El Servicio Secreto de EE. UU. incauta más de 25 millones de USD en criptomonedas en cinco casos internacionales de fraude

Según el Servicio Secreto de EE. UU. y los fiscales federales del Distrito de Columbia, una fuerza de tarea de ciberdelincuencia ha incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a esquemas internacionales de fraude que atacan a residentes de EE. UU. y de Canadá. Los fiscales federales de Washington D.C. presentaron cinco demandas civiles de decomiso para recuperar los activos. El caso más grande implicó estafas románticas que suman aproximadamente 12,1 millones de dólares de más de 200 víctimas, mientras que un segundo caso, que involucra carteras de criptomonedas sospechosas identificadas por autoridades canadienses, asciende a unos 10,4 millones de dólares. Estos dos casos representan aproximadamente el 85% del total de activos de las cinco demandas de decomiso.

Los investigadores identificaron varias redes de blanqueo de dinero y miles de víctimas a nivel global. Los presuntos blanqueadores de dinero están ubicados principalmente en el Sudeste Asiático, y se identificaron direcciones de Protocolo de Internet vinculadas con China, Malasia y Camboya. Las investigaciones siguen en curso.