بوابة الأخبار، 29 أبريل — حُكم على مواطن فرنسي-أرجنتيني، ماكسميلين دي هووب كارتييه، بالسجن لمدة ثماني سنوات لقيامه بتشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة دون ترخيص وغسل أكثر من $470 مليون دولار عبر شركات واجهة وحسابات للعملات المشفرة، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية.
تولى كارتييه تشغيل منصة لتبادل العملات المشفرة خارج البورصة بدءًا من عام 2018، وكان يسيطر على شبكة كبيرة من شركات واجهة أمريكية. خدع كارتييه البنوك من خلال الادعاء بشكل كاذب بأن أعماله تتعلق بنشر البرمجيات وتطويرها، في حين أنه كان يحول العملات المشفرة إلى عملة صعبة وينقل الأموال عبر الولايات المتحدة إلى منظمات إجرامية في كولومبيا ودول أخرى. اعترف كارتييه بأنه يدير نشاطًا لنقل الأموال دون ترخيص وبتحريف أنشطة أعماله إلى البنوك.
بعد أن تم الاستيلاء على حساباته في عام 2021، قدم كارتييه للعملاء الفيدراليين سجلات مزورة، مدعيًا بشكل كاذب أنه كان يتقدم للحصول على ترخيص لنقل الأموال، مما أدى إلى إعادة جزئية للأموال المصادرة. وقد طُلب منه مصادرة ما يقارب $2.36 مليون دولار في العمولات وحسابات شركات الواجهة ذات الصلة.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
قرض تيذر العائلي عبر ائتمان عائلة لوتنيك: أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يواصلون التحقيق في صفقات النفوذ بين المال والسياسة
وورين ووايدن يوجهان رسالة إلى لوتنيك وآردوينو في شركة تيثَر، يطلبان الوثائق ذات الصلة بما يتعلق بتقديم لوتنيك قرضًا إلى أبناءه فيما يخص Dynasty Trust A. يُغطى القرض بأصول في الصندوق الاستئماني، وتكون المقابل عبارة عن سندات قابلة للتحويل لدى Cantor Fitzgerald وخيار شراء أسهم بنسبة 5% في تيثَر، مع تحديد التوقيت في اليوم التالي لإفصاح لوتنيك عن بيع حصته لأبنائه. يتمثل السؤال الجوهري في مصدر الأموال وما إذا كان ذلك يتضمن جهة تنظيم حكومية يؤثر على المسألة، بما يفضي إلى تضارب مصالح. إذا لم يتم الرد بحلول 5/13 فقد يؤثر ذلك في آفاق الشركات المدرجة في الولايات المتحدة وقانون GENIUS Act.
ChainNewsAbmediaمنذ 1 س
السيناتوران وارن ووايدن يوجهان أسئلة إلى وزير التجارة لوتنيك بشأن قرض تذر إلى أفراد العائلة
أرسل السيناتوران إليزابيث وارن ورون وايدن رسائل إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيذر باولو أردوينو، طالبين توضيحات بشأن قرض يُقال إن تيذر قدمته إلى عائلة لوتنيك.
GateNewsمنذ 1 س
فازَت Bithumb بقرار حبسٍ مؤقتٍ من المحكمة ضد تعليق مدته ستة أشهر
منحت محكمة سيول الإدارية الثانية في كوريا الجنوبية، وهي إحدى أكبر أقسام محاكمها الإدارية، بورصة Bithumb، إحدى أكبر منصات تداول العملات المشفرة في البلاد، أمراً مؤقتاً بوقف التنفيذ في 30 أبريل، لتوقف بذلك تعليقاً جزئياً عن العمل استمر ستة أشهر فرضه المنظمون. وبحسب ما ورد في حكم المحكمة، فإن التعليق…
CryptoFrontierمنذ 5 س
يحظر مجلس الشيوخ بالإجماع على أعضائه التداول في أسواق التنبؤ
## يمر قرار مجلس الشيوخ بالإجماع
أصبح نواب/أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيون الآن محظورين من التداول في أسواق التنبؤ بعد صدور القرار بالإجماع يوم الخميس، وفقاً لقاعة الصحافة التابعة لمجلس الشيوخ. وأصبح الإجراء "نافذاً على الفور" ويعدّل القواعد الدائمة لمجلس الشيوخ، التي تحكم
CryptoFrontierمنذ 7 س
السيناتوران وارن و وايدن يضغطان على تيثر بشأن قرض إلى صندوق ائتماني مملوك لعائلة لوتنيك هذا الأسبوع
بحسب بلومبرغ، وجّه السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن ورون وايدن رسالة هذا الأسبوع إلى وزير التجارة هوارد لوتنيك وإلى الرئيس التنفيذي لشركة تيثر باولو أردوينو، يستفسران فيها عما إذا كانت تيثر قد منحت قرضاً إلى صندوق ائتماني عائلي يستفيد منه أطفال لوتنيك للمساعدة في شراء حصته في كانتور فيتزجيرالد.
GateNewsمنذ 7 س
عملية Ghost Chain: عملية مداهمة تقودها هيئة FBI تُسفر عن 276 اعتقالاً في 14 دولة في 30 أبريل
بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وEuropol وInterpol، تم توقيف 276 شخصاً في 14 دولة في 30 أبريل ضمن "عملية Ghost Chain"، وهي حملة إنفاذ قانون منسقة تستهدف عصابات الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. وقد قامت العملية بتفكيك البنية التحتية الخاصة بـ"drainer-as-a-service"
GateNewsمنذ 7 س
