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Des procureurs turcs inculpent 504 suspects dans un réseau de blanchiment de cryptomonnaies d’une valeur de 850 millions de dollars

GateNews
Mesures d’applicationIncidents de sécurité
Selon Hürriyet Daily News, des procureurs turcs ont inculpé un vaste réseau de blanchiment d’argent impliquant 504 suspects liés à un stratagème dans le Grand Bazar, dont les produits illicites atteindraient environ 400 milliards de lires turques (environ 850 millions de dollars). Les prévenus sont accusés d’avoir utilisé des sociétés-écrans, des comptes bancaires, des changeurs de devises, des terminaux de paiement (POS) et des plateformes d’échange de crypto-monnaies pour dissimuler des gains illégaux. Ils auraient prétendument converti des fonds volés en crypto-monnaie et transféré les produits à l’étranger, tout en recrutant des victimes dans des dispositifs frauduleux d’investissement avec des promesses de rendements élevés. Les procureurs demandent jusqu’à 34,5 ans de prison pour le prétendu chef du réseau, Türker Ak.
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