La Floride et le Massachusetts unissent leurs efforts pour recouvrer 5,4 millions de dollars d’actifs issus d’une arnaque crypto

Le 15 avril, le procureur général de Floride James Uthmeier a annoncé que le service d’application contre la fraude sur Internet du ministère de la Justice de Floride (CFEU), en collaboration avec le bureau du shérif du comté de Marion, avait mené conjointement une opération pour récupérer 5,4 millions de dollars auprès d’escrocs ayant commis des fraudes en cryptomonnaies. La fraude aurait consisté en un stratagème d’investissement en cryptomonnaies se dissimulant derrière une relation amoureuse fictive ; les victimes se trouvent dans six comtés de Floride ainsi que dans plusieurs zones du Massachusetts.

Répartition des fonds récupérés et distribution des victimes

（Source : My Florida Legal）

Selon une déclaration du bureau du procureur général de Floride, sur les 5,4 millions de dollars récupérés lors de cette opération, 700 000 dollars ont été restitués aux victimes en Floride, 1 300 000 dollars ont été restitués aux victimes du Massachusetts, et le solde continuera à soutenir les opérations quotidiennes d’application de la loi du CFEU.

Une victime du comté de Marion a perdu, à elle seule, plus de 450 000 dollars. Billy Woods, shérif du comté de Marion, a déclaré dans son communiqué que le bureau du shérif du comté de Marion avait contribué à mener jusqu’ici l’opération de récupération la plus importante en termes d’ampleur, avec un montant total récupéré de 6 500 000 dollars.

Uthmeier a indiqué que son bureau considérerait la récupération des fonds et leur restitution aux victimes comme une priorité absolue, et a affirmé que le CFEU établit des références dans le domaine de la récupération d’actifs numériques.

Dossier d’application et ampleur des actifs en attente de poursuites

D’après l’annonce du bureau du procureur de Floride, le CFEU a récupéré 3 300 000 dollars au cours du premier trimestre 2026, soit 45% du total historique de 7 200 000 dollars récupérés par le département depuis sa création il y a deux ans et demi.

L’annonce révèle également que 12 600 000 dollars d’autres actifs en cryptomonnaies ont été gelés ; les affaires concernées sont toujours en cours de procédure judiciaire.

Actions d’application dans le Massachusetts et dossier d’exécution de Bitcoin Depot

Dans un communiqué, le procureur général du Massachusetts, Campbell, a déclaré que son bureau avait reçu des centaines de plaintes liées aux cryptomonnaies, avait fermé plus de 60 sites Web d’escroquerie, avait intenté plus de 30 poursuites et avait permis de récupérer plus de 6 000 000 dollars pour les victimes.

Campbell a également mentionné les actions d’application entreprises plus tôt cette année contre l’opérateur d’ATM de cryptomonnaies Bitcoin Depot. Selon la position du bureau du procureur général du Massachusetts, Bitcoin Depot serait accusé de ne pas avoir mis en œuvre des mesures suffisantes de protection des consommateurs, alors qu’il aurait eu connaissance de nombreuses transactions frauduleuses réalisées via ses machines.

Concernant Bitcoin Depot lui-même, la société a découvert le 23 mars un événement d’accès non autorisé et, conformément aux exigences, a soumis un rapport 8-K à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, divulguant une perte de 50,9 bitcoins, soit environ 3 600 000 dollars à la valeur marchande de l’époque. Un enquêteur blockchain, ZachXBT, a indiqué dans un post sur la plateforme X que le transfert de fonds a en réalité eu lieu le 20 mars ; il concernait 19 adresses de portefeuilles suspectes. Les fonds transférés ont été suivis jusqu’à une adresse de dépôt sur KuCoin, pour un total d’environ 54 bitcoins, soit environ 3 900 000 dollars.

FAQ

Quelles autorités d’application sont impliquées dans cette opération de récupération de fraude en cryptomonnaies ?

Cette opération est menée par le service d’application contre la fraude sur Internet du ministère de la Justice de Floride (CFEU), en coordination avec le bureau du shérif du comté de Marion et le bureau du procureur général du Massachusetts, pour un montant total récupéré de 5,4 millions de dollars.

Quel volume d’actifs cryptographiques le CFEU a-t-il récupéré depuis sa création ?

D’après l’annonce du bureau du procureur général de Floride, le CFEU a récupéré un total de 7 200 000 dollars depuis sa création il y a deux ans et demi. Par ailleurs, 12 600 000 dollars d’actifs gelés restent en cours de procédure judiciaire.

Quel lien y a-t-il entre l’incident de sécurité de Bitcoin Depot et cette affaire d’escroquerie ?

Bitcoin Depot est l’entité faisant l’objet d’une action d’application mentionnée séparément par le procureur général du Massachusetts, Campbell. Elle est accusée de ne pas avoir suffisamment protégé les consommateurs contre les transactions frauduleuses. Bitcoin Depot a aussi, conformément aux exigences de la SEC, divulgué que sa propre entreprise avait subi un accès non autorisé, avec une perte d’environ 50,9 bitcoins ; les deux incidents constituent des affaires distinctes.