Le Département américain de la Justice prévoit de retirer les poursuites contre Matthew Goettsche, le prétendu cerveau de l’arnaque de type Ponzi du réseau BitClub, que les procureurs ont décrite comme une fraude de 722 millions de dollars. Des responsables de haut niveau à Washington ont ordonné au parquet fédéral du New Jersey de classer la procédure avec dessaisissement, selon un rapport citant des personnes au fait du dossier. L’affaire remonte à un acte d’accusation de 2019 et avançait vers le procès avant que la décision de classement ne soit prise. La démarche fait suite à du lobbying mené par des personnes ayant des liens avec les milieux politiques et juridiques de la sphère de Donald Trump, notamment Bradford Cohen, un avocat et ancien candidat de « The Apprentice », et Brett Tolman, un défenseur conservateur de la justice pénale. L’affaire BitClub figure parmi les plus importantes poursuites pour fraude crypto de la dernière période, avec trois co-accusés ayant déjà plaidé coupable tandis que les poursuites visant Goettsche font désormais face à un classement.
Contexte et chefs d’accusation dans l’affaire BitClub Network
Goettsche est crédité d’avoir créé BitClub Network, une opération de minage de crypto que les procureurs ont alléguée avoir fonctionné comme une arnaque de type Ponzi de 722 millions de dollars. L’affaire remonte à un acte d’accusation de 2019. Goettsche faisait face à des chefs de conspiration en vue de commettre une fraude par fil (wire fraud) et de conspiration en vue de vendre des valeurs mobilières non enregistrées. Un classement avec dessaisissement empêcherait le gouvernement de remettre en cause ces mêmes chefs d’accusation. La décision marquerait un revirement majeur pour une affaire que les procureurs fédéraux poursuivaient depuis des années.
Les co-accusés ont plaidé coupable pendant que les poursuites du cerveau étaient abandonnées
Alors que l’affaire de Goettsche restait en suspens, trois co-accusés ont plaidé coupable. Joseph Frank Abel, en 2020, a admis avoir participé au stratagème BitClub et avoir proposé et vendu des valeurs mobilières non enregistrées liées à l’affaire. Le contraste entre les plaidoyers de culpabilité des co-accusés et le projet de classement des poursuites visant le prétendu chef de file pourrait susciter des interrogations, car la théorie antérieure du gouvernement plaçait Goettsche au centre du stratagème allégué.
Liens politiques et efforts de lobbying
La démarche rapportée pour abandonner les poursuites a été suivie du lobbying de personnes liées aux milieux politiques et juridiques du président Trump. Parmi celles qui exhortaient le Département de la Justice à abandonner l’affaire figuraient, selon les informations, Bradford Cohen, un avocat et ancien candidat de « The Apprentice », et Brett Tolman, un défenseur conservateur de la justice pénale, qui a aidé des clients à obtenir des grâces du président Trump. Goettsche aurait constitué une équipe juridique ayant des connexions avec l’administration Trump afin d’obtenir un allègement de la part du Département de la Justice, d’après le rapport. Les faits rapportés s’inscrivent dans un contexte plus large de durcissement et de réorientation de l’application fédérale du droit en matière de crypto, alors que les agences s’éloignent de certaines approches plus agressives employées sous la précédente administration.
Conséquences en matière d’application du droit pour les affaires de fraude crypto
L’affaire BitClub ne portait pas sur un litige technique d’enregistrement, sur un protocole décentralisé, ni sur une question de structure de marché. Les procureurs l’ont décrite comme une affaire de fraude à grande échelle fondée sur des allégations de minage de crypto et sur la collecte de fonds auprès d’investisseurs. Les affaires de fraude font traditionnellement partie des volets les moins controversés de l’application du droit en matière de crypto. Une décision de classer les poursuites visant le prétendu cerveau d’un stratagème de 722 millions de dollars pourrait soulever des questions quant à savoir si la pression politique, le pouvoir discrétionnaire des procureurs, des préoccupations liées aux preuves, ou des priorités plus larges en matière d’application du droit sont en train de redessiner la manière dont les affaires crypto relevant de l’ancien régime sont résolues. Pour les prévenus d’affaires crypto plus anciennes, le classement envisagé pourrait encourager davantage d’efforts visant à obtenir un allègement via des canaux plus élevés du Département de la Justice.
FAQ
De quoi parlait l’affaire BitClub Network ?
BitClub Network était une opération de minage de crypto que les procureurs ont alléguée avoir fonctionné comme une arnaque de type Ponzi de 722 millions de dollars. Matthew Goettsche était crédité d’avoir créé l’opération et faisait l’objet de poursuites pour conspiration en vue de commettre une fraude par fil et conspiration en vue de vendre des valeurs mobilières non enregistrées, datant d’un acte d’accusation de 2019.
Pourquoi le DOJ abandonne-t-il les poursuites contre Matthew Goettsche ?
Des responsables de haut niveau à Washington ont ordonné au parquet fédéral du New Jersey de classer la procédure avec dessaisissement, selon un rapport citant des personnes au fait du dossier. La décision a fait suite à du lobbying mené par des personnes ayant des liens avec les milieux politiques et juridiques de la sphère de Donald Trump, notamment Bradford Cohen et Brett Tolman.
Que s’est-il passé pour les autres prévenus dans l’affaire BitClub ?
Trois co-accusés ont plaidé coupable tandis que l’affaire de Goettsche restait non résolue. Joseph Frank Abel a admis en 2020 avoir participé au stratagème BitClub et avoir proposé et vendu des valeurs mobilières non enregistrées liées à l’affaire.
