BlockBeats melaporkan, pada 20 Februari, Kantor Kejaksaan Distrik Timur Texas, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa seorang pria berkewarganegaraan Tiongkok berusia 31 tahun, Liao Fei, dijatuhi hukuman penjara federal selama 40 bulan karena terlibat dalam penipuan investasi cryptocurrency dan pencucian uang. Liao Fei mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi pencucian uang, dengan jumlah kasus mencapai beberapa juta dolar AS. Pengadilan AS memerintahkan dia untuk menyerahkan lebih dari 2,3 juta dolar yang disita dan membayar ganti rugi lebih dari 2,8 juta dolar kepada para korban.
Liao Fei dan rekannya melalui pendirian perusahaan cangkang dan rekening bank, mencuci uang hasil penipuan “killing pig” (skema penipuan investasi). Jenis penipuan ini biasanya dilakukan oleh penipu yang menghubungi korban melalui media sosial, membangun hubungan kepercayaan, lalu mengarahkan mereka untuk berinvestasi dalam cryptocurrency, yang akhirnya menyebabkan dana korban tidak dapat ditarik atau dikembalikan.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Kantor Pajak Korea Selatan menunjukkan frase pengingat, 4,8 juta dolar aset kripto hilang dicuri! Setelah pencuri mengembalikan, malah kembali dicuri
Kantor Pajak Korea Selatan secara tidak sengaja membocorkan frase pengingat cryptocurrency, menyebabkan aset senilai sekitar 4,8 juta dolar AS dicuri. Penjahat pertama menyerahkan diri dan mengembalikan barang bukti, kemudian dicuri lagi oleh orang lain. Para ahli mengkritik Kantor Pajak Nasional karena tidak mengambil langkah perlindungan yang diperlukan, otoritas mengakui kesalahan dan berjanji untuk memperkuat sistem keamanan.
CryptoCity31menit yang lalu
Departemen Kehakiman AS meminta peninjauan kembali terhadap co-founder Tornado Cash, Roman Storm, dengan dua dakwaan kejahatan kripto kembali diajukan
Departemen Kehakiman AS telah meminta peninjauan kembali terhadap salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm, terkait dua dakwaan yaitu pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Sidang pertama tidak mencapai kesepakatan, dan kasus ini masih belum selesai. Kasus ini akan berdampak mendalam pada alat privasi kripto dan regulasi blockchain.
GateNews1jam yang lalu
Departemen Kehakiman AS akan melakukan peninjauan kembali terhadap pendiri Tornado Cash, Roman Storm, pada musim gugur tahun ini
Menurut Chief Legal Officer dari DeFi Education Fund Amanda Tuminelli, Departemen Kehakiman AS akan melakukan peninjauan kembali terhadap Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, pada musim gugur. Dalam sidang pertama, juri tidak mencapai kesepakatan mengenai tuduhan pencucian uang dan sanksi, hanya menyatakan bahwa dia menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Meskipun ada kesalahan dari pihak jaksa dalam sidang pertama, mereka tetap memutuskan untuk meninjau kembali beberapa tuduhan.
GateNews2jam yang lalu
Ketua CFTC AS menjelaskan fokus kerja masa depan: memperjelas aturan kripto, mengakhiri perselisihan pengawasan dengan SEC, dan lain-lain
Ketua CFTC Mike Selig menyatakan dalam pertemuan bahwa Amerika Serikat sedang mengalami revolusi teknologi yang didorong oleh AI dan blockchain, menekankan perlunya penyesuaian kerangka regulasi untuk mengikuti perubahan tersebut, dengan fokus pada pengawasan pasar derivatif, penyelesaian masalah warisan undang-undang, klarifikasi klasifikasi kontrak kripto, serta prioritas terhadap kebutuhan pertanian dan energi.
GateNews2jam yang lalu
Laporan Kerja Pengadilan Tertinggi: Mulai tahun 2025, 3259 orang dituntut karena pencucian uang menggunakan mata uang virtual
Berita Gate News, 10 Maret, Kepala Kejaksaan Agung Shen Yong menyampaikan laporan pekerjaan Kejaksaan Agung kepada Sidang Umum ke-14 DPR RI ke-4. Laporan tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2025 akan meningkatkan upaya pemberantasan pencucian uang, menuntut 3259 orang yang menggunakan mata uang virtual, money changer ilegal, dan lain-lain untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Selain itu, secara hukum menindak kejahatan penipuan melalui jaringan telekomunikasi dan internet, menuntut 69.000 orang.
GateNews2jam yang lalu
Banking Amerika Serikat berencana mengajukan gugatan terhadap OCC karena menghalangi lisensi kripto, BPI menyatakan bahwa aturan pengawasan telah diputarbalikkan
Industri perbankan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan terhadap Otoritas Pengatur Keuangan dan Perbankan AS (OCC), karena OCC memberikan lisensi bank kepercayaan nasional kepada perusahaan cryptocurrency dan fintech, BPI menganggap langkah ini melanggar hukum dan memicu ketidakadilan regulasi. Suara keberatan termasuk Asosiasi Bank dan lembaga pengawas negara bagian, menuduh langkah ini dapat menghindari pengawasan tradisional. OCC telah menyetujui banyak perusahaan crypto untuk mendapatkan lisensi, tetapi langkah ini menimbulkan kontroversi, terutama terkait pengajuan perusahaan yang terkait dengan keluarga Trump yang memicu keraguan dari Kongres. Jika gugatan berhasil, hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan perusahaan crypto dan kerangka regulasi.
MarketWhisper3jam yang lalu
