شقيق أوليمبيان يُسجن بسبب $180K المرتبط باحتيال مزعوم في مجال العملات الرقمية

حصل برندان غن، شقيق الرياضي الأسترالي الأولمبي راشيل “راي جون” غن، على حكم بالسجن المؤجل لمدة 12 شهرًا من محكمة في نيو ساوث ويلز، بعد إقراره بالذنب بالتعامل مع أكثر من 180,000 دولار أمريكي (261,000 دولار أسترالي) يُشتبه أنها عائدات جريمة مرتبطة بمخطط استثماري لعملات رقمية مدفوع بالاستثمار من الخارج. اعترف غن بتسلم الأموال على الرغم من تحذيرات متكررة من البنك بشأن عمليات احتيال مرتبطة بحسابات كانت تُدار من خلال Mormarkets، التي كانت تعمل باسم Coinshype، وقبلت ودائع من أستراليين لاستثمارات في العملات الرقمية بين ديسمبر 2018 ومايو 2020. وتشكل ملاحقات الادعاء جزءًا من جهود تنظيمية أوسع لملاحقة أفراد يُتهمون بتسهيل مخططات استثمار عبر الحدود تستهدف الأستراليين.

حكمت المحكمة على غن بالسجن المؤجل 12 شهرًا

حُبس غن لمدة 12 شهرًا، وهي العقوبة القصوى المقررة لهذه الجريمة، لكنه أُطلق سراحه فورًا بعد موافقته على تعهد بمبلغ 3,000 دولار أمريكي (4,350 دولارًا أستراليًا) يتطلب 12 شهرًا من حسن السلوك. وقدّم إقرارًا بالذنب في وقت سابق من هذا العام بشأن التعامل مع عائدات الجريمة المشتبه بها. وتقدّم سير القضية بعد تحقيق أجراه المنظم والادعاء، إثر إحالة الواقعة إلى إجراءات جنائية.

Mormarkets أدار 22 حسابًا مصرفيًا عبر ست مؤسسات

منذ ديسمبر 2018، عمل غن مديرًا لدى Mormarkets، التي كانت تعمل باسم Coinshype وتقبل ودائع من أستراليين مقابل استثمارات في العملات الرقمية وغيرها من الاستثمارات المزعومة. وعلى مدى يمتد من يناير 2019 إلى مايو 2020، افتتح النشاط 22 حسابًا لدى ست مؤسسات مالية. وخلال تلك الفترة، حذرت البنوك غن مرارًا من شكاوى عملاء تتعلق بعمليات احتيال مزعومة ومعاملات مشبوهة مرتبطة بالحسابات. وبعد إغلاق حسابين، تسلّم شيكين بنكيين يحتويان على عائدات استثمار بقيمة 181,000 دولار أمريكي (262,450 دولارًا أستراليًا) قبل أن يحولهما إلى شريك. وقال المنظم إن غن واصل التعامل مع الأموال رغم تلقيه عدة تحذيرات بأن المال مرتبط بنشاط احتيال مشتبه به، مما ساعد مُحتالين دوليين مشتبهين على تحويل أموال سُحبت من أستراليين.

الأسئلة الشائعة

ما العقوبة التي تلقاها برندان غن مقابل التعامل مع عائدات احتيال العملات الرقمية المشتبه بها؟

تلقى برندان غن حكمًا بالسجن لمدة 12 شهرًا، وهي العقوبة القصوى المقررة للجريمة، لكنه أُطلق سراحه فورًا بعد موافقته على تعهد بمبلغ 3,000 دولار أمريكي (4,350 دولارًا أستراليًا) يتطلب 12 شهرًا من حسن السلوك.

كم من الأموال تعامل معه برندان غن وكان يُشتبه أنها مرتبطة باحتيال العملات الرقمية؟

اعترف غن بالتعامل مع أكثر من 180,000 دولار أمريكي (261,000 دولار أسترالي) يُشتبه بشكل معقول أنها عائدات جريمة مرتبطة بمخطط استثماري لعملات رقمية من الخارج. وتسلّم شيكين بنكيين بقيمة إجمالية 181,000 دولار أمريكي (262,450 دولارًا أستراليًا) قبل تحويلهما إلى شريك.

ما هي Mormarkets وكيف كانت تعمل؟

كانت Mormarkets، التي تعمل باسم Coinshype، تقبل ودائع من أستراليين مقابل استثمارات في العملات الرقمية وغيرها من الاستثمارات المزعومة. ومنذ ديسمبر 2018، عمل غن مديرًا، وافتتح النشاط 22 حسابًا لدى ست مؤسسات مالية بين يناير 2019 ومايو 2020، وخلال تلك الفترة، حذرت البنوك مرارًا غن من شكاوى احتيال العملاء ومن معاملات مشبوهة.