Conductor de transporte compartido de Los Ángeles arrestado por presuntamente defraudar $2 millones en préstamos por COVID para comprar criptomonedas

Gate News informa que, el 19 de marzo, un conductor de Uber en Los Ángeles, EE. UU., fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de San Francisco por presuntamente defraudar más de 2 millones de dólares en préstamos por ayuda comercial por la pandemia de COVID-19 y utilizar los fondos para comprar criptomonedas. Enfrenta cargos federales por fraude en telecomunicaciones y lavado de dinero.

Según las acusaciones divulgadas por la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Central de California, Bruce Choi, un residente de Koreatown en Los Ángeles de 34 años, en calidad de CEO y propietario ficticio de la empresa “Premier Republic”, presentó solicitudes falsas de préstamos por daños económicos y desastres, logrando así obtener aproximadamente 2 millones de dólares en ayudas. Los fiscales señalaron que “Premier Republic” no tiene operaciones comerciales reales ni emplea a nadie.

Luego, Choi transfirió los fondos obtenidos a una cuenta CEX para comprar criptomonedas. Durante la investigación, los fiscales federales confiscaron cerca de 40 BTC y otras criptomonedas. En cuanto a las penas, si Choi es declarado culpable, cada cargo de fraude en telecomunicaciones puede conllevar una sentencia máxima de 30 años de prisión, y el lavado de dinero hasta 10 años.