Trois hommes ont été incarcérés au tribunal de la Couronne de Southwark jeudi pour une fraude en cryptomonnaie de 4 millions de livres sterling, au cours de laquelle ils ont usurpé l’identité de policiers pour dérober de l’argent à huit victimes, a déclaré la Police métropolitaine. Anthony Ikenwe, 29 ans, et Kevin Nwamma, 25 ans, ont chacun écopé de peines de six ans pour complot en vue de commettre une fraude et de cinq ans pour blanchiment d’argent, s’exécutant en parallèle, tandis que Hamza Bashir, 23 ans, a été condamné à trois ans et neuf mois pour fraude et à trois ans pour blanchiment, également en parallèle. Le groupe a construit de faux sites web de police et a convaincu des victimes de partager les détails de leurs comptes ou de transférer des fonds vers ce qui semblait être des comptes de police sécurisés, puis a blanchi la cryptomonnaie volée via un réseau complexe. La police a récupéré environ 1 million de livres sterling lié aux victimes et continue de retracer les actifs. L’affaire illustre un schéma plus large d’arnaques d’usurpation visant les détenteurs de cryptomonnaies, selon la déclaration de l’équipe « Cryptocurrency Team » de la Met.
Condamnation : trois hommes pour une fraude de 4 millions de livres sterling
Le trio a téléphoné à huit victimes en se faisant passer pour des officiers, en les avertissant que leur crypto était en danger, puis en les convainquant de partager des détails de compte ou de transférer des fonds vers ce qu’elles croyaient être des comptes de police sécurisés, a déclaré la Police métropolitaine dans un communiqué. Le groupe avait créé des sites web de police factices particulièrement crédibles, et les fonds ont été dérobés immédiatement puis acheminés via un réseau complexe de blanchiment.
Ikenwe et Nwamma ont plaidé coupable en avril, tandis que Bashir a nié toute implication et a été jugé, modifiant sa position le huitième jour après la présentation d’une preuve étendue. L’affaire a commencé lorsque les victimes se sont manifestées en janvier 2025.
La police récupère 1 million de livres sterling et saisit des biens de luxe
En novembre, des policiers ont effectué des perquisitions dans sept adresses à travers Londres et l’Essex, arrêtant les trois hommes et saisissant des biens de luxe, de la cryptomonnaie et 40 téléphones portables. Ils ont récupéré environ 1 million de livres sterling lié aux victimes. Les biens de luxe récupérés lors des perquisitions étaient estimés à plus de 26 000 livres sterling.
Les policiers ont relié plus de 1 million de livres sterling en crypto à des portefeuilles contrôlés par Ikenwe, et ont retracé des fonds volés affluant vers des comptes bancaires liés à l’entreprise de chauffeur de luxe de Nwamma. La Met a indiqué qu’elle travaillait toujours avec des partenaires britanniques et internationaux pour identifier d’autres personnes liées au complot et récupérer les actifs pour les victimes.
La « Cryptocurrency Team » de la Met a déclaré avoir utilisé une approche fondée sur les données — en reconstituant les transactions blockchain, les registres des échanges, les communications, les dossiers financiers et les données des fournisseurs d’accès à internet — pour relier ce qui semblait d’abord être des crimes distincts en un seul réseau organisé opérant sur plusieurs plateformes et dans plusieurs juridictions.
Le gang a dépensé les fonds volés en voitures et voyages internationaux
Les enquêteurs ont constaté que les hommes vivaient largement au-delà de leurs moyens. L’un d’eux avait un revenu enregistré de seulement 444 livres sterling par an, pourtant le groupe a acheté une voiture d’une valeur de près de 60 000 livres sterling avec de la crypto, a conservé environ 500 000 livres sterling en espèces dans un coffre de dépôt en coffre-fort à Dubaï et a fait des vacances en Thaïlande, au Japon, à Paris, à Mykonos, aux Maldives et aux Seychelles.
Ils ont fait des achats chez Harrods, Hermès et Louis Vuitton et convertissaient régulièrement la crypto en cartes de paiement prépayées, selon la Met.
Les arnaques d’usurpation visent les détenteurs de crypto dans le monde entier
Se faire passer pour des policiers est un fil conducteur récurrent dans la criminalité liée aux cryptomonnaies. Le parallèle le plus proche de l’affaire de la Met remonte à l’an dernier, lorsqu’un escroc se faisant passer pour la police britannique a volé 2,8 millions de dollars en Bitcoin à partir du portefeuille matériel d’une victime. Aux États-Unis, des fraudeurs se faisant passer pour la police de Denver ont convaincu une femme qu’elle avait manqué son devoir de jurée, puis l’ont fait alimenter des liquidités dans un distributeur de Bitcoin afin d’annuler un mandat bidon — l’une des vagues d’arnaques d’usurpation que le FBI dit avoir touché les Américains plus âgés de manière particulièrement dure.
Parfois, les faux policiers apparaissent en personne. En France, des voleurs déguisés en policiers ont retenu un couple sous la menace d’un couteau lors d’un vol de 1 million de dollars en Bitcoin, tandis qu’en Ukraine, des hommes se faisant passer pour des policiers ont été arrêtés pour extorquer 250 000 dollars en Tether à un entrepreneur.
Le commissaire-détective Geoff Donoghue, de l’équipe « Cryptocurrency Team » du service, a déclaré : « Il s’agissait d’une enquête très complexe portant sur un groupe de manipulateurs calculés qui ont exploité la confiance des victimes en se faisant passer pour des policiers », ajoutant que : « Les criminels ne devraient avoir aucune illusion — la police évolue en même temps que la technologie. »
FAQ
Quelles peines les trois hommes ont-ils reçues pour la fraude en cryptomonnaie au Royaume-Uni ?
Anthony Ikenwe, 29 ans, et Kevin Nwamma, 25 ans, ont chacun écopé de peines de six ans pour complot en vue de commettre une fraude et de cinq ans pour blanchiment d’argent, s’exécutant en parallèle. Hamza Bashir, 23 ans, a été condamné à trois ans et neuf mois pour fraude et à trois ans pour blanchiment, également en parallèle. Les trois ont été condamnés à la Cour de Southwark jeudi.
Quelle quantité de cryptomonnaie la police a-t-elle récupérée dans le cadre de ce schéma de fraude ?
La police a récupéré environ 1 million de livres sterling lié aux victimes sur les 4 millions de livres sterling dérobés au total. Les agents ont saisi des biens de luxe d’une valeur de plus de 26 000 livres sterling, 40 téléphones portables, et ont retracé plus de 1 million de livres sterling en crypto vers des portefeuilles contrôlés par Ikenwe. La Met a indiqué qu’elle travaillait toujours avec des partenaires britanniques et internationaux pour récupérer des actifs supplémentaires pour les victimes.
