Berita ChainCatcher, menurut sumber pasar, seorang pria Connecticut berusia 24 tahun Elmin Redzepagic menghadapi hukuman hingga 375 tahun penjara karena diduga menyalahgunakan hampir $1 juta dana investor cryptocurrency untuk berjudi di platform Staking.
Jaksa menuduhnya menyamar sebagai pakar investasi kripto yang bekerja untuk seorang guru pasar bernama “The Chef,” menjanjikan pengembalian tinggi kepada klien tetapi sebenarnya menggunakan dana untuk berjudi. Bulan lalu, juri agung federal mendakwanya atas total 21 tuduhan, termasuk tujuh tuduhan penipuan kawat, 11 tuduhan pencucian uang internasional dan tiga tuduhan membuat pernyataan palsu kepada penyelidik kriminal IRS. Pada hari Kamis, Redzepagic mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan dan dibebaskan dengan jaminan $ 500.000.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
DOJ Mengajukan Permohonan Pengadilan Ulang untuk Pengembang Tornado Cash Roman Storm
DOJ meminta pengadilan untuk mengadili ulang Roman Storm atas tuduhan pencucian uang dan konspirasi sanksi setelah juri memutuskan deadlock pada 2025.
Storm sudah dihukum karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin; mosi Rule 29 meminta untuk
CryptoFrontNews4jam yang lalu
Justin Sun Menegaskan Kembali Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Kegiatan Ilegal di Tron
Pendiri TRON Justin Sun mengatakan perusahaan-perusahaannya menerapkan nol toleransi terhadap kegiatan ilegal seperti penggelapan, akses komputer tanpa izin, dan suap.
Dia mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan rumor palsu secara daring dan 'menghancurkan lembaga peradilan' hanya beberapa hari setelah dua perusahaan miliknya
CryptoNewsFlash6jam yang lalu
Polymarket merekrut Palantir dan TWG AI untuk mengawasi perdagangan kontrak olahraga
Polymarket sedang merekrut Palantir Technologies dan TWG AI untuk memperkuat pengawasan terhadap perdagangan kontrak olahraga mereka, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Langkah ini dilakukan di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap pasar prediksi, dengan fokus pada penyaringan peserta dan pencocokan daftar larangan.
GateNews9jam yang lalu
Petugas Polisi Palsu Menahan Pasangan Prancis dengan Pisau dalam Perampokan $1M Bitcoin
Tiga tersangka yang menyamar sebagai petugas polisi menyerang sepasang kekasih di Versailles, memaksa mereka untuk mentransfer sekitar €900.000 dalam Bitcoin. Otoritas Prancis mengonfirmasi pencurian tersebut dan sedang menyelidiki tren meningkatnya perampokan kekerasan yang menargetkan pemilik kripto.
Decrypt9jam yang lalu
IRS ASIK R cryptocurrency audit new form requires reporting all exchange and wallet histories, involving over 100 platforms
Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat mengaktifkan formulir investigasi baru, yang mengharuskan wajib pajak mengungkapkan semua riwayat penggunaan bursa dan dompet kripto. Formulir ini mencakup lebih dari 100 platform, dan harus ditandatangani oleh wajib pajak untuk memastikan tidak ada yang terlewatkan, guna mencegah audit. Disarankan untuk berkonsultasi dengan pengacara pajak. Fokus audit adalah pada pelapor dengan deklarasi rendah dan trader dengan frekuensi tinggi.
GateNews9jam yang lalu
Pengadilan akan mengadakan sidang paling cepat bulan 10! Departemen Kehakiman AS meminta peninjauan kembali terhadap pendiri bersama Tornado Cash Roman Storm
Departemen Kehakiman AS berencana mengajukan tuntutan lagi terhadap salah satu pendiri Tornado Cash, Roman Storm, yang akan diputuskan ulang pada Oktober 2026. Dia menghadapi dua dakwaan yang belum diputuskan, dan jaksa menyatakan dakwaan tersebut terkait pencucian uang dan pelanggaran sanksi internasional. Storm menegaskan bahwa dia hanya menghadapi tuduhan serius karena menulis kode sumber terbuka, dan berjanji akan berjuang demi kebebasan.
区块客9jam yang lalu
