DOJ : 1 000 victimes touchées par une arnaque $215M — 1,2 million de dollars en crypto et en espèces retrouvées

Les procureurs fédéraux ont obtenu des condamnations contre 25 accusés dans le cadre d’un schéma de compromission par e-mail professionnel d’une valeur de 215 millions de dollars, qui a touché plus de 1 000 victimes. Les autorités ont indiqué que la cryptomonnaie faisait partie des actifs retracés dans un réseau mondial de fraude s’étendant sur 47 États et 19 pays.

Points clés :

• Les autorités ont détaillé un stratagème mondial d’escroquerie par e-mail utilisant des comptes piratés et des demandes de paiement trompeuses.
• Les pertes se sont élevées à 215 millions de dollars, acheminées via des sociétés écrans, des banques et des chèques de guichet.
• Les prochaines étapes incluent des décisions de condamnation en fonction du rôle et du comportement de chaque accusé.

Le réseau mondial d’escroquerie par e-mail a touché des milliers de victimes

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé, le 30 avril 2026, qu’une affaire de longue date de compromission par e-mail professionnel avait abouti à des condamnations contre 25 accusés. Une cryptomonnaie figurait parmi les actifs liés à la trace financière plus large. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de l’Ohio a déclaré que le schéma de 215 millions de dollars utilisait des comptes e-mail piratés, des instructions de paiement trompeuses et des méthodes de blanchiment pour cibler plus de 1 000 victimes. Le DOJ a déclaré :

« Après un procès de quatre jours, un jury fédéral a déclaré coupables deux hommes et une femme de leur implication dans un schéma international de piratage par e-mail qui a escroqué plus de 1 000 victimes pour environ 215 millions de dollars. Le schéma s’est étendu sur 47 États et 19 pays. »

D’après les procureurs, Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake et Peter Reed ont été reconnus coupables de conspiration de fraude électronique après le procès mené à Toledo. Awoyemi et Drake ont également été condamnés pour une accusation de conspiration de blanchiment d’argent. L’affaire portait sur la compromission par e-mail professionnel, une méthode de fraude qui utilisait l’accès aux e-mails et des communications d’apparence familière pour rediriger les paiements.

Les victimes allaient d’individus à des entreprises et des organisations à travers les États-Unis et à l’étranger. Après avoir obtenu l’accès à des comptes e-mail, les conspirateurs ont examiné l’activité, les contacts et les relations professionnelles. Ces informations leur ont permis d’adapter des demandes de paiement qui semblaient légitimes. Les victimes ont ensuite viré des montants allant de dizaines de milliers à des millions de dollars. Une entreprise a envoyé 2,7 millions de dollars à un compte de société écran contrôlé par un membre de la conspiration.

Le réseau de blanchiment utilisait des chèques, des sociétés écrans et la crypto

Les procureurs ont décrit le réseau de blanchiment comme un système en couches plutôt que dépendant d’un seul itinéraire. Les méthodes comprenaient des comptes bancaires créés frauduleusement, des systèmes de transfert d’espèces, des sociétés écrans et des chèques de guichet. Environ 50 millions de dollars ont été convertis en chèques de guichet, puis présentés à New Dolton Currency Exchange, une entreprise de services monétaires située dans la région de Chicago et exploitée par le co-accusé Lon Goodman. Goodman acceptait des chèques provenant de personnes utilisant de fausses identifications ou des chèques payables à d’autres.

Les autorités ont indiqué qu’il continuait de traiter l’activité après que les banques eurent averti que les chèques étaient liés à des fonds volés ou frauduleux. Les procureurs ont déclaré que l’opération s’est ensuite orientée vers des chèques payables à des sociétés écrans lorsque les méthodes précédentes devenaient plus risquées. Les éléments saisis ou susceptibles de confiscation comprenaient :

« Près de 1,2 million de dollars de chèques de guichet, de cryptomonnaie et d’espèces. »

Les actifs saisis incluaient également trois montres de luxe : une Patek Philippe Nautilus d’une valeur de 45 000 dollars, une Audemars Piguet Royal Oak d’une valeur de 30 000 dollars et une montre Richard Mille Felipe Massa d’une valeur de 140 000 dollars. Les autorités ont aussi mentionné une résidence de 4 423 pieds carrés à Lawrenceville, en Géorgie.

La liste des victimes montrait l’ampleur de l’affaire. Les lieux en Ohio cités par les procureurs incluaient Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel et Greenwich. L’affaire impliquait aussi des victimes dans de nombreux autres États et pays, dont le Canada, le Mexique, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, l’Italie, le Koweït, les Émirats arabes unis, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Malaisie, le Panama, les Bermudes et la Roumanie. Les peines seront fixées par le tribunal après examen du rôle de chaque accusé, de son dossier et de la conduite constitutive de l’infraction. L’affaire montre comment des flux de paiements ordinaires peuvent devenir une partie d’une chaîne plus vaste de fraude et de blanchiment lorsque l’accès aux e-mails est compromis.