في 4 مايو 2026، نشر المحقق على السلسلة ZachXBT تقريراً مفصلاً يتهم مجمّع الصرف اللامركزي Tokenlon بتسهيل حركة أموال غير مشروعة مرتبطة بجماعة Lazarus، وهي جماعة القرصنة الكورية الشمالية المرتبطة بأبرز عمليات السطو على العملات المشفرة. ووفقاً لنتائج ZachXBT، مرّت عبر عقود Tokenlon الذكية خلال الأشهر الستة السابقة أكثر من 45 مليون دولار من الأموال المغسولة، حيث جرى تحويل الإيثر المسروق بشكل منهجي إلى عملات مستقرة قبل التحويل إلى عملة ورقية أو إلى محافظ غير احتجازية.
حركة الأصول المسروقة على السلسلة
يتتبع تقرير ZachXBT سلسلة من معاملات “قفزة ثم تبادل” حيث جرى توجيه الأموال المسروقة خلال استغلالات جسور متقاطعة في أواخر 2025 إلى Tokenlon. ويجادل المحقق بأن الطبيعة غير الإذنِية لـ Tokenlon وغياب التصفية الأمامية الصارمة جعلا منه ممراً مثالياً للفاعلين غير المشروعين. وبتحليل التوقيت وبصمات غاز محافظ مشبوهة، أظهر ZachXBT ارتباطاً عالياً بين مخرجات “الخلّاط” المرتبطة بـ Lazarus وحجم التداول اللاحق على Tokenlon. ويؤكد التقرير أن حجم النشاط غير المشروع بحد ذاته يشير إلى إخفاق في أدوات المراقبة، وهي أدوات أصبحت الآن معيارية لدى العديد من منصات التمويل اللامركزي الكبرى الأخرى العاملة في بيئة تنظيمية عام 2026.
رد Tokenlon والأثر على الصناعة
بعد نشر التقرير، أصدرت فرقة Tokenlon الأساسية بياناً أولياً أكدت فيه أنها تحقق في العناوين التي جرى الإشارة إليها، وتعمل مع شركات أمن بلوكتشين لتنفيذ ميزات أكثر قوة للحظر. ومع ذلك، فقد أثّر الحادث بالفعل في سمعة البروتوكول، إذ سحب عدد من مزوّدي السيولة الكبار أموالاً مؤقتاً لتفادي التدقيق التنظيمي المحتمل. وتسلط هذه القضية الضوء على التوتر المستمر في صناعة العملات المشفرة بين مبدأ التمويل اللامركزي غير الإذنِـي والحاجة العملية إلى منع الجريمة الممولة من الدولة. ومع استمرار الجهات التنظيمية الدولية في تشديد الرقابة على منصات DeFi، يعمل تحقيق Tokenlon كتذكير بأن إخفاء الهوية على السلسلة بات هشاً بشكل متزايد.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تقرير Kaiko: اشتباه في إجراء “Front-Running” قبل إدراج Robinhood، وتظهر عدة رموز تشوهات
وفقاً لصحيفة Cointelegraph، أفادت شركة بيانات العملات المشفرة Kaiko بأنها رصدت في 5 مايو نشاطاً مشبوهاً يتصل بالمضاربة الأمامية حول إدراج أصول Robinhood. وحدّدت التحليلات عنوان المحفظة 0xa1E الذي فتح مركزاً شرائياً على Hyperliquid قبل نحو ساعة من إعلان Robinhood عن Lighter (LIT) على
GateNewsمنذ 3 د
مهاجمو Wasabi Protocol ينقلون 5.9 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash في 5 مايو
وبحسب محلل السلسلة on-chain Specter، قام مهاجمو بروتوكول Wasabi بتحويل ما يقارب 5.9 مليون دولار من الأموال المسروقة إلى Tornado Cash في 5 مايو، منهين عملية مركزية لخلط العملات. تتبع الأموال مسار تحويل معقد متعدد المراحل يتضمن اختراقات سابقة لدى KelpDAO و
GateNewsمنذ 2 س
تشارك Ripple معلومات استخباراتية عن اختراق كوريا الشمالية مع تحوّل هجمات العملات المشفرة إلى الهندسة الاجتماعية
ووفقًا لإعلان Crypto ISAC يوم الثلاثاء، يشارك Ripple معلومات استخباراتية داخلية عن الجهات الفاعلة المرتبطة بكوريا الشمالية مع قطاع العملات المشفرة، بما في ذلك نطاقات مرتبطة بالاحتيال، وعناوين المحافظ، ومؤشرات الاختراق الناتجة عن حملات اختراق حديثة.
تأتي هذه الخطوة عقب مبلغ 280 مليون دولار D
GateNewsمنذ 4 س
تسعى Aave إلى منع مصادرة بقيمة 71 مليون دولار من ETH على Arbitrum بعد استغلال rsETH
قدّمت Aave طعناً قضائياً بهدف إيقاف أمر تقييد أصدرته محكمة نيويورك وأدى إلى تجميد 71 مليون دولار بقيمة ETH على Arbitrum عقب استغلال rsETH. وتجادل الجهة المُقرضة بأن الأموال المُجمدة تعود لمستخدمي البروتوكول وليست لدائني أحكام مرتبطين بكوريا الشمالية، كما تزعم السلطات. والأمر القضائي التقييدي
GateNewsمنذ 5 س
مؤسس FDT: صن يوتشن استهدف عدة مشاريع، وقدم مكافآت تصل إلى $100M عن أدلة لمدة تزيد عن عام واحد
وذكر مؤسس FDT (First Digital Trust) فنسنت تشوك اليوم (5 مايو)، أن WLFI ليست أول مشروع تم استهدافه علنًا من جانب سون يو تشين. وقد تورطت FDT في نزاع قضائي مع سون منذ أكثر من عام.
وأشار تشوك إلى أنه خلال الأشهر الـ 12 الماضية، قام سون يو تشين بنشر
GateNewsمنذ 5 س
تأجيل هيئة الأوراق المالية والبورصات 24 منتجًا تُتوقع أسهمها في سوق التنبؤات؛ ومن المقرر أن تُطرح هذه الصناديق المتداولة هذا الأسبوع
وفقاً لرويترز في 4 مايو، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتأجيل 24 صندوقاً لتداول مؤشرات التنبؤات سيتم طرحها في البورصة هذا الأسبوع. تؤثر هذه الإيقافة على صناديق ETFs الصادرة عن جهات من بينها Bitwise وRoundhill وGraniteShares، بينما تقوم هيئة الرقابة بمراجعة كيفية عمل المنتجات والاستثمارات المرتبطة بها
GateNewsمنذ 7 س
