Action coordonnée des États-Unis contre des réseaux d’arnaques en Asie du Sud-Est
Le Bureau du Trésor américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) a sanctionné le sénateur cambodgien Kok An, accusé de diriger des « zones d’escroquerie » qui escroquent des Américains en promettant de forts rendements en cryptomonnaie, selon la déclaration de l’OFAC jeudi. L’action a visé Kok An, l’homme d’affaires Rithy Raksmei et 28 autres individus et entités qui feraient, selon toute vraisemblance, partie de son réseau.
Dans le cadre d’une application parallèle de la loi, le centre de lutte contre les escroqueries du Département américain de la Justice, la Scam Center Strike Force, a immobilisé plus de $700 million lié à des accusations de blanchiment d’argent provenant d’escroqueries d’investissement en crypto basées en Asie du Sud-Est et a saisi des centaines de sites web visant des victimes américaines, a annoncé jeudi le DOJ.
Accusations criminelles et démantèlements de sites web
La répression coordonnée comprenait des accusations criminelles contre deux ressortissants chinois : Huang Xingshan (également connu sous le nom de « Ah Zhe » et « Huang Xing Saan ») et Jiang Wen Jie (également connu sous le nom de « Jiang Nan »), tous deux accusés de conspiration en vue de fraude par fil. Les charges concernent des opérations menées dans une zone d’escroquerie en Birmanie, selon des procureurs fédéraux qui ont levé le secret sur les plaintes et les mandats d’arrêt.
Le DOJ a saisi un canal Telegram qui comptait une audience de plus de 6,000 individus et servait d’outil de recrutement pour un programme de « usurpation d’identité des forces de l’ordre ». Les escrocs utilisaient la plateforme pour attirer des travailleurs vers une zone d’escroquerie au Cambodge où ils étaient contraints de se faire passer pour des représentants de JPMorgan ou du NYPD afin d’amener les victimes à transférer leurs économies.
La Strike Force a également fait tomber 503 sites web se faisant passer pour des plateformes d’investissement en cryptomonnaie, selon la déclaration du DOJ.
Méthodes d’opération des escroqueries et contexte de traite des êtres humains
L’OFAC a déclaré que des Américains, attirés par des amitiés ou des relations romantiques, ont été dépouillés de millions de dollars. Des fraudeurs convainquent les victimes d’envoyer de l’argent sous forme de crypto, sous prétexte de plateformes d’investissement légitimes offrant des rendements considérables.
« Dans certains cas, les personnes à l’origine de ces escroqueries sont elles-mêmes des victimes de traite des êtres humains et sont forcées de commettre des actes illégaux sous la menace de violences », a déclaré l’OFAC. « Le réseau de centres d’escroquerie de Kok An et de ses affiliés, opérant depuis des casinos et des parcs de bureaux reconvertis pour des activités frauduleuses, blanchit l’argent des victimes et fournit une base pour cibler des citoyens américains et commettre des abus des droits humains en toute impunité. »
Récompense du Département d’État et poursuites antérieures
Le Département d’État offre une récompense pouvant aller jusqu’à $10 million pour des informations menant à la saisie ou à la récupération de produits de fraudes et de blanchiment d’argent liés aux centres d’escroquerie Tai Chang dans l’État de Karen, en Birmanie.
L’action fait suite à des raids de police menés contre deux centres d’escroquerie à Poipet, une ville cambodgienne près de la frontière thaïlandaise. L’an dernier, Kok An a été accusé par la police d’avoir dirigé des centres d’escroquerie à Poipet, selon The Diplomat.
En septembre de l’année précédente, l’OFAC a sanctionné un réseau étendu de cybercriminels en Asie du Sud-Est, qui comprenait dix cibles basées au Cambodge.
Échelle de l’industrie et contexte
Selon un récent rapport du Wall Street Journal sur l’industrie de l’arnaque au Cambodge, Kok An a été mentionné aux côtés d’immigrants chinois Xu Aimin et Chen Zhi, tous deux opérant au Cambodge et dont on pense qu’ils sont connectés aux centres d’escroquerie.
« Les syndicats majoritairement chinois opérant au Cambodge ont grandi à une échelle telle que certains politiciens étrangers désignent le pays de 18 millions d’habitants comme le “Scambodia”, » selon le rapport du Wall Street Journal.
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