Tribunal de Tianshui, province du Gansu : jugement d’une affaire de blanchiment de crypto-monnaies — le défendeur, « coursier chargé de retirer de l’argent », est condamné à deux ans et quatre mois de prison pour 390k yuans

Actualités de la porte : Message du 4 avril. Le tribunal populaire du district de Qinzhou de Tianshui, dans la province du Gansu, a récemment examiné une affaire pénale de blanchiment d’argent impliquant des crypto-monnaies. L’accusé, par le biais d’un travail à temps partiel de « coureur aux salaires élevés », sachant que l’argent provenait d’escroqueries, a retiré à plusieurs reprises de l’argent liquide dans des zones aveugles de surveillance au cours de 7 jours, pour un total de plus de 390k yuans, puis a converti les fonds en crypto-monnaies afin de les transférer à son supérieur hiérarchique, en tirant un profit de 21.5k yuans. Le tribunal a estimé qu’il constituait le délit de dissimulation et d’oblitération du produit de la criminalité, et l’a condamné, conformément à la loi, à une peine d’emprisonnement de deux ans et quatre mois, ainsi qu’à une amende de 10k yuans, et l’a ordonné de restituer l’illégal produit.

Le juge a souligné que le retrait d’argent hors ligne est devenu une étape clé pour « blanchir » l’argent de la fraude par télécommunications ; « retrait par coursier » et « paiement quotidien à salaire élevé » sont souvent des éléments d’une chaîne d’escroquerie. Le public doit rester vigilant face à des actes tels que la réception d’argent liquide pour le compte d’autrui, les virements et l’aide au transfert des fonds, afin d’éviter de devenir complice de crimes.