Pesan ChainCatcher, warga negara berusia 47 tahun dari Newcastle, Washington, Geoffrey K. Auyeung, mengaku terlibat dalam konspirasi pencucian uang di Pengadilan Distrik Federal Seattle pada 20 Februari 2026. Auyeung mendirikan sembilan perusahaan palsu dengan kedok investasi di industri minyak dan gas untuk menipu korban, dan mengalihkan sekitar 97,1 juta dolar hasil penipuan ke 81 rekening bank dan 19 rekening mata uang kripto yang dikendalikan olehnya, kemudian dengan cepat dipindahkan ke rekening yang dikendalikan oleh para pelaku bersama di Rusia dan Nigeria.
Investigasi menunjukkan bahwa Auyeung memperoleh keuntungan minimal 4,07 juta dolar dari kegiatan tersebut. Berdasarkan perjanjian pengakuan bersalah, dia akan membayar ganti rugi sebesar 24,7 juta dolar dan menyita aset sekitar 10,1 juta dolar. Jaksa merekomendasikan hukuman 63 bulan penjara, dan vonis akhir akan diumumkan pada 12 Mei 2026.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
LayerZero menanggapi kejadian 2,92 miliar Kelp DAO: Kelp menetapkan konfigurasi DVN 1-of-1 pilihannya sendiri, peretasnya adalah Lazarus Korea Utara
LayerZero mengeluarkan pernyataan terkait insiden peretasan senilai 292 juta dolar AS yang menimpa Kelp DAO, menuduh bahwa konfigurasi Kelp yang memilih 1-of-1 DVN membuat insiden tersebut menjadi mungkin, dan pelakunya adalah grup Lazarus Korea Utara. LayerZero menegaskan bahwa insiden ini berasal dari pilihan konfigurasi, dan bahwa pihaknya tidak akan lagi mendukung pengaturan rentan seperti itu. Selain itu, tanggung jawab masih menjadi perdebatan, dan pihaknya tidak memberikan rencana kompensasi.
ChainNewsAbmedia51menit yang lalu
Charles Schwab Menjelajahi Pasar Prediksi Terkait Peristiwa Keuangan di Tengah Pengawasan Regulasi
Charles Schwab sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan pasar prediksi untuk peristiwa keuangan di tengah meningkatnya minat Wall Street, sambil tetap berfokus pada manajemen kekayaan. Pengawasan regulasi semakin meningkat, terutama terkait taruhan olahraga dan hiburan, yang disorot oleh perundang-undangan terbaru serta kekhawatiran atas perdagangan orang dalam dan manipulasi pasar.
GateNews1jam yang lalu
Warren Mempertanyakan Ketua SEC saat Tindakan Penegakan 2025 Turun ke Titik Terendah dalam Satu Dekade
Senator Elizabeth Warren menuduh Ketua SEC Paul Atkins menyesatkan Kongres terkait penurunan tindakan penegakan, yang mencapai titik terendah dalam satu dekade pada tahun fiskal 2025. Warren meminta klarifikasi atas pergeseran regulasi tersebut, sementara Atkins membela perubahan itu sebagai penyesuaian strategis atas prioritas.
GateNews1jam yang lalu
Wawasan Latam: Brasil Mencari Larangan Perjudian Online, Proposal Stablecoin Nasional Venezuela
Selamat datang di Latam Insights, kompilasi berita kripto paling relevan dari Amerika Latin selama minggu lalu. Dalam edisi ini, rancangan untuk mencabut semua perjudian daring telah diajukan di Brasil, sebuah proposal untuk memasukkan stablecoin guna membantu mengekang pembatasan mata uang meningkat di Venezuela, dan Latam
Coinpedia7jam yang lalu
Seorang hakim memutuskan bahwa token meme JENNER yang diterbitkan oleh keluarga Kardashian, sosialita Jenner, tidak termasuk sekuritas, dan menolak gugatan klaim tersebut
Pengadilan Distrik Federal AS di California memutuskan bahwa mata uang meme $JENNER yang diterbitkan oleh Jenners, seorang sosialita dari keluarga Kardashian, tidak memenuhi definisi efek, dan menolak gugatan klaim investor. Hakim berpendapat bahwa penggugat gagal membuktikan ciri-ciri dari suatu usaha bersama, dan dapat mengajukan tuntutan lain di pengadilan negara.
ChainNewsAbmedia15jam yang lalu
Kelompok Pemalsu Korea Menjual Ijazah Palsu untuk Cryptocurrency, Mulai dari $200
Sebuah kelompok pemalsu Korea menjual dokumen palsu melalui Telegram, menerima cryptocurrency dan kartu hadiah digital. Mereka menawarkan ijazah palsu, lisensi, dan dokumen hukum lainnya, menyoroti peran cryptocurrency dalam memfasilitasi transaksi anonim untuk layanan ilegal. Penangkapan terkait pemalsuan telah hampir berlipat ganda di Korea Selatan dari 2021 hingga 2023.
GateNews19jam yang lalu
