وزارة العدل الأمريكية تحذر في مذكرة يونيو: التعاون مع Binance قد يتراجع، وتأثير ذلك على جهود إنفاذ قوانين التشفير على مستوى العالم

وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أصدرت في يونيو مذكرة داخلية حذرت من أن التعاون الأكبر مع بورصة بينانس، أكبر منصة تداول في العالم، في تجميد وحجز الأصول المرتبطة بقضايا جنائية قد يتراجع؛ وأشارت المذكرة إلى أن بينانس تخطط لفرض شروط قبل تلبية طلبات تجميد وحجز أصول العملاء. نفت بينانس أي تغييرات، مؤكدة أن التعاون مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية لم يتغير ولن يتغير في المستقبل.

مذكرة وزارة العدل الأمريكية في يونيو: بينانس تخطط لفرض شروط قبل تجميد الأصول

وفقاً للتقارير، كتبت المستشارة القانونية للعملات الرقمية في DOJ، راشيل جونز، هذه المذكرة الداخلية في يونيو 2026، ووزعتها على الموظفين المعنيين مباشرة بقضايا العملات الرقمية، مع نسخة أُرسلت إلى كبار الموظفين مثل كيفن موسلي. حذرت المذكرة من أن خطة بينانس لفرض شروط قبل تلبية طلبات تجميد وحجز أصول العملاء قد تؤثر على مجال إنفاذ قوانين العملات الرقمية بشكل كامل.

تسيطر بينانس على حوالي 39% من حصة السوق في تداول العملات الرقمية الفورية عالمياً، ولعبت دوراً رئيسياً في تتبع، وتجميد، واسترداد الأصول الرقمية غير القانونية التي حصل عليها مجرمو الإنترنت عبر هجمات القرصنة، وبرامج الفدية، وانتهاكات العقوبات، والاحتيال.

بينانس: فهم خاطئ لبنية ترخيص ADGM في أبوظبي من قبل DOJ

رداً على ذلك، أوضح مصدر رسمي من بينانس أن الخلاف يعود إلى إرشادات مكتب حماية البيانات في منطقة أبوظبي للأعمال المالية (ADGM). وذكر أن الترخيص الذي دخل حيز التنفيذ في 5 يناير 2026، ينص على أن الاستثناءات المسموح بها للإفصاح الضروري "لا تنطبق على الطلبات المقدمة من سلطات إنفاذ القانون خارج الإمارات".

فهم بينانس هو أن الإرشادات تسمح بنقل الضروري "لتثبيت، أو ممارسة، أو الدفاع عن المطالبات القانونية (بما في ذلك الإجراءات القضائية والإدارية والتنظيمية وخارج القضاء)"، وأن الإرشادات تذكر أمثلة على الحالات التي تطلبها الجهات التنظيمية الأمريكية. وأكد مسؤول الاتصالات في بينانس أن الشركة توسع تعاونها مع DOJ وADGM، وأنها تواصلت مع مسؤولي DOJ وADGM لتوضيح الأمر.

اتفاقية تسوية بين بينانس لعام 2023 تتضمن شرط "التعاون الكامل"

وفقاً للتقارير، اعترفت بينانس في نوفمبر 2023 بانتهاك قانون سرية البنوك، بما في ذلك تشغيل شركات تحويل أموال غير مرخصة والانتهاك الصريح للعقوبات، ووافقت على دفع غرامات تتجاوز 4.3 مليار دولار، وخضعت لمراقبة امتثال مستقلة لمدة ثلاث سنوات، مع شرط "التعاون الكامل" في الاتفاق.

لكن منذ ذلك الحين، علقت DOJ العديد من برامج مراقبة الشركات؛ وأوقف نائب المدعي العام، تود بلانش، في مذكرة داخلية في أبريل 2025، "التحقيقات القضائية" على الأصول الرقمية، مما أدى إلى إغلاق فريق إنفاذ قوانين العملات الرقمية الوطني، وأصبح العمل القانوني يعتمد بشكل أكبر على تعاون بينانس الطوعي.

مجموعة هيوان في كمبوديا تحوّل 4.08 مليار دولار، وتحقيقات حول تحويلات إيرانية بأكثر من مليار دولار

وفقاً للتقارير، أثارت بعض الحالات الامتثالية قلقاً، حيث ذكرت شبكة الصحافة الاستقصائية الدولية (ICIJ) أن مجموعة هيوان المرتبطة بكمبوديا حولت على الأقل 4.08 مليار دولار عبر بينانس في نوفمبر 2025، حين كانت بينانس تحت مراقبة قضائية. وفي أبريل 2026، طلب السيناتور ريتشارد بلومنتال من DOJ ووزارة المالية تقديم معلومات عن تحويلات عبر بينانس تتجاوز مليار دولار إلى محافظ مرتبطة بإيران.

قال سكوت أرمسترونغ، مسؤول سابق في قسم الاحتيال في DOJ، إن التغييرات المزعومة قد تؤدي إلى "عقبة إضافية وغير ضرورية، وتسبب الكثير من المشاكل لسلطات إنفاذ القانون".

الأسئلة الشائعة

ما محتوى مذكرة DOJ وكيف ردت بينانس؟

وفقاً للتقارير، حذرت مذكرة داخلية من يونيو 2026، المدعين العامين، من أن خطة بينانس لفرض شروط قبل تجميد وحجز أصول العملاء قد تقلل من التعاون؛ نفت بينانس حدوث أي تغييرات، مؤكدة أن مسؤولي DOJ فهموا بشكل خاطئ مسؤولياتها ضمن بنية ترخيص ADGM في أبوظبي، وأنها تواصلت مع DOJ وADGM لتوضيح الأمر.

كيف أثارت بنية ترخيص ADGM في أبوظبي هذا الجدل؟

وفقاً للتقارير، بدأ ترخيص ADGM في 5 يناير 2026، وذكر إرشاد مكتب حماية البيانات أن الاستثناءات للإفصاح الضروري "لا تنطبق على الطلبات المقدمة من سلطات إنفاذ القانون خارج الإمارات". يعتقد DOJ أن هذا قد يعني أن بينانس بحاجة لتقديم طلبات تبادل المعلومات القضائية (MLAT) للموافقة على تجميد الأصول، بينما ترى بينانس أن الإرشادات لا تزال تسمح لها بالتعاون مع الطلبات القانونية ذات الصلة.

ما هي عواقب عدم تعاون بينانس مع السلطات؟

وفقاً للتقارير، تمثل بينانس حوالي 39% من حجم التداول الفوري العالمي للعملات الرقمية. وإذا توقفت عن "التجميد الإداري" وطلبت بدلاً من ذلك إجراءات قانونية رسمية، قد تضطر السلطات إلى الانتظار لفترة أطول لاسترداد الأصول التي ربما تم تحويلها، مما يؤثر بشكل كبير على كفاءة إنفاذ قوانين العملات الرقمية عبر الحدود.