D’après la déclaration de la SEC publiée le 7 mai, la Securities and Exchange Commission américaine a poursuivi 21 personnes pour avoir participé à un schéma transfrontalier de délit d’initié, qui a duré de 2018 à 2024 et a généré des millions de dollars de profits illégaux. Le schéma aurait impliqué le vol d’informations importantes non publiques auprès de plus de 12 fusions-acquisitions d’entreprises.
Les autorités indiquent que l’avocat à Los Angeles spécialisé en M&A Nicolo Nourafchan et son associé Robert Yadgarov ont organisé et exploité le réseau. Nourafchan aurait volé des informations matérielles non publiques à partir des clients de son cabinet d’avocats, puis les aurait divulguées à d’autres participants, qui ont ensuite profité des opérations et reversé une partie des produits. Les deux auraient également recruté un autre avocat d’entreprise afin d’obtenir et de diffuser des informations supplémentaires privilégiées en matière de M&A. Le bureau du procureur américain du Massachusetts a déposé des charges pénales contre tous les accusés, avec l’assistance du FBI, de la FCA du Royaume-Uni et de la FINMA suisse.
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