organisasi kriminal lintas negara ini di Taiwan.
9 Tahun Pencucian Uang 10,7 Miliar: Operasi Perusahaan Lintas Negara
Jaksa menyelidiki bahwa kelompok Putra Mahkota telah mendirikan banyak perusahaan di Taiwan sejak 2016, secara bertahap membangun struktur kriminal berbadan usaha. Perusahaan-perusahaan ini secara tampak bergerak di bidang teknologi, layanan pelanggan, atau permainan, tetapi sebenarnya mereka mengelola teknologi dan operasional platform judi online, serta mencuci uang hasil penipuan melalui aliran dana platform judi.
Selain platform judi, kelompok ini juga membangun jaringan perusahaan luar negeri yang besar. Jaksa menyatakan bahwa kelompok Putra Mahkota mendirikan lebih dari 250 perusahaan di 18 negara, memindahkan dana melalui kontrak transaksi fiktif dan transfer lintas negara, menggunakan struktur perusahaan yang rumit untuk menyembunyikan sumber aliran dana sebenarnya.
Pada tahap akhir transfer dana, kelompok ini juga menggabungkan mata uang kripto dan pertukaran ilegal. Jaksa menyebutkan bahwa kelompok Putra Mahkota mengembangkan alat aset virtual bernama “OJBK Wallet”, yang melalui tempat pertukaran ilegal mengubah aset kripto menjadi uang tunai, kemudian mengalihkan dana ke Taiwan. Dana ini kemudian digunakan untuk membeli rumah mewah, mobil, dan barang mewah lainnya sebagai alat penyimpanan dan transfer nilai.
Rumah Mewah King of the Hill: Rumah Mewah Heping Dayuan sebagai Tempat Pencucian Uang
Yang paling mencuri perhatian adalah komunitas rumah mewah di Taipei, “Heping Dayuan”. Jaksa menyatakan bahwa Chen Zhi mengarahkan anggota kelompok untuk mendirikan 8 perusahaan kosong dan membeli rumah mewah atas nama pemegang saham palsu untuk mengalirkan hasil kejahatan ke Taiwan. Kasus ini melibatkan 11 rumah mewah dan 48 tempat parkir mobil. Dana terkait awalnya masuk melalui perusahaan induk yang didirikan di Singapura, lalu disamarkan melalui kontrak sewa atau pinjaman fiktif.
Kejaksaan Taipei menyita 24 properti, 35 mobil super, dan aset lainnya senilai lebih dari 5 miliar dolar Taiwan
Aset hasil kejahatan yang disita oleh Kejaksaan Taipei meliputi:
- 24 properti, bernilai sekitar 3,98 miliar dolar Taiwan.
- 35 mobil super dan mobil mewah, bernilai sekitar 1,1 miliar dolar Taiwan.
- 337 rekening bank, saldo sekitar 440 juta dolar Taiwan.
Selain itu, disita juga banyak tas bermerek, cerutu, dan barang mewah lainnya. Beberapa mobil dan barang mewah telah dilelang secara hukum, dengan total nilai lebih dari 438 juta dolar Taiwan.
Jaksa Menuntut Hukuman Maksimal untuk Kepala Kelompok Putra Mahkota
Jaksa menyatakan bahwa kelompok Putra Mahkota menjalankan kejahatan lintas negara secara profesional, tidak hanya mencuci hasil penipuan dan perjudian secara besar-besaran ke Taiwan, tetapi juga merusak sistem keuangan dan merusak citra internasional negara ini. Oleh karena itu, mereka menuntut hukuman berat terhadap anggota utama. Kepala kelompok, Chen Zhi, dituntut hukuman maksimal sesuai hukum; pejabat yang mengelola operasi di Taiwan, berinisial Li, dituntut hukuman lebih dari 20 tahun dan denda 250 juta dolar Taiwan; pengatur aliran dana menghadapi hukuman lebih dari 18 tahun, dan beberapa pejabat utama lainnya di Taiwan dituntut hukuman antara 10 hingga 16 tahun.
Saat ini, masih ada 3 terdakwa yang buron dan telah dikeluarkan daftar pencarian orang, sementara beberapa tersangka lain masih dalam proses penyelidikan terkait kejahatan mereka.
