El memorando del Departamento de Justicia de Estados Unidos en junio advierte: la colaboración con Binance podría disminuir, afectando la aplicación global de las leyes de criptomonedas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) advirtió en un memorando interno de junio que la cooperación de los fiscales encargados de casos de criptomonedas con Binance, la mayor plataforma de intercambio del mundo, podría disminuir en relación con el congelamiento y la confiscación de activos vinculados a casos penales; el memorando señala que Binance planea agregar condiciones antes de cumplir con los requisitos de congelamiento y confiscación de activos de clientes. Binance niega cualquier cambio y afirma que su colaboración con las autoridades estadounidenses no ha cambiado y no cambiará en el futuro.

Memorando interno del DOJ de junio: Binance planea agregar condiciones antes de congelar activos

Según informes, Rachel Jones, asesora legal en moneda digital del DOJ, redactó este memorando interno en junio de 2026, distribuyéndolo a los responsables de casos de criptomonedas, con copias enviadas también a altos ejecutivos como Kevin Mosley. El memorando advierte que la intención de Binance de poner condiciones antes de cumplir con los requisitos de congelamiento y confiscación podría afectar a todo el ámbito de la aplicación de la ley en criptomonedas.

Binance tiene aproximadamente el 39% de participación en el mercado global de intercambio de criptomonedas en efectivo y ha desempeñado un papel clave en el rastreo, congelamiento y recuperación de activos digitales ilícitos obtenidos mediante hackeos, ransomware, sanciones y fraudes.

Binance: malentendido del marco de permisos de ADGM en Abu Dabi por parte del DOJ

Según la respuesta oficial de Binance, la controversia se origina en las directrices oficiales de la Oficina de Protección de Datos de ADGM; la autorización de ADGM entró en vigor el 5 de enero de 2026, y sus directrices indican que las exenciones para divulgaciones necesarias "no son aplicables a solicitudes de agencias de aplicación de la ley fuera de los Emiratos Árabes Unidos".

Binance interpreta que las directrices permiten transferencias necesarias para "establecer, ejercer o defender reclamaciones legales (incluyendo procedimientos judiciales, administrativos, regulatorios y extrajudiciales)", y que dichas directrices enumeran ejemplos aplicables a requerimientos de reguladores estadounidenses; un portavoz de Binance afirmó que la empresa está ampliando en lugar de reducir su colaboración con el DOJ y ha contactado a funcionarios del DOJ y de ADGM para aclarar la situación.

Acuerdo de conciliación de Binance en 2023 con requisitos de "colaboración total"

Según informes, en noviembre de 2023 Binance admitió violar la Ley de Secreto Bancario, incluyendo operar una empresa de transferencias no autorizadas y violar sanciones, aceptando pagar más de 4,3 mil millones de dólares en multas y sometiéndose a una supervisión de cumplimiento independiente por tres años, con un acuerdo que incluye requisitos de "colaboración total".

Desde entonces, el DOJ ha suspendido varios programas de monitoreo empresarial; en un memorando de abril de 2025, el subfiscal general Todd Blanche suspendió la "acción regulatoria" contra activos digitales y cerró el grupo de aplicación de criptomonedas, haciendo que las labores actuales dependan más de la cooperación voluntaria de Binance.

Grupo Huione de Camboya transfiere 408 millones de dólares, y se investigan transferencias relacionadas con Irán por 1 mil millones de dólares

Según informes, varios casos de cumplimiento han generado preocupación: la Iniciativa de Periodismo de Investigación Internacional (ICIJ) reportó que el grupo Huione, vinculado a Camboya, transfirió al menos 408 millones de dólares a través de Binance en noviembre de 2025, cuando Binance aún estaba bajo supervisión judicial; en abril de 2026, el senador Richard Blumenthal solicitó al DOJ y al Departamento del Tesoro información sobre transferencias superiores a 1 mil millones de dólares a billeteras relacionadas con Irán a través de Binance.

Scott Armstrong, exfuncionario del departamento de fraudes del DOJ, afirmó que los cambios rumores podrían crear "una barrera adicional e innecesaria que complicaría mucho la labor de las autoridades".

Preguntas frecuentes

¿Qué contiene el memorando del DOJ y cómo responde Binance?

Según informes, el memorando interno del DOJ de junio de 2026 advierte a los fiscales que Binance planea agregar condiciones antes de congelar y confiscar activos de clientes, lo que podría disminuir la cooperación; Binance niega cambios y afirma que el DOJ ha malinterpretado sus responsabilidades bajo la estructura de permisos de ADGM en Abu Dabi, y que ya ha contactado a las autoridades correspondientes para aclarar.

¿Cómo genera controversia la autorización de ADGM en Abu Dabi?

Según informes, Binance comenzó a operar bajo la regulación de permisos de ADGM desde el 5 de enero de 2026; las directrices oficiales de la Oficina de Protección de Datos de ADGM indican que la exención para divulgaciones necesarias "no aplica a solicitudes de agencias de aplicación de la ley fuera de los Emiratos Árabes Unidos". El DOJ considera que esto podría significar que Binance necesita presentar solicitudes MLAT para cooperar en el congelamiento de activos; Binance opina que las directrices aún permiten colaborar en solicitudes relacionadas con procedimientos legales.

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de que Binance no coopere con las autoridades?

Según informes, Binance representa aproximadamente el 39% del volumen global de comercio de criptomonedas en efectivo; si Binance deja de realizar "congelamientos ceremoniales" y exige procedimientos legales formales, las investigaciones podrían tardar más en recuperar activos digitales posiblemente transferidos, afectando significativamente la eficiencia de la aplicación de la ley en el ámbito transnacional de las criptomonedas.