Odaily Planet Daily News Kepolisian Singapura mengeluarkan pengumuman yang mengungkapkan bahwa mereka telah menangkap tiga warga Singapura yang dicurigai melakukan pencucian uang terkait dengan Prince Group dari November tahun lalu hingga Januari tahun ini, dan telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk wanita Singapura lainnya, Chen Xiuling, dan nilai total aset Singapura yang disita atau dilarang dibuang sehubungan dengan kasus ini sejauh ini telah melebihi 500 juta dolar Singapura (sekitar 2,7 miliar yuan). Analisis menunjukkan bahwa Singapura memiliki lingkungan keuangan digital yang sangat berkembang, sejumlah besar orang dengan kekayaan bersih tinggi, dan juga merupakan sarang penipuan. Secara lokal, penipuan telah meningkat menjadi kejahatan yang didukung oleh kecerdasan buatan dan blockchain, mengakibatkan total kerugian lebih dari S$1,1 miliar pada tahun 2024. (Berita Jiemia)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polymarket merekrut Palantir dan TWG AI untuk mengawasi perdagangan kontrak olahraga
Polymarket sedang merekrut Palantir Technologies dan TWG AI untuk memperkuat pengawasan terhadap perdagangan kontrak olahraga mereka, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Langkah ini dilakukan di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap pasar prediksi, dengan fokus pada penyaringan peserta dan pencocokan daftar larangan.
GateNews59menit yang lalu
Petugas Polisi Palsu Menahan Pasangan Prancis dengan Pisau dalam Perampokan $1M Bitcoin
Tiga tersangka yang menyamar sebagai petugas polisi menyerang sepasang kekasih di Versailles, memaksa mereka untuk mentransfer sekitar €900.000 dalam Bitcoin. Otoritas Prancis mengonfirmasi pencurian tersebut dan sedang menyelidiki tren meningkatnya perampokan kekerasan yang menargetkan pemilik kripto.
Decrypt1jam yang lalu
IRS ASIK R cryptocurrency audit new form requires reporting all exchange and wallet histories, involving over 100 platforms
Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat mengaktifkan formulir investigasi baru, yang mengharuskan wajib pajak mengungkapkan semua riwayat penggunaan bursa dan dompet kripto. Formulir ini mencakup lebih dari 100 platform, dan harus ditandatangani oleh wajib pajak untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan, guna mencegah audit. Disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara pajak. Fokus audit adalah pada pelapor dengan deklarasi rendah dan trader dengan frekuensi tinggi.
GateNews1jam yang lalu
Pengadilan akan mengadakan sidang paling cepat bulan 10! Departemen Kehakiman AS meminta peninjauan kembali terhadap pendiri bersama Tornado Cash Roman Storm
Departemen Kehakiman AS berencana mengajukan tuntutan lagi terhadap salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm, yang akan diputuskan ulang pada Oktober 2026. Dia menghadapi dua dakwaan yang belum diputuskan, dan jaksa menyatakan dakwaan tersebut terkait pencucian uang dan pelanggaran sanksi internasional. Storm menegaskan bahwa dia hanya menghadapi tuduhan serius karena menulis kode sumber terbuka, dan berjanji akan berjuang demi kebebasan.
区块客1jam yang lalu
Kecurian KYC 320 Bitcoin "ditemukan kembali", segera dicairkan sebesar 21,5 juta dolar AS untuk pembayaran ke kas negara
Kantor Kejaksaan Gwangju, Korea Selatan, baru-baru ini menjual 320.8 Bitcoin yang disita, dengan total senilai 31,6 miliar won Korea Selatan. Bitcoin ini awalnya berasal dari operasi penindakan terhadap platform perjudian ilegal antara tahun 2018-2021. Meskipun pernah dicuri oleh peretas akibat kesalahan pegawai negeri, kemudian peretas tersebut mengembalikan Bitcoin tersebut. Pihak berwenang telah melakukan penyelidikan dan juga menemukan kejadian kehilangan Bitcoin lain yang disita.
区块客1jam yang lalu
