La SEC de Tailandia presenta una denuncia penal contra Bitkub por informar sobre el hack de $50M

La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia presentó una denuncia penal contra Bitkub Online Co. Ltd. y dos exdirectores, Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan, alegando que el exchange de criptomonedas presentó informes financieros falsos tras un ciberataque en mayo de 2021 que provocó el robo de más de 50 millones de dólares (1,7 mil millones de baht) en activos digitales. La SEC alega que los ejecutivos realizaron intencionalmente asientos falsos en los informes diarios de capital neto (Formulario DA 1) del 10 de mayo al 30 de octubre de 2021 para engañar a los reguladores haciéndoles creer que los activos de los clientes estaban intactos y que la empresa no había sufrido daños financieros. La denuncia, presentada ante la División de Supresión de Delitos Económicos de Tailandia (ECD), se deriva de la presunta falta del exchange para reflejar la pérdida durante el período intermedio antes de que, a finales de octubre de 2021, se adquirieran activos de reemplazo, lo que constituiría violaciones del Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales B.E. 2561 (2018).

SEC Allege False Reporting Following May 2021 Cyberattack

Según la SEC, Bitkub sufrió un ciberataque en mayo de 2021 que vulneró 16 tipos de activos digitales. Las investigaciones del regulador revelaron que, del 10 de mayo al 30 de octubre de 2021, el exchange no reflejó la pérdida en sus informes diarios de capital neto, conocidos como Form DA 1. La SEC señaló que, aunque Bitkub finalmente adquirió activos de reemplazo a finales de octubre de 2021, la información durante el período intermedio constituyó declaraciones falsas bajo el Decreto de Emergencia sobre Negocios de Activos Digitales B.E. 2561 (2018).

La denuncia penal deriva el caso a la policía local para que realice más investigaciones, tras lo cual los fiscales determinarán si presentarían formalmente una acusación contra la empresa y los dos exdirectores. Unos meses antes del ataque, Bitkub también sufrió una caída del servicio que llevó a la SEC a pedir al exchange que suspendiera temporalmente sus operaciones.

Bitkub Defends Actions and Confirms Customer Fund Protection

En una declaración publicada el 23 de julio, Bitkub defendió sus acciones, asegurando a los clientes que todas las tenencias actuales de los clientes se mantienen a salvo y plenamente contabilizadas. El exchange confirmó que la dirección eligió no divulgar públicamente el ciberataque de mayo de 2021 específicamente para evitar una corrida del exchange, lo que podría haber desestabilizado el mercado doméstico más amplio de cripto.

Bitkub dijo que sus cofundadores absorbieron la pérdida comprando activos de reemplazo en cantidades y monedas idénticas, garantizando que los fondos de los clientes permanecieran intactos. El exchange añadió que reportó el robo cibernético a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley el 10 de mayo de 2021 y continúa persiguiendo recursos legales contra los responsables. Subrayó que sus operaciones, estándares de seguridad y gobernanza se han mejorado significativamente desde entonces bajo la supervisión de una junta independiente.

Bitkub, que según se informa exploró una IPO en Hong Kong a finales de 2025, afirmó que los fondos de los clientes estuvieron completamente protegidos durante todo el período del incidente.

FAQ

What did Thailand's SEC accuse Bitkub of doing after the May 2021 hack?

La Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia acusó a Bitkub Online Co. Ltd. y a dos exdirectores de presentar informes financieros falsos al no reflejar la pérdida de 50 millones de dólares en los informes diarios de capital neto (Form DA 1) del 10 de mayo al 30 de octubre de 2021, presuntamente para engañar a los reguladores haciéndoles creer que los activos de los clientes estaban intactos.

How did Bitkub respond to the SEC's criminal complaint?

En una declaración publicada el 23 de julio, Bitkub defendió sus acciones al señalar que los cofundadores absorbieron la pérdida comprando activos de reemplazo por importes y monedas idénticos, garantizando que los fondos de los clientes permanecieran plenamente intactos. El exchange reportó el robo cibernético a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley el 10 de mayo de 2021 y eligió no divulgar públicamente el ataque para prevenir una posible corrida del exchange.

What happens next in the case against Bitkub?

La denuncia penal se ha entregado a la División de Supresión de Delitos Económicos de Tailandia (ECD) para su investigación. Tras la investigación, los fiscales determinarán si presentarían formalmente una acusación contra Bitkub y los dos exdirectores, Sakolkorn Sakavee y Thaweesap Rawan.