Résultats de la recherche pour "CEX-AI"
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Un détenteur de TRUMP transfère 2,22M de tokens d’une valeur de 6,82M vers une grande CEX

Un analyste on-chain, Yu Jin, rapporte qu’un portefeuille figurant sur le classement Mar-a-Lago de Trump a transféré 2,22 millions de tokens TRUMP d’une valeur de 6,82 millions de dollars vers une grande bourse. Le portefeuille avait initialement acheté ces tokens pour 7,05 millions de dollars et avait auparavant subi une perte de 14,61 millions de dollars sur des tokens MELANIA.
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TRUMP-1,99%
MELANIA-4,42%
19:21

Des sénateurs démocrates remettent en question une supervision AML trop laxiste d’un important CEX sur plus de 1,7 Md$ de flux crypto liés à l’Iran

Des sénateurs démocrates examinent de près la supervision par l’administration Trump d’une plateforme d’échange de cryptomonnaies liée à 1,7 milliard de dollars de transactions iraniennes, en remettant en question ses contrôles AML et un règlement bancaire jugé trop conciliant concernant l’évasion de sanctions.
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11:16

Le sénateur américain Blumenthal met la pression sur le DOJ et le Trésor concernant les flux de fonds liés à l’Iran du CEX majeur

Le sénateur américain Richard Blumenthal a demandé des éclaircissements au DOJ et à FinCEN concernant les superviseurs de conformité pour une grande plateforme d’échange de cryptomonnaies, dans un contexte de craintes de manquements à la conformité liés à des fonds importants associés à l’Iran.
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