13 Februari, berita dari Departemen Kehakiman AS melalui Kantor Jaksa Federal Distrik Utara Ohio mengeluarkan peringatan, mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menjelang dan setelah Hari Valentine, guna mencegah penipuan cinta yang berfokus pada transfer cryptocurrency dan investasi palsu. Dalam pernyataannya, pihak resmi secara tegas menyatakan: “Cupid tidak akan meminta cryptocurrency,” dan menunjukkan bahwa pelaku kejahatan memanfaatkan platform kencan, media sosial, dan aplikasi chat untuk membangun hubungan, lalu menggunakan keadaan darurat, biaya perjalanan, atau investasi dengan imbal hasil tinggi yang diklaim sebagai alasan untuk memancing transfer.
Jaksa AS David M. Topfer menyatakan bahwa jenis penipuan ini bukan untuk tujuan asmara, melainkan semata-mata untuk mendapatkan uang. Ia mengimbau masyarakat untuk memverifikasi identitas sebelum melakukan transfer apa pun dan menghindari mengirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Petugas penegak hukum mengungkapkan bahwa penipu sering menggunakan foto palsu untuk menipu identitas, mengaku sedang bertugas di luar negeri atau menjalankan bisnis internasional, lalu dengan cepat mengekspresikan “perasaan mendalam,” dan kemudian mengalihkan percakapan ke aplikasi komunikasi pribadi, akhirnya meminta pembayaran dalam bentuk aset terenkripsi, kartu hadiah, atau transfer bank.
Pihak resmi mencantumkan beberapa kasus nyata, di antaranya seorang tersangka dari Ghana yang didakwa merencanakan penipuan cinta dan menipu lebih dari 8 juta dolar dari korban lansia; serta seorang wanita yang kehilangan seluruh tabungannya karena “kesempatan investasi cryptocurrency.” Otoritas terkait menyarankan, jika ada kecurigaan penipuan, segera hentikan kontak, simpan bukti, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI.
Jenis penipuan gabungan “cinta + investasi” ini juga dikenal sebagai penipuan “pembantai babi.” Data menunjukkan bahwa kerugian dari kasus semacam ini terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadikannya salah satu bentuk penipuan daring dengan kerugian terbesar di AS. Lembaga keamanan blockchain melacak bahwa aliran dana terkait terus membesar, dan metode penipuan berkembang menjadi lebih terorganisir secara tinggi.
Penegak hukum memperkuat kerja sama dengan perusahaan blockchain melalui pelacakan di jaringan dan pembekuan aset untuk mengurangi jumlah korban. Regulator menegaskan bahwa siapa pun yang menjanjikan “hasil stabil dan tinggi” serta meminta penggunaan cryptocurrency harus dianggap sebagai sinyal risiko tinggi. Bagi pengguna umum, menjaga rasionalitas dan kehati-hatian adalah kunci untuk menghindari jebakan emosional dan finansial. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
「Pinguin Gemuk」 Masuk ke Ritel Fisik Menimbulkan Sengketa! Merek Pakaian 70 Tahun Menggugat dengan Marah "Pelanggaraan Merek"
Merek Amerika Original Penguin mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap proyek NFT Pudgy Penguins karena pelanggaran hak cipta, karena mereka menggunakan merek penguin tanpa izin, yang berpotensi menyebabkan kebingungan di kalangan konsumen. Pudgy Penguins telah beralih ke produk fisik dan menghasilkan keuntungan, tetapi menghadapi krisis merek dagang dan reputasi merek. Kedua belah pihak pernah melakukan negosiasi secara pribadi, dan Pudgy membantah dengan mengatakan bahwa posisi mereknya berbeda. Gugatan ini menunjukkan bahwa merek NFT yang memasuki pasar fisik menghadapi tantangan dari hukum merek dagang tradisional.
区块客25menit yang lalu
Pengadilan Amerika Serikat menolak permohonan perintah larangan sementara Kalshi, menyatakan Kongres tidak berniat mengecualikan penerapan undang-undang perjudian negara bagian
Pengadilan Ohio, AS, memutuskan bahwa Kongres tidak bermaksud mengutamakan hukum federal di atas regulasi taruhan olahraga negara bagian, menolak permohonan perintah sementara platform pasar prediksi Kalshi. Kasus ini akan mempengaruhi legalitas pasar prediksi dan regulasi di masa depan.
GateNews59menit yang lalu
DOJ Mengajukan Permohonan Pengadilan Ulang untuk Pengembang Tornado Cash Roman Storm
DOJ meminta pengadilan untuk mengadili ulang Roman Storm atas tuduhan pencucian uang dan konspirasi sanksi setelah juri memutuskan deadlock pada 2025.
Storm sudah dihukum karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin; mosi Rule 29 meminta untuk
CryptoFrontNews6jam yang lalu
Justin Sun Menegaskan Kembali Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Kegiatan Ilegal di Tron
Pendiri TRON Justin Sun mengatakan perusahaan-perusahaannya menerapkan nol toleransi terhadap kegiatan ilegal seperti penggelapan, akses komputer tanpa izin, dan suap.
Dia mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan rumor palsu secara daring dan 'menghancurkan lembaga peradilan' hanya beberapa hari setelah dua perusahaan miliknya
CryptoNewsFlash8jam yang lalu
Polymarket merekrut Palantir dan TWG AI untuk mengawasi perdagangan kontrak olahraga
Polymarket sedang merekrut Palantir Technologies dan TWG AI untuk memperkuat pengawasan terhadap perdagangan kontrak olahraga mereka, bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah aktivitas mencurigakan. Langkah ini dilakukan di tengah pengawasan yang lebih ketat terhadap pasar prediksi, dengan fokus pada penyaringan peserta dan pencocokan daftar larangan.
GateNews10jam yang lalu
Petugas Polisi Palsu Menahan Pasangan Prancis dengan Pisau dalam Perampokan $1M Bitcoin
Tiga tersangka yang menyamar sebagai petugas polisi menyerang sepasang kekasih di Versailles, memaksa mereka untuk mentransfer sekitar €900.000 dalam Bitcoin. Otoritas Prancis mengonfirmasi pencurian tersebut dan sedang menyelidiki tren meningkatnya perampokan kekerasan yang menargetkan pemilik kripto.
Decrypt10jam yang lalu