- Artikel ini disadur dengan izin dari: 《Chain News》
- Judul asli: 《Kejaksaan Taipei Selesaikan Kasus Kelompok Putra Mahkota: Tuntut Hukuman Maksimal untuk Chen Zhi, Sita Rumah Mewah dan Mobil Senilai 5,5 Miliar》
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Departemen Keuangan AS Mendorong Undang-Undang yang Memungkinkan Pertukaran Crypto Membekukan Dana
Departemen Keuangan AS mengusulkan sebuah undang-undang yang memungkinkan bursa membekukan dana kripto yang mencurigakan selama penyelidikan.
Laporan tersebut mengatakan bahwa “undang-undang penahanan” akan memungkinkan platform menangguhkan transfer tanpa perintah pengadilan saat penegak hukum melakukan penyelidikan.
Departemen Keuangan juga mendesak aturan AML yang lebih jelas untuk DeFi
CryptoFrontNews1jam yang lalu
Justin Sun Menegaskan Kembali Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Kegiatan Ilegal di Tron
Pendiri TRON Justin Sun mengatakan perusahaan-perusahaannya menerapkan nol toleransi terhadap kegiatan ilegal seperti penggelapan, akses komputer tanpa izin, dan suap.
Dia mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan rumor palsu secara daring dan 'menghancurkan lembaga peradilan' hanya beberapa hari setelah dua perusahaan miliknya
CryptoNewsFlash3jam yang lalu
Anthropic menggugat pemerintah Amerika Serikat, meminta pencabutan daftar hitam dan pemulihan kontrak federal
Berita Gate News, 9 Maret, dokumen pengadilan menunjukkan bahwa Anthropic meminta pengadilan mengeluarkan perintah untuk mencabut daftar hitam perusahaan oleh Departemen Pertahanan AS dan memulihkan kontrak federal. Sebelumnya, Anthropic diklasifikasikan sebagai perusahaan "risiko rantai pasokan" karena menolak menghapus pelindung keamanan. Dalam gugatan tersebut, Anthropic berpendapat bahwa Amandemen Pertama Konstitusi AS melindungi hak mereka untuk menetapkan batas etika untuk teknologi mereka tanpa takut akan pembalasan.
GateNews4jam yang lalu
Departemen Keuangan AS Beralih ke AI untuk Melawan Penipuan Crypto Setelah $9B dalam Kerugian
Departemen Keuangan Amerika Serikat berencana memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan.
Analitik blockchain dalam memerangi penipuan terkait cryptocurrency setelah kerugian total melebihi $9 miliar.
Para pejabat berpendapat bahwa teknologi ini dapat membantu mengidentifikasi pola penipuan secara dini
TheNewsCrypto5jam yang lalu
FIU Korea berencana memberlakukan sanksi penutupan sebagian selama 6 bulan terhadap CEX tertentu
Berita Gate News, 9 Maret, Badan Analisis Informasi Keuangan Korea (FIU) memberlakukan pemberitahuan sebelumnya terhadap sebuah CEX karena diduga melanggar Undang-Undang Informasi Transaksi Keuangan Tertentu, melakukan transaksi dengan penyedia layanan aset virtual luar negeri yang tidak dilaporkan, serta pemeriksaan KYC yang tidak ketat. Pemberhentian sebagian selama 6 bulan diberlakukan, dan tanggung jawab terhadap pejabat terkait juga diambil. Pembatasan ini terutama berlaku untuk fungsi pengeluaran aset virtual bagi pengguna baru, sementara deposit, penarikan, dan perdagangan dalam won Korea serta aset kripto untuk pengguna yang sudah ada saat ini tidak terpengaruh.
GateNews7jam yang lalu
Penangguhan deposit dan penarikan, dilaporkan oleh pelanggan! Perusahaan perdagangan cryptocurrency BlockFills mencari restrukturisasi
Perusahaan cryptocurrency BlockFills menghentikan sementara setoran dan penarikan pelanggan, karena kondisi pasar yang memburuk dan sengketa hukum, sedang mengevaluasi rencana restrukturisasi utang, serta mengontrak konsultan untuk membantu. Menghadapi tuntutan dari Dominion Capital dan perintah larangan sementara dari pengadilan, BlockFills mencari restrukturisasi dan perbaikan mekanisme keuangan serta tata kelola.
区块客8jam yang lalu
