Condenado federalmente por mover 290.000 dólares en criptomonedas confiscadas

Rossen G. Iossifov, ciudadano búlgaro y recluso federal de 53 años, ha sido acusado de mover aproximadamente 290.000 dólares en criptomonedas que habían sido decomisadas a favor del Gobierno de EE. UU., según el Departamento de Justicia. El presunto comportamiento ocurrió en enero de 2024, tres años después de la condena de Iossifov en 2021 por su papel en un esquema de fraude de subastas en línea de varios millones de dólares dirigido a víctimas estadounidenses. Los fiscales sostienen que Iossifov transfirió los activos digitales decomisados a través de múltiples exchanges y servicios ilícitos de mezcla para impedir que las autoridades obtuvieran la posesión de los fondos. Iossifov ya cumplía una condena de 111 meses de prisión y había sido ordenado a pagar más de 2,64 millones de dólares en restitución y a entregar las criptomonedas objeto de decomiso relacionadas con el delito original. Los nuevos cargos—remoción de bienes para impedir el embargo y conspiración para cometer blanqueo de capitales—conllevan una pena máxima de 25 años de prisión.

Iossifov Sentenced to 111 Months in 2021 for Multimillion-Dollar Fraud

Los documentos judiciales muestran que Iossifov fue declarado culpable en 2021 por su papel en un esquema de fraude de varios millones de dólares que defraudó a víctimas estadounidenses. En el momento de su condena, fue sentenciado a 111 meses de prisión y ordenado a pagar más de 2,64 millones de dólares en restitución. El tribunal también ordenó a Iossifov decomisar la criptomoneda implicada en el delito. El esquema de fraude original implicaba fraude de subastas en línea dirigido a víctimas en todo Estados Unidos.

DOJ Files New Charges for Alleged Cryptocurrency Movement

El Departamento de Justicia alega que en enero de 2024, Iossifov conspiró para reubicar la criptomoneda decomisada tras su condena de 2021. Los fiscales dicen que transfirió los activos digitales a través de múltiples exchanges de activos digitales y servicios ilícitos de mezcla en un esfuerzo por impedir que el Gobierno de EE. UU. obtuviera la posesión de los fondos. El subfiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó: «Habiendo sido condenado por un amplio esquema de fraude de subastas en línea dirigido a víctimas de EE. UU., a Iossifov ahora se le acusa de mover criptomonedas que obtuvo de ese delito, en violación de una orden de decomiso dictada por un tribunal. Se presentarán cargos contra los acusados que incumplen órdenes legalmente dictadas y partes de sus sentencias penales en casos federales anteriores por este tipo de conducta obstructiva. El Departamento de Justicia dará todos los pasos para asegurar que se haga justicia para las víctimas de delitos financieros complejos». Iossifov se enfrenta a cargos de remoción de bienes para impedir el embargo y conspiración para cometer blanqueo de capitales. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de 25 años tras las rejas.

FAQ

¿Qué habría hecho Rossen G. Iossifov en enero de 2024?

Rossen G. Iossifov, un ciudadano búlgaro de 53 años y recluso federal, supuestamente movió aproximadamente 290.000 dólares en criptomonedas que habían sido decomisadas a favor del Gobierno de EE. UU. en enero de 2024. Los fiscales sostienen que transfirió los activos digitales a través de múltiples exchanges y servicios ilícitos de mezcla para impedir que las autoridades obtuvieran la posesión de los fondos. La criptomoneda había sido ordenada en decomiso tras su condena de 2021 por un esquema de fraude de subastas en línea de varios millones de dólares.

¿Qué cargos enfrenta Iossifov por el presunto movimiento de criptomonedas?

Iossifov se enfrenta a cargos de remoción de bienes para impedir el embargo y conspiración para cometer blanqueo de capitales. Si es declarado culpable de estos cargos, se enfrenta a una pena máxima de 25 años en prisión. Ya cumple una condena de 111 meses por su condena de 2021 en el caso de fraude de subastas en línea.

¿Por qué Iossifov fue condenado originalmente a prisión en 2021?

Iossifov fue declarado culpable en 2021 por su papel en un esquema de fraude de subastas en línea de varios millones de dólares que se dirigió a víctimas estadounidenses. Fue sentenciado a 111 meses de prisión y ordenado a pagar más de 2,64 millones de dólares en restitución. El tribunal también le ordenó decomisar la criptomoneda implicada en el delito.